募集资金基本情况 - 公司于2023年4月4日公开发行可转换公司债券"景23转债"1154万张，每张面值100元，募集资金总额11.54亿元，扣除发行费用1438.46万元后净额为11.396亿元 [1] - 募集资金存放于专项账户并由天职国际会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金使用情况 - 截至2025年4月30日，主要投向"珠海景旺一期工程——年产60万平方米高密度互连印刷电路板项目"，该项目总投资25.872亿元，其中募集资金投入11.54亿元 [3] - 项目已累计投入21.067亿元（含自有资金13.037亿元），募集资金已使用8.03亿元，剩余可支配募集资金3.567亿元（含存款利息） [3] - 项目完工进度达81.43%，已部分投产并持续建设 [5] 项目延期情况 - 原定2025年6月建成的高密度互连印刷电路板项目延期至2026年6月 [6] - 延期原因包括：采用边建设边投产模式、宏观经济环境影响、控制投资节奏避免产能过剩 [7] 项目市场前景 - 高阶HDI产品应用于AI服务器、光模块、汽车智驾等领域，市场需求庞大 [8] - 项目符合公司战略发展方向，将扩大高端产能并增强市场竞争力 [8] 延期影响与审批程序 - 延期不改变实施主体、方式及资金用途，不影响正常经营且有利于提高资金使用效率 [8] - 延期事项已通过董事会和监事会审议，无需提交股东大会批准 [9]

本次回购注销与注销相关事宜的批准与授权 - 公司董事会审议通过了《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等与本次激励计划相关的议案 [3] - 公司监事会对首次授予部分激励对象名单进行了核查并于2024年5月15日公告核查意见，认为激励对象符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件 [4] - 公司董事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，同意对触发回购情形的165,000股限制性股票进行回购注销和145,200份股票期权进行注销 [5] 本次回购注销与注销的具体情况 - 本次回购注销的依据为《激励计划(草案)》规定，因部分激励对象离职，其已获授但尚未行权的股票期权由公司注销，已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销 [6] - 本次限制性股票回购价格为9.39元/股，资金来源为公司自有资金 [6] - 本次回购注销涉及165,000股限制性股票和145,200份股票期权 [5] 结论意见 - 本次回购注销与注销事宜已取得必要的授权和批准，符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定 [6] - 本次回购注销与注销的依据、数量、价格及资金来源均符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定 [6] - 本次回购注销与注销事宜尚需履行后续信息披露义务，并办理股份注销登记和工商变更登记等手续 [7]

公司股权激励计划调整 - 公司拟回购注销165,000股限制性股票，注销145,200份股票期权，因部分激励对象离职触发回购条件 [1][4][6] - 限制性股票回购价格为9.39元/股，资金来源于公司自有资金 [1][4] - 本次调整涉及2024年股票期权与限制性股票激励计划，已履行董事会、监事会审议程序 [1][2][3] 股权激励计划实施进展 - 2024年7月首次授予1,202.41万股限制性股票完成登记，2025年5月预留授予212.98万股限制性股票完成登记 [3][4] - 股票期权首次授予及预留授予登记工作分别于2024年7月和2025年5月完成 [3][4] - 激励计划草案、考核管理办法等文件经股东大会及监事会审议通过 [2][3] 股本结构变动预期 - 回购注销后，有限售条件流通股将从13,947,100股减少至13,782,100股，总股本从934,950,315股减少至934,785,315股 [5] - 变动数据未考虑"景23转债"潜在转股影响，最终以登记结算机构结果为准 [5] 公司治理程序履行 - 监事会确认回购注销程序符合法律法规及激励计划规定，未损害股东利益 [6][7] - 法律意见书认定本次调整已取得必要授权，符合《管理办法》及激励计划要求 [7] - 公司将办理注册资本变更、章程修改及信息披露等后续手续 [5][6]

激励计划决策回顾 - 2024年4月19日公司通过《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关议案 [2] - 2024年5月15日公告首次授予部分激励对象名单及职务核查意见 [2] - 2024年5月20日年度股东大会审议通过激励计划相关议案 [2] - 2024年6月13日调整激励计划事项并首次授予股票期权与限制性股票 [2] - 2025年3月28日审议通过授予预留部分股票期权与限制性股票 [2] 回购注销与注销详情 - 因部分激励对象离职公司决定回购注销165000股限制性股票回购价格为939元/股 [3] - 同时注销145200份已授予但尚未行权的股票期权 [3] - 回购资金来源于公司自有资金 [3] - 北京观韬律师事务所认为本次回购注销与注销事宜符合相关规定 [3] - 公司需履行信息披露义务并办理股份注销登记和工商变更登记等手续 [3] 董事会与监事会决议 - 2025年5月26日公司召开第四届董事会第二十九次会议与第四届监事会第十九次会议审议通过回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案 [1]

