董事会会议情况 - 济民健康第五届董事会第十九次会议于2025年6月15日以通讯表决方式召开，7名董事全部出席，会议由李丽莎主持 [2] - 会议审议通过两项议案：终止投资产业基金（7票赞成）和参与投资创业发展基金（7票赞成） [3] 终止产业基金投资 - 公司原计划与国科龙晖私募基金共同设立总规模5亿元的产业基金，其中公司作为有限合伙人出资4.995亿元 [7] - 终止原因是基于投资项目等因素的审慎考虑，且尚未实际出资，不会影响公司日常经营 [9] - 该事项经董事会审议通过，无需提交股东大会 [10] 参与创业发展基金投资 - 公司拟联合上海临珺、长河湖北创投向湖北长河智能科技创业发展合伙企业增资3.1亿元，其中公司认购1.5亿元份额 [14] - 基金主要聚焦人工智能、技术服务和创业空间服务领域，增资后总规模达3.2亿元 [18][19] - 投资决策需全体合伙人一致同意，执行事务合伙人违规需赔偿损失 [20] - 基金期限为长期，若15日内未开展一致同意的投资项目，有限合伙人可要求退伙 [21][22] - 投资目的是借助外部资源培育标的资产，推动产业升级，短期不会对财务产生重大影响 [23][24]

市场扩张和并购 - 公司拟与上海临珺、长河湖北创投联合对长河智能增资3.1亿元，公司认购1.5亿元[3] - 长河智能原认缴出资额1000万元，增资后总认缴出资额为3.2亿元[6][8] - 增资后公司占长河智能46.88%股份[8] 未来展望 - 公司借助外部资源培育和整合标的资产，助力产业转型升级[12] 风险与管理 - 创业发展基金投资有合伙人未出资、投资失败或亏损风险[12] - 公司制订制度、关注风险并按要求披露进展[12][13]

产业基金计划 - 2024年11月7日拟与国科龙晖共设产业基金，总认缴50000万元[3] - 公司出资49950万元，国科龙晖出资50万元[3] 计划终止情况 - 2025年6月15日决定终止投资，未实际出资，基金未设立[6][7] - 终止不影响日常经营，不损害公司及股东利益[6] - 终止事项在董事会权限内，无需股东会审议[7]

会议信息 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年6月15日通讯表决召开[2] - 会议通知于2025年6月12日通过多种形式发出[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 审议结果 - 审议通过《关于终止投资产业基金的议案》[3] - 审议通过《关于参与投资创业发展基金的议案》[3]

回购方案 - 首次披露日为2025年3月29日[2] - 预计回购金额10,000万元至20,000万元[2] 累计回购情况 - 累计已回购股数200.55万股，占总股本0.38%[2] - 累计已回购金额1,208.90万元[2] - 实际回购价格区间5.87元/股至6.13元/股[2] 2025年5月回购情况 - 回购股份300,000股，占总股本0.057%[5] - 成交最高价5.88元/股，最低价5.87元/股[5] - 支付总金额1,762,000元[5] 截止2025年5月30日情况 - 累计回购股份占总股本0.3819%[5] - 已支付总金额12,088,967.50元[5]

定点零售药店药师核查 - 国家医保局筛查发现24个省份23997家定点零售药店存在9563名药师信息被假冒或"挂证"现象 [1] - 要求相关药师自查、药店全面检查配备及职责履行情况 医保部门将核查违规药店 [1] - 药师"挂证"导致专业用药指导缺失 此次大规模核查凸显行业普遍性问题 [1] 药械审批动态 - 恒瑞医药HER2 ADC新药瑞康曲妥珠单抗获批 适应症为HER2突变晚期非小细胞肺癌 [3] - 特宝生物长效人生长激素怡培获批 每周给药一次用于儿童生长激素缺乏症 [4] - 复星医药MEK1/2抑制剂芦沃美替尼获批 覆盖LCH和神经纤维瘤病两类适应症 [10][11] 资本市场动向 - Field Medical完成4000万美元A轮融资 资金用于PFA系统治疗心律失常的研发及商业化 [6] - 浩博医药获5000万美元B+轮融资 推进反义寡核苷酸药物AHB-137的全球2期临床及管线扩展 [7] - 济民健康子公司博鳌国际医院与达博生物合作 聚焦基因治疗等领域临床转化 [8] 公司高管变动 - 万泰生物副总经理叶祥忠减持9.93万股 占总股本0.0078% [13]

