内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 缺陷定量标准 - 财务报告内控资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报金额≥基准0.5%[14] - 财务报告内控营收潜在错报重大缺陷定量标准为错报金额≥基准2.5%[14] - 非财务报告内控直接财产损失绝对金额重大缺陷定量标准为1000万元(含)以上[15] - 非财务报告内控直接财产损失绝对金额重要缺陷定量标准为100万(含)-1000万元[15] 其他情况 - 内控评价报告基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[7] - 内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[8] - 公司内控缺陷认定标准与以前年度保持一致[13] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重要缺陷[17][19] - 内控程序日常执行可能有个别一般缺陷，风险可控[17][19]

杭州电魂网络科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》 等公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，执行股东大会决议，勤勉 尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将2023年度董事会工作情 况报告如下： 一、2023年度经营情况讨论与分析 （一）公司经营业绩及研发投入情况 2023 年度，受行业总体增长放缓趋势及公司产品周期等因素的影响，公司 各项业绩指标均有所下滑：其中实现营业收入 67,712.02 万元，同比下降 14.36%； 归属于上市公司股东的净利润 5,683.79 万元，同比下降 71.73%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 271,445.95 万元，同比下降 6.17%；归属于上市公司股 东的净资产为 227,215.85 万元，同比下降 5.57%。 报告期内，公司基本每股收益为 0.23 元/股，比去年同期下降 72.29%，加权 平均净资产收益率为 2.46%，比去年同期下降 5.61 个百分点。 ...

会计师事务所信息 - 拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）[2] - 2023年末合伙人103人，注册会计师701人，签过证券报告注会282人[3] - 2022年收入总额102,896万元，审计业务收入94,453万元，证券业务收入52,115万元[3] - 2022年上市公司审计客户159家，同行业3家[3] - 2022年上市公司审计收费13,684万元[4] - 中汇职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 中汇近三年受监管和自律措施情况[4] 费用与决策 - 2023年度审计财务费用55万元，内控审计费用20万元，合计75万元[6] - 2024年3月27日董事会通过续聘中汇为2024年审计机构[8] - 聘任需提交股东大会审议，通过生效[9]

2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，杭州 电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司会计 师事务所 2023 年度履行监督职责的情况公告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 杭州电魂网络科技股份有限公司 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年度报告工作安排，中汇会计师事务所对公司 2023 年度财务报 告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、 控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，中汇会计师事务所认为公司财务报表公允反映了公司 2023 年度的 经营情况，公司各方面保持了有效的财务报告内部控 ...

杭州电魂网络科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务 及内部控制审计机构，根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对中汇会计师事务所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情 况如下： 一、会计师事务所的情况 1、基本信息 企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末注册会计师人数：701 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282 人 上年度上市公司审计客户主要行业： （1）制造业-专用设备制造业 （2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 （3）制造业 ...

证券简称：电魂网络 证券代码：603258 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州电魂网络科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 | | | | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本激励计划的主要内容 5 | | （一）激励对象的范围及分配情况 5 | | （二）激励方式、来源及数量 6 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、限售期和解除限售安排 7 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 8 | | （五）激励计划的授予与解除限售条件 9 | | （六）激励计划其他内容 12 | | 五、独立财务顾问意见 13 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 13 | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 13 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 13 | | （四）对本激励计划权益额度的核查意见 14 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 14 | | （六）对本激励计划授予价格定价方式的核查 ...

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-011 杭州电魂网络科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 以现场表决方式召开第四届监事会第十七次会议。会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以邮件方式告知各位监事。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会 议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会 主席林清源先生主持，与会监事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行 表决。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 经审核，公司监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完 整地反映公司的实际情况。 议案具体内容详见公司同日披露于上 ...

杭州电魂网络科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项 的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》等有关法律 法规及规范性文件的规定，杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）及其摘要相关事项进行了仔细阅读和审核。现发表核查意见如下： 者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理 人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会 认定的其他情形。本次激励对象的范围符合《管理办法》规定的激励对象条件， 符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划 激励对象的主体资格合法、有效。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 5、公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结 ...

杭州电魂网络科技股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 目 下 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 1 叶々也主叫分 | 10 100 | 三、财务报表附注 18-136 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时 ci 23. Blo ...

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-020 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 01 日(星期一) 至 04 月 09 日(星期二)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dianhun@dianhun.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 会议召开时间：2024 年 04 月 10 日(星期三) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长、总经理：胡建平先生 独立董事： 潘增祥先生 杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 ...