第二条 总经理主持公司的经营管理工作，组织实施董 事会的决议，对董事会负责。副总经理、财务负责人等高 级管理人员协助总经理工作，在本工作细则规定和总经理 授权范围内行使相应职权。 第三条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财 务负责人、董事会秘书。 第二章 任职资格与任免程序 第四条 公司设总经理一名，经董事长提名，由董事会 聘任或解聘；副总经理、财务负责人经总经理提名，由董 事会聘任或解聘；董事会秘书经董事长提名，由董事会聘 安徽九华山旅游发展股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 1 第一条 为适应中国特色现代国有企业制度要求，规范 安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"） 经理层行为，保证公司经理层依法行使职权，提升经理层 工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）和《公司章程》《董事会议事规则》等有关 规定，结合公司实际，制定本工作细则。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏 社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺 政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考 验期满之日起未逾一年； （三）担 ...

公司代码：603199 公司简称：九华旅游 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 安徽九华山旅游发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会 经核查在任独立董事汪早荣先生、杨辉先生、史建设先生、张琛先生及报 告期内离任独立董事周泽将先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会 二〇二五年三月 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，安徽九 华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 汪早荣先生、杨辉先生、史建设先生、张琛先生及报告期内离任独立董事周泽 将先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

关于安徽九华山旅游发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安徽九华山旅游发展股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0551-62652879 【RSM | 容 诚 ， mof.gov.cn 京253U 关于安徽九华山旅游发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0192 号 安徽九华山旅游发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽九华山旅游发展股 份有限公司(以下简称九华旅游)2024年12月 31 目的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 3 月 18 日出具了容诚审字 [2025]230Z0295 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会，现提名 张琛为安徽九华山旅游发展股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任安徽九华山旅游发展股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与安徽九华山旅游发展股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 1 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会，现提名 杨辉为安徽九华山旅游发展股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任安徽九华山旅游发展股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与安徽九华山旅游发展股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 1 ...

证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临 2025-010 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 03 月 21 日（星期五）至 03 月 27 日（星期 四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 jhgf@jiuhuashan.cc 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 19 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 03 月 28 日（星期五）10:00-11:00 举行 2024 年度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度 会议召开时间：2025 年 03 月 28 日 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》和安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，充分发挥审计委员会专业职能和 监督职能。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况汇报 如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首 席合伙人刘维。 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司2024年度财 务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所2024年年度审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首 席合伙人刘维。 2.人员信息 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师 1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2025-008 安徽九华山旅游发展股份有限公司 根据上述通知要求，本次会计政策变更自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。 （二）本次变更前公司采用的会计政策 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更是安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 公司于 2025 年 3 月 18 日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第 十五次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更 系公司根据财政部于 2024 年发布《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会 计准则解释第 18 号》，进行相应的会计政策调整，无需提交公司股东大会审议。 （一）变更原因及执行时间 2024 年财政部发布《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准则解释 ...