申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐人"）作为润本生物技术股份有限公司（以下简称"润本股份"、"公司"）持续 督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对润本股份使用闲置自有资金进行 现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、投资情况概述 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于润本生物技术股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，在确保 资金安全性、流动性且不影响公司正常经营的基础上，公司及下属子公司拟使用 闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行及其他金融机构的理财产品。 （二）投资金额 公司及子公司拟使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买理财产品。 在上述额度内，资金可循环滚动使用。 （三）资金来源 公司及子公司本次购买理财产品的资金来源系暂时闲置的自有资金。 二、审议程序 公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第二届董 ...

润本生物技术股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 重要内容提示： 证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号 2024-013 发生变动的，公司拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比 例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 ● 每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每 股派现金红利，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市 公司股东的净利润 226,027,081.04 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表 中期末未分配利润为人民币 339,871,936.70 元，合并报表中期末未分配利润为人民 币 453,161,51 ...

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2024-017 润本生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：广东省广州市天河区华夏路 28 号富力盈信大厦 40 楼润本生物技 术股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股 ...

润本生物技术股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请广东司农会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"司农"）作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对司农审计过程中的 履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 成立日期：2020 年 11 月 25 日 1. 基本信息 会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） 注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2 首席合伙人：吉争雄 执业资质：司农于 2020 年 12 月 9 日经广东省财政厅粤财穗函【2020】27 号批复，取得《会计师事务所执业证书》；2020 年 12 月 31 日，司农通过了财 政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案，具备从事证券和期货相关业 务的资格。 审计团队：截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 3 ...

润本生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事术职报告 --- 赵晓明 各位董事: 作为润本生物技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《中 华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等相关法律法 规和规章制度的规定和要求,在2023年度,本人勤勉尽责地履行独立董事的职 责和义务,审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利,对公司董事会审议的相关 重大事项发表了公正、客观的独立意见。现将 2023 年度本人履行独立董事职责 情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 经 2023 年第四次临时股东大会审议通过,第二董事会独立董事为本人与郑 怡玲女士,占董事会人数超过三分之一,符合相关法律法规。2023年度,本人 的任期为 2023 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 31 日。 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 赵晓明,男,1964年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学 历,中国注册会计师。曾任京粤汉字电脑技术研究开发中心总裁办公室主任;1994 年 10 月起就职于仲恺农业工程学院,历任经济管理学院教师、监察处副处长、 审 计处副处长、财务处处长,现任仲恺 ...

润本生物技术股份有限公司 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 张富明,男,1966年出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历。 1993年7月至2000年4月就职于仲恺农业工程学院,任讲师:2000年5月至 2009年6月就职于广州市东方会计师事务所,任合伙人;2009年7月至今,任 广州万隆康正会计师事务所有限公司执行董事兼总经理、主任会计师;2016年 10 月至 2018年10月任深圳维盟科技股份有限公司独立董事;2018年10月至今 任广东南方新媒体股份有限公司独立董事;2020年11月至2023年3月任广东 广新信息产业股份有限公司独立董事;2020年11月至2023年12月,任公司独 立董事;2021年12月至今,任广东嘉应制药股份有限公司独立董事;2022年 12 月至今,任广州钛动科技股份有限公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 本人严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》对独立董事的任职要求,持续保持独立性。作为独立董事,本人没有在 2023 年度独立董事术职报告 -- 张富明 各位董事: 本人作为润本生物技术股份有限公司(以下简称"公 ...

润本生物技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过书面文件、电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人。董事长赵贵钦先生为会议主持人，公司监事及高级管理人员 列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2024-010 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》 2023 年公司实现营业收入 10.33 亿元，同比增长 20.66%，实现归属于上 市公司股东的净利润 2.26 亿元，同比增长 41.23%；经营活动产生的现金流 ...

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号 2023-018 润本生物技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据 财政部发布的相关企业会计准则解释进行的相应变更，无需公司董事会、监事会和 股东大会审议。 ● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 也不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 2022年 11月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16号》（财会〔2022〕 31 号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认 豁免的会计处理"内容自 2023年 1月 1日起施行。 2023年 10月 25日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17号》（财会〔2023〕 21 号），规定对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排 的披露"和"关于售后租回交易的会计处 ...

润本生物技术股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2024]23009490041 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 内部控制审计报告 司农审字 [2024]23009490041 号 润本生物技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了润本生物技术股份有限公司（以下简称"润本股份"）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是润本股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报 ...

润本生物技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 ...