会议情况 - 公司第七届董事会第二十六次会议于2025年5月28日通讯表决召开，9位董事均出席[3] 议案表决 - 《关于调整公司2021年限制性股票与股票期权激励计划预留股票期权行权价格的议案》获9票赞成[4] - 《关于调整公司2023年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》6票赞成，3票回避[5] - 《关于公司2023年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》6票赞成，3票回避[6] - 《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》获9票赞成[8] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》获9票赞成[8] 行权价格调整 - 公司2021、2023年激励计划股票期权行权价格调整基于2024年度利润分配方案[4][5] - 2021、2023年股票期权行权价格调整分别属对应股东大会授权董事会办理事项范围[4][5]

利润分配 - 公司2024年年度利润分配预案为每股派现0.51元（含税）[3] - 该方案于2025年5月21日经2024年年度股东会审议通过[3] 可转债转股 - 2025年6月3日至股权登记日，“保隆转债”停止转股[2][5] - 股权登记日后首个交易日起“保隆转债”恢复转股[5] - 欲享受权益分派的持有人可在2025年5月30日（含）前转股[5] 公告披露 - 公司于2025年6月4日披露权益分派及转股价格调整公告[5]

可转债发行 - 2024年10月31日发行1390万张可转换公司债券，总额139000万元[2] - 2024年11月27日起在上海证券交易所挂牌交易[3] 实际控制人配售与转让 - 实际控制人陈洪凌和张祖秋合计配售3619850张，占比26.04%[3] - 2025年5月12 - 22日合计转让1628000张，占比11.71%[4] - 转让后合计持有1991850张，占比14.33%[4] 个人持有变动 - 陈洪凌变动后持有1135350张，占比8.17%[7] - 张祖秋变动后持有856500张，占比6.16%[7] - 宋瑾变动前后持有量均为0张，占比0%[7]

激励计划行权期 - 2021年限制性股票与股票期权激励计划预留授予股票期权2024年8月1日进入第二个行权期，至2025年7月31日[3] - 2023年限制性股票与股票期权激励计划股票期权2024年9月19日进入第一个行权期，至2025年9月18日[4] 限制行权 - 2021年激励计划预留授予股票期权第二个行权期及2023年激励计划股票期权第一个行权期限制行权期为2025年5月26日至6月11日[4] - 公司将向中登公司申请办理限制行权相关事宜[4]

股东会召开情况 - 股东会于2025年5月21日在上海市松江区沈砖公路5500号131会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达36.5744%，会议由董事长张祖秋主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获通过，A股股东对主要议案同意率超99.95%（如78,412,576票赞成，占比99.9581%） [1][2] - 现金分红分段表决中，市值50万以下普通股股东赞成率96.4814%（899,400票），市值50万以上股东100%赞成（3,760,172票） [3] - 涉及重大事项的5%以下股东表决中，包括2024年度利润分配、董事/监事薪酬计划、子公司担保等7项议案均获高比例通过 [3] 法律程序合规性 - 磐明律师事务所律师赵桂兰、张勤确认会议召集、表决程序符合《公司法》《证券法》及公司章程，结果合法有效 [4][5] 关键议案内容 - 通过2024年度利润分配方案、2025年度董事及监事薪酬计划 [3] - 批准2025年度为子公司提供担保总额及向金融机构申请融资额度 [3] - 续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）并授权董事会进行中期分红方案 [3]

股东会召集与召开程序 - 公司2024年年度股东会于2025年5月21日在上海市松江区沈砖公路5500号召开，会议通知已于2025年4月30日通过证监会指定媒体及上交所网站披露 [1][3] - 现场会议于2025年5月21日14:00准时召开，网络投票通过上证所信息网络有限公司平台进行，投票时段为当日9:15-15:00 [4][5] - 召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [6] 参会人员构成 - 现场会议出席股东及代理人共15名，代表有表决权股份66,805,667股（占总数31.1475%），董事、监事及高管列席 [6] - 网络投票有效表决股东170名，代表股份11,639,709股（占总数5.4269%），资格由交易所系统验证 [7] - 合计参会股东代表股份78,445,376股，占公司总表决权股份36.5744% [6][7] 议案审议与表决结果 - 全部议案均获通过，其中两项特别决议事项获超三分之二赞成票 [8][10] - 最高赞成票议案获78,412,576股同意（占比99.96%），最低赞成票议案获14,548,677股同意（因关联股东回避表决） [8][9] - 表决采用现场记名投票与网络投票结合方式，计票过程由股东代表、监事及律师共同监督 [8] 法律程序合规性 - 律师确认会议召集、人员资格、议案内容及表决程序均符合法律法规及公司章程要求 [2][10] - 法律意见书将随股东会决议一并公告，作为会议合法性的法律依据 [10]

上海磐明律师事务所 中国上海市浦东新区世纪大道 100 号 上海环球金融中心 15 楼 T61 邮编：200120 Brightstone Lawyers Suite T61, 15/F, Shanghai World Financial Center No.100 Century Avenue, Pudong New District Shanghai 200120, China 致：上海保隆汽车科技股份有限公司 上海磐明律师事务所 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 上海保隆汽车科技股份有限公司（下称"公司"）2024 年年度股东会（下称"本次股 东会"）于 2025 年 5 月 21 日在上海市松江区沈砖公路 5500 号 131 会议室如期召开。上 海磐明律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托，指派赵桂兰律师、张勤律师（以下 合称"本所律师"）出席本次股东会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（下称《股 东会规则》）以及《上海保隆汽车科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的 ...

| 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 上海保隆汽车科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 185 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 78,445,376 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.5744 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司 董事长张祖秋先生主持会议，公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师列 席会议。 ...