监事会会议召开情况 - 公司第四届监事会第十九次会议通知及议案材料于2025年5月21日通过书面和电话方式送达全体监事 [1] - 会议于2025年5月26日以现场方式召开，由监事会主席江伟荣主持，应出席监事3名，实际出席3名 [1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定，决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 募投项目延期 - 审议通过《关于募投项目延期的议案》，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [1] - 具体内容详见同日披露于上交所网站的公告（编号2025-049） [1] 回购注销部分限制性股票及注销股票期权 - 审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [2] - 因部分激励对象离职，拟回购注销165,000股限制性股票，注销145,200份股票期权 [2] - 监事会认为该程序符合法律法规及公司2024年股权激励计划规定，未损害公司及股东利益 [2] - 具体内容详见同日披露于上交所网站的公告（编号2025-052） [2]

股票回购注销 - 2025年5月26日决定回购注销165,000股限制性股票和注销145,200份股票期权[4] - 本次回购限制性股票价格为9.39元/股，资金源于自有资金[13] 股票授予登记 - 2024年7月9日首次授予1,202.41万股限制性股票完成登记[7] - 2025年5月8日预留授予212.98万股限制性股票完成登记[8] 股本变化 - 预计回购注销后，有限售条件流通股减至13,782,100股，总股本减至934,785,315股[15] 相关情况 - 回购注销和期权注销因部分激励对象离职[10] - 本次回购注销不影响公司财务等，尚需履行后续义务和手续[16][20] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月27日[23]

资金募集 - 2023年4月4日公司发行“景23转债”1154.00万张，募资115,400.00万元，净额113,961.54万元[2] 募投项目投入 - 截至2025年4月30日，募投项目已投入210,671.52万元，含募集80,304.44万元、自有130,367.08万元[6][9] 资金余额 - 截至2025年4月30日，募投项目剩余可使用募集资金35,671.55万元[6] - 截至2025年4月30日，募集资金专用账户余额15,671.55万元，不含20,000.00万元[7] 项目进度与延期 - 截至2025年4月30日，募投项目完工进度达81.43%且部分投产[7] - 募投项目原预计2025年6月达预定可使用状态，现延期至2026年6月[9] 项目规划 - 项目达产后将形成60万平方米HDI板（含mSAP技术）生产能力[10]

会议决策 - 2024 - 2025年多次召开董事会与监事会审议激励计划相关议案[6][7][8][9] 激励调整 - 因部分激励对象离职，回购注销165,000股限制性股票，注销145,200份股票期权[10][11] 回购信息 - 限制性股票回购价格为9.39元/股，拟用自有资金回购[10][12][13] 后续安排 - 回购注销与注销事宜已获授权批准，需履行后续信息披露手续[10][15]

公司基本信息 - 公司于2017年1月6日在上海证券交易所上市，首次发行4800万股人民币普通股[6] - 公司注册资本为934,365,401元，股份总数为934,365,401股[8][16] 股东信息 - 深圳市景鸿永泰投资控股和智创投资持股均为65,872,768股，比例均为42.226%[15] - 东莞市恒鑫实业投资持股9,916,330股，比例为6.357%[15] - 深圳市景俊同鑫投资合伙企业持股7,834,667股，比例为5.022%[15] - 深圳市嘉善信投资合伙企业持股6,503,467股，比例为4.169%[15] 股份限制 - 公司收购股份合计不得超已发行股份总额10%，应三年内转让或注销[22] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数25%[25] 股东权益与监管 - 违规买卖股票所得收益归公司，股东要求董事会30日内执行收回[25][26] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会起诉[33] - 股东对违规大会、决议60日内可请求法院撤销[32] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[36] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 特定情形公司2个月内召开临时股东大会[42] - 董事会10日内反馈独立董事等召开临时股东大会提议[44][45][46] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求/提议召开[45][46] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在会前10日提临时提案[49] 董事会 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设正副董事长各1人[86] - 董事会对一年内不超最近一期经审计总资产30%的资产及投资可决策[92] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[97] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[123] - 监事会每6个月至少召开一次会议[125] 财务与利润分配 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中报[130] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[130] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[139] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[150] - 公司合并、分立、减资10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[160][161][163] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权的2/3以上通过[167]

股权激励 - 2024年股权激励计划预留部分2129800股限制性股票于2025年5月8日完成登记[2] - 拟回购注销2024年股权激励计划中165000股限制性股票[2] 股本变动 - 变动后公司总股本增加1964800股[3] - 公司注册资本由932400601元变更为934365401元[3] 章程修订 - 《公司章程》中注册资本和股份总数条款相应修订[5] - 修订后的《公司章程》全文于2025年5月披露于上交所网站[6]