公司概况 - 达博生物注册资本为7158.0892万人民币[3] - 拥有2个抗肿瘤药物省级和1个基因治疗市级重点实验室[7] - 建立5大技术平台，累计申请国内外专利30余项[7] 战略合作 - 2025年5月28日博鳌国际医院与达博生物签合作协议[5] - 合作聚焦肿瘤基因治疗等项目，构建双靶点治疗方案[9] - 双方共享科研设施，医院提供临床研究和转化应用[9][11] - 医院可成立专项基金联合开发新药[11] 风险提示 - 协议签订对本年业绩无重大影响[2][15] - 合作内容落实受限，金额未确定[17] - 后续合作存在条款分歧和审批不通过风险[17]

会议信息 - 2025年5月22日在浙江台州召开2024年年度股东会[2] - 出席股东和代理人219人，持股217,775,640股，占比41.4739%[2] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告议案A股同意票数217,283,780，比例99.7741%[7] - 2024年度监事会工作报告议案A股同意票数217,274,880，比例99.7700%[5] - 2024年度财务决算议案A股同意票数217,283,780，比例99.7741%[7] - 2024年度利润分配预案议案A股同意99.7343%，5%以下股东同意76.1264%[7][10] - 确认支付2024年度审计报酬及续聘2025年度审计机构议案A股同意99.7420%，5%以下股东同意76.8156%[7][10] - 确认公司2024年度董事、监事薪酬议案A股同意99.7347%，5%以下股东同意76.1635%[7][10] - 2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度议案A股同意99.7523%，5%以下股东同意77.7400%[8][10] - 公司2025年度向子公司提供担保额度议案A股同意99.7225%，5%以下股东同意75.0616%[9][10]

股东会召开 - 2025年4月27日决议召集2024年年度股东会[6] - 4月29日发出召开股东会通知[6] - 5月22日现场和网络投票会议召开[7] 参会股东情况 - 219人代表217,775,640股参会，占41.47%[8] - 5名现场代表201,859,440股，占38.44%[9] - 214人网络投票代表15,916,200股，占3.03%[10] - 215名中小投资者代表2,423,100股，占0.46%[11] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意率99.77%[14] - 《关于公司2024年度利润分配预案》中小投资者同意率76.13%[18] - 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》同意率99.78%[19] - 《关于公司确认支付2024年度审计报酬及续聘2025年度审计机构的议案》同意率99.74%[20] - 《关于确认公司2024年度董事、监事薪酬的议案》同意率99.73%[21] - 《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》同意率99.75%[23] - 《关于公司2025年度向子公司提供担保额度的议案》同意率99.72%[24] - 《关于公司确认支付2024年度审计报酬及续聘2025年度审计机构的议案》反对率0.21%[20] - 《关于确认公司2024年度董事、监事薪酬的议案》反对率0.22%[21] - 《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》反对率0.20%[23] - 《关于公司2025年度向子公司提供担保额度的议案》反对率0.22%[24] 其他 - 股东会召集和召开程序合规，表决结果有效[26] - 法律意见书一式两份具同等效力[27]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年05月29日10:00-11:00通过上证路演中心网络互动方式召开，重点讨论2024年度及2025年第一季度经营成果与财务指标 [1][2] - 投资者可在05月22日至05月28日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱investment@chimin.cn提交问题 [1][3] 参会人员 - 公司高管团队将出席，包括董事长李丽莎女士、总经理田云飞先生、董事会秘书陈坤先生、财务总监杨国伟先生及独立董事徐赞先生 [2] 投资者参与方式 - 实时参与需在会议期间登录上证路演中心网站进行在线互动 [2] - 说明会结束后，相关内容将在上证路演中心提供回看 [3] 信息发布与沟通 - 公司已提前于2025年4月29日披露2024年度报告及2025年第一季度报告，此次说明会旨在进一步解读关键财务数据 [2] - 咨询联系人潘敏，电话0576-84066800，邮箱investment@chimin.cn [3]