宏景科技 - 签署5.97亿元智算项目服务合同 合同期限5年 提供服务器及算力服务 [1] 威孚高科 - 控股子公司出资2.2亿元设立合资公司 持股55% 注册资本4亿元 [2] 中山公用 - 超短期融资券和中期票据获准注册 金额分别为20亿元和30亿元 有效期2年 [3] 联特科技 - 出资1亿元设立光互联创业投资基金 占基金认缴总额50% [4][5] 辰安科技 - 合肥国投受让6.27%股份 转让价17.7元/股 交易后持股7.22% [6] 杭州园林 - 每10股派现0.5元 总派送662.08万元 [7][8] 华懋科技 - 筹划收购富创优越100%股权 股票停牌不超过10个交易日 [9] 卓锦股份 - 中标6768万元合肥污染土壤修复项目 [9] 上海医药 - 两款药品获美国FDA批准 治疗鼻炎及血栓 [10][11] 复星医药 - 高级副总裁Rong Yang辞职 [12] 保隆科技 - 全资子公司出资1.8亿元设立合资公司 持股45% [12][13] *ST中地 - 拟调用不超过1.06亿元项目公司富余资金 [14][15] 南侨食品 - 4月净利润394.34万元 同比下降82.14% [16][17] 常山药业 - 那屈肝素钙注射液获白俄罗斯药品注册证书 有效期至2030年 [18][19] 南山铝业 - 设立全资子公司 投资500万元建设光伏能源 [20][21] 博众精工 - 董事、副总经理宋怀良辞职 仍留任公司 [22] 新疆交建 - 中标4.51亿元高速公路项目 [23][24] 广州酒家 - 每股派现0.48元 总派送2.73亿元 [25][26] 维力医疗 - 控股子公司获第三类医疗器械经营许可证 [27] 新澳股份 - 每股派现0.3元 总派送2.19亿元 [28] 联化科技 - 控股子公司进入新三板创新层 [29][30] 华西能源 - 董事长黎仁超辞职 [31][32] 一品红 - 拟使用不超过5亿元闲置资金进行现金管理 [33] 首华燃气 - 拟购买铝土矿资源 金额不超过总资产30%或净资产100% [33] 金诚信 - 签署8.05亿美元铜矿采矿服务协议 合同期限5年 [34] 万润新能 - 与宁德时代签订供货协议 2025-2030年供应132.31万吨磷酸铁锂 [35] 维尔利 - 拟1亿元转让子公司100%股权 交易对方承担2.226亿元股东借款 [36][37] 臻镭科技 - 子公司获221.25万元政府补助 占上年净利润12.40% [38] 韦尔股份 - 拟更名"豪威集团" [38] 圆通速递 - 4月快递收入57.55亿元 同比增长16.32% [39] 咸亨国际 - 多个股东拟合计减持不超过3%股份 [40] 神奇制药 - 控股股东一致行动人拟减持不超过1.93%股份 [41] 德展健康 - 控股子公司院士专家工作站获批 [42] 科前生物 - 拟与华中农大合作研发疫苗 支付400万元研发费用 [43] 维海德 - 董事及高管拟合计减持不超过1.84%股份 [44] 顺丰控股 - 4月速运物流收入180.03亿元 同比增长11.85% [45] 岱勒新材 - 实控人拟减持不超过2.94%股份 [47] 利尔化学 - 控股股东及实控人拟变更 [49] 慈星股份 - 拟购买沈阳顺义控股权 股票停牌 [51] 锦龙股份 - 终止出售中山证券67.78%股权 [53] 华鼎股份 - 2股东拟合计减持不超过3%股份 [55] 金固股份 - 获全球新能源汽车龙头车轮产品定点 [57] 拓尔思 - 股东拟减持不超过2%股份 [59] 津膜科技 - 股东拟减持不超过1%股份 [59]

董事会会议召开情况 - 上海保隆汽车科技股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2025年5月15日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事 [1] - 会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定 [1] 董事会会议审议情况 议案一：全资子公司对外投资设立合资公司 - 审议通过了《关于公司全资子公司对外投资设立合资公司的议案》 [1] - 表决结果为赞成9票、反对0票、弃权0票 [1] 议案二：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 - 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 [2] - 表决结果为赞成9票、反对0票、弃权0票 [2] - 该议案已通过第七届董事会审计委员会第十三次会议审议 [2]