润本生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 -- 郑怡玲 各位董事: 作为润本生物技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《中 华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等相关法律法 规和规章制度的规定和要求,在2023年度,本人勤勉尽责地履行独立董事的职 责和义务,审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利,对公司董事会审议的相关 重大事项发表了公正、客观的独立意见。现将 2023年度本人履行独立董事职责 情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 25 日,公司第一届董事会的独立董事为本 人与张富明先生。张富明先生任期届满不再担任公司独立董事,经2023年第四 次临时股东大会审议通过,第二届董事会独立董事成员为本人与赵晓明先生。 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 郑怡玲,女,1978年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。 现 任职泰和泰(广州)律师事务所,担任高级合伙人,公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 本人严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》对独立 ...

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2024-011 润本生物技术股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过《关于<2023年度利润分配方案>的议案》 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税）。截至2023年12月31 日，公司总股本404,593,314股，以此计算合计拟派发现金红利68,780,863.38元（ 1 含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表归属于上市公司股东净利润的比 例为30.43%。 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议 于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过书面文件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。董事会秘书吴伟斌先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经各位监事认真 ...

经核查独立董事赵晓明先生、郑怡玲女士的任职经历以及其签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 润本生物技术股份有限公司 独董独立性自查报告 润本生物技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，润本生物技 术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在职独立董事赵晓明先生、 郑怡玲女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 润本生物技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 1 ...

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2024-014 润本生物技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 单位：人民币/万元 | 项 目 | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | 97,122.85 | | 减：已累计投入募集资金 | | 2,337.38 | | | 其中：黄埔工厂研发及产业化项目 | | 59.24 | | | 渠道建设与品牌推广项目 | | 1,036.51 | | | 信息系统升级建设项目 | | 4.00 | | | 补充流动资金 | | 1,237.64 | | | 加：利息收入 | | 18.74 | | | 加：投资收益 | | - | | | 减：银行手续费 | | | | | 募集资金余额 | | | 94,804.20 | | 减：暂时闲置资金用于现金管理 | | | 85,000.00 | | 截至 12 月 31 日募集资金账户 | 2 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于润本生物技术股份有限公司 2023年持续督导年度报告书 | 保荐人 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 上市公司简称 | 润本股份 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人 | 张晓、刘令 | 上市公司代码 | 603193 | | 报告年度 | 2023年度 | 报告日期 | 2024年4月24日 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意润本生物技术股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1631号）核准，润本生物技术股份有限公司 （以下简称"润本股份"或"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A股） 60,690,000股，每股发行价格为17.38元/股，募集资金总额为105,479.22万元，实际募集 资金净额为97,122.85万元。上述募集资金已于2023年10月11日全部到账，容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司本次首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验， 并出具了《验资报告》（[2023]510Z0017号）。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保荐 人"）作为 ...

公司基本信息 - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 公司注册地址为广州经济技术开发区新庄五路3号[10] - 公司办公地址为广州市天河区珠江新城华夏路28号40楼[10] 公司财务表现 - 公司2023年实现营业收入10.33亿元，同比增长20.66%[11] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润2.26亿元，同比增长41.23%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为25.25亿元，同比增长52.74%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为19.21亿元，同比增长165.89%[11] - 公司2023年末总资产为20.19亿元，同比增长144.59%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.64元，同比增长36.17%[11] 产品及销售 - 公司产品在天猫、京东、抖音等电商平台保持一定的市场占有率[15] - 公司推出了50余款新产品，包括润本积雪草冰沙霜、润本驱蚊喷雾-避蚊胺10%（白桃乌龙）、润本儿童温和洁面泡泡等[15] - 公司主要从事个人护理类、驱蚊类产品的研发、生产和销售，形成了婴童护理产品、驱蚊产品、精油产品三大核心产品系列[17] 销售及成本 - 营业收入为1,032,954,606.07元，较上年同期增长20.66%；营业成本为450,925,846.91元，较上年同期增长14.99%[21] - 营业收入变动原因主要系线上直销和非平台经销渠道营收增长[21] - 营业成本变动原因主要系营业收入增加导致成本相应增加[21] 股东信息 - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况及报酬变动情况[92] - 董事长赵贵钦持股数为7252万股，年末持股数未发生变动[92] - 副董事长、副总经理鲍松娟持股数为1927.8万股，年末持股数未发生变动[92] 环保责任 - 公司通过清洁生产和减排措施减少污染排放[130] - 公司建立环境保护责任制度和环境应急预案，加强内部管理[131] - 公司公开排污信息，提高企业环境责任透明度和公众参与度[132]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为166,683,251.48元，同比增长10.02%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为35,472,246.48元，同比增长67.93%[4] - 基本每股收益为0.09元，同比增长42.74%[4] - 公司报告期末总资产为2,065,162,299.48元，同比增长2.29%[5] - 公司2024年第一季度营业总成本为130,256,736.28元，较上年同期129,147,465.32元有所增长[16] - 公司2024年第一季度营业利润为35,024,485.64元，较去年同期22,320,720.68元有显著增长[16] 股东情况 - 前十名股东中，广州卓凡投资控股有限公司持有44.5%的股份，赵贵钦持有17.9%的股份[11] 资产状况 - 润本生物技术股份有限公司2024年第一季度流动资产总额为1,758,726,482.15元，较上一期有所增长[13] - 公司2024年第一季度固定资产为253,436,837.36元，较上一期略有下降[14] 负债情况 - 润本生物技术股份有限公司2024年第一季度负债合计为108,207,509.80元，较上一期有所增加[15] 现金流 - 经营活动现金流入小计为180,815,495.83元，较去年同期167,139,006.88元有所增加[18] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为171,013,609.40元，较去年同期37,664,466.95元有显著增加[20]

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号 2024-012 润本生物技术股份有限公司 关于 2023 年第四季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息 披露：第十三号——化工》的要求，现将润本生物技术股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年第四季度主要经营数据披露如下： 一、2023 年第四季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量(支) | 销量(支) | 营业收入（元） | | --- | --- | --- | --- | | 驱蚊产品系列 | 3,728,857 | 3,891,375 | 18,797,166.15 | | 婴童护理产品系列 | 26,112,270 | 24,321,726 | 174,540,712.62 | | 精油产品系列 | 329,078 | 569,687 | 5,629,385.08 | 注：产量包括自产、采购、委托加工数量。产量、销量为最小销 ...

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号 2024-019 润本生物技术股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息 披露：第十三号——化工》的要求，现将润本生物技术股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年第一季度主要经营数据披露如下： 一、2024 年第一季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量(支) | 销量(支) | 营业收入（元） | | --- | --- | --- | --- | | 驱蚊产品系列 | 25,297,907 | 8,493,349 | 39,304,546.73 | | 婴童护理产品系列 | 14,187,725 | 15,082,180 | 108,384,032.54 | | 精油产品系列 | 5,069,879 | 1,756,123 | 11,788,392.98 | 注：产量包括自产、采购、委托加工数量。产量、 ...

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2024-009 润本生物技术股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股 数为 1,825,505 股。 本次股票上市流通总数为 1,825,505 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 17 日。 一、 本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意润本生物技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1631 号），并经上海证券交 易所《关于润本生物技术股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上 海证券交易所自律监管决定书〔2023〕235 号）同意，润本生物技术股份有限公司 （以下简称"公司"或"润本股份"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 60,690,000 股，并于 2023 年 10 月 17 日在上海证券交易所主板上市交易。首次公 开发行股票完成后公司总股本为 ...