杭州电魂网络科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 等有关规定，在过去的 2024 年度工作中，积极参加公司相关会议，认真审议各项 议案，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事对公 司的监督、建议等作用，在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股 东合法权益等方面做出了积极努力。 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 俞乐平，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年 11 月出生，本科学历。正 高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册企业法律顾问。 现任浙江天平会计师事务所咨询业务总监、注册会计师，浙江省总会计师协会常 务副会长、中国总会计师协会常务理事、浙江省会计学会常务理事、浙江嘉信医 药股份有限公司监事会主席、浙商财产保险股份有限公司监事、中源家居股份有 限公司独立董事、杭州钢铁股份有限公司独立董 ...

公司治理 - 2024年召开10次董事会、3次股东大会[5] - 独立董事应参加董事会3次，亲自出席3次[5] 独立董事情况 - 独立董事符合独立性要求[3] - 2024年未提议召开重要会议等[10] - 认为财报等信息真实准确[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职[13]

公司基本信息 - 公司于2016年10月26日在上海证券交易所上市，首次发行6000万股普通股[7] - 公司注册资本为24401.57万元[7] - 发起设立时普通股总数为9000万股，每股面值1元[13] 股东信息 - 胡建平、陈芳持股数均为1413.9万股，持股比例均为15.71%[13] - 胡玉彪持股数为1244.7万股，持股比例为13.83%[13] - 吴文仲、郑锦栩持股数均为1243.8万股，持股比例均为13.82%[13][14] - 余晓亮持股数为1047.6万股，持股比例为11.64%[14] - 林清源持股数为861.3万股，持股比例为9.57%[14] 股份转让与收益 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[22] - 董监高所持股份上市一年内及离职后六个月内不得转让[22] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[23] 股东权利与诉讼 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东可书面请求诉讼[26] 交易与担保审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[32] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交审议[32] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％需提交审议[34] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东大会[38] 提案与通知 - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[45] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[45] 投票与决议 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[57] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[66] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[73] 总经理与监事 - 公司设总经理1名、副总经理3名，均由董事会聘任或解聘[86] - 监事任期每届为3年，连选可连任[91] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[97] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[97] 利润分配 - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[99] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[115] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[118]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会、3次股东大会[4] - 2024年组织召开1次独立董事专门会议[5] 独立董事履职 - 独立董事任期六年离任，任职期内按法规履职[16][17] 公司决策审议 - 审议通过董事会换届、激励计划等议案，程序合规[14][15] 公司相关评价 - 关联交易、财报等合规，续聘审计机构合理[10][11][12] 高管薪酬方案 - 独立董事同意2024年度高管薪酬考核方案[13]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会、3次股东大会，独立董事出席情况良好[4] - 2024年组织召开1次独立董事专门会议[5] 独立董事意见 - 认为关联交易、财务报告等合规准确[10][11] - 同意续聘审计机构、高管薪酬考核方案[12][13] - 认可换届选举和聘任程序及被提名人资格[14] - 认为股票期权激励计划合规[15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[17]

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2025-007 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易执行情况及对 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项经公司第五届董事会第四次会议审议通过， 关联交易涉及金额在董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交股 东大会审议。 公司与关联方的交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符 合公司的实际经营和发展需要。公司与各关联方交易价格依据市场条件公平、合 理确定，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，不会对关联方形成依赖， 不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重 大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025年4月24日，杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称："电魂网 络"或"公司"）召开第五届董事会第四次会议，公司董事会以4票同意、0票反 对、0票弃权、3票回避表决审议 ...

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2025-013 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、资产减值准备情况概述 为真实反映杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度 的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策，对截至2024 年12月31日的各项资产进行清查分析，同时对存在减值迹象的资产进行减值测试， 经评估测试，2024年度公司拟计提各类资产减值准备合计7,419.21万元，预付款 项等已经收回、转回坏账准备85.35万元，股权投资与预付款项等已经处置、转 销或核销减值准备1,264.81万元，具体情况如下： 二、计提减值准备的情况说明 根据《企业会计准则》等相关规定的要求，同时为了更加真实、准确地反映 公司截至2024年12月31日的财务状况，公司及下属子公司于2024年末对应收款项、 预付款项、固定资产、长期股权投资、商誉等资产进行了全面清查，并对存在可 能发生减值迹象的金融资产在整个存续期内 ...

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2025-008 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2025年度审计机构。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末注册 ...

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2025-014 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更 是按照财政部修订的企业会计准则解释进行的相应变更，无需提交董事会、监事 会和股东大会审议。 本次会计政策变更不涉及以前的年度追溯调整，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情况。 一、本次会计政策变更概述 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，规定了"关于 不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容。该解释规定自印发 之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司对该会计政策变更自 2024 年 1 月 1 日起执行。 2、会计政策变更日期 根据上述文件的要求，公司需对现行的会计政策予以变更，自上述规定实施 日起开始执行变更后的会计政策。 1 3、变更审议程序 本次会计政策变更，是公司 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...