证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2025-007 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理金额：安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用不超过人民币 4.50 亿元的自有闲置资金进行现金管理。在上述额度和期 限范围内，该笔资金可滚动使用。 现金管理期限：自公司第八届董事会第二十次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 投资对象：安全性高或满足保本要求且流动性好、不影响公司正常经营 的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品。 履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 18 日召开第八届监事会第十五次 会议、第八届董事会第二十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资 金进行现金管理的议案》，无需提交股东大会审议。 一、投资概况 公司用于现金管理的资金为自有资金，资金来源合法合规。 （四）投资方式 为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高或满足保本要 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，结合安徽九华山旅游 发展股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司拟对《公司章程》进行 修订，并提请股东大会授权董事会办理章程备案事宜。 2025 年 3 月 18 日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订 〈公司章程〉的议案》，《公司章程》具体修订内容详见附件。 证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2025-003 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 除附件修改内容外，由于增减条款，原《公司章程》条款序号作相应调整， 《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》详见上海交易所网站 （www.sse.com.cn）。 该项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 附件：《公司章程修订对 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽九华山旅游发展股份有限公 司（以下简称"公司"）法人治理，规范独立董事专门会 议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履 行其职责。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张琛，已充分了解并同意由提名人安徽九华山旅游发展 股份有限公司董事会提名为安徽九华山旅游发展股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽九华山旅游发展股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 1 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会，现提名 史建设为安徽九华山旅游发展股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任安徽九华山旅游发展股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与安徽九华山旅游发展 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； ...

一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，审议了相关议案，有力保障了 公司各项工作稳定有序开展。会议召开情况如下： （一）2024 年 4 月 18 日，公司召开第八届监事会第十二次会议，审议通 过了《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度利 润分配方案》《2024 年度财务预算报告》《2023 年年度报告》及《2023 年年 度报告摘要》、《关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易 预计的议案》《2023 年度内部控制评价报告》《关于使用部分闲置自有资金进 行现金管理的议案》《关于会计政策变更的议案》《2024 年第一季度报告》 《关于 2023 年度监事薪酬的议案》。 （二）2024 年 7 月 29 日，公司召开第八届监事会第十三次会议，审议通 过了《2024 年半年度报告》及摘要。 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》有关规定，认真勤勉 地履行其职责，促进公司规范运作， ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 作为安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会委员，我们严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件规 定及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等的有关制度规定，本着勤勉 尽责的工作态度，认真履行职责，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用， 现将2024年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第八届董事会审计委员会成员为独立董事周泽将、杨辉和董 事方媛，审计委员会主任委员由具备会计专业资格的独立董事周泽将担任，2024 年5月9日周泽将先生因个人原因辞去独立董事及审计委员会主任委员职务，2024 年4月2日方媛女士因工作调整原因辞去董事及审计委员会委员职务，鉴于周泽将 先生和方媛女士的辞职导致董事会审计委员会委员人数少于三名，将继续履行委 员职责至公司完成委员填补程序。2024年7月5日公司召开2024年第一次临时股东 大会，并于同日召开第八届董事会第十七次会议，补选独立董事张琛先生、董事 严艳女士 ...

本人史建设，已充分了解并同意由提名人安徽九华山旅游发 展股份有限公司董事会提名为安徽九华山旅游发展股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽九华山旅游发展 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 独立董事候选人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨辉，已充分了解并同意由提名人安徽九华山旅游发展 股份有限公司董事会提名为安徽九华山旅游发展股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽九华山旅游发展股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机 ...

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2025-006 安徽九华山旅游发展股份有限公司 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：因安徽九华山 旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）与容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）合作多年，根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等相关要求，公司拟变更 2025 年度会计师事务所。 公司已就变更会计师事务所相关事项与原聘任会计师事务所进行了沟通，原聘任 会计师事务所对变更相关事项确认无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农、乔久 华。 2023 年度末合伙人数量 189 ...