股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月6日召开，7月20日发布通知[3][5] - 现场会议8月6日14:00在成都青羊区召开，网络投票8月6日9:15 - 15:00[5][6] 股东出席情况 - 6名现场股东或代理人持股53,176,923股，占比68.2564%[10] - 106名网络投票股东持股222,082股，占比0.2851%[11] 议案表决结果 - 《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》同意股数53,344,905股，占比99.8986%[15] - 多项董事、监事选举议案获高比例同意[16][17][18][19] 决议情况 - 股东大会表决及形成决议合法有效[19][20]

公司治理 - 2024年4月26日、5月20日分别召开会议通过修订《公司章程》议案[1] 工商信息 - 完成工商变更登记及章程备案，取得新《营业执照》[2] - 变更后注册资本为柒仟柒佰玖拾万柒仟陆佰贰拾贰元整[2] - 成立日期为2003年07月03日[2] - 住所为成都高新区安泰三路100号[2]

上市与股本 - 公司于2022年2月22日获批发行1925万股，3月15日在上海证券交易所主板上市[8] - 公司注册资本7790.7622万元，股份总数7790.7622万股，均为普通股[10][20] - 发起人刘随阳、王东明、万琳君、成都瑞联嘉信企业管理咨询合伙企业分别于2018年8月3日以净资产认购49250000股、789595股、800000股、1800000股[22] 股份交易与管理 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[28] - 公司收购股份减资应10日内注销，合并等情形应6个月内转让或注销[24] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[34] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[38] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，公司应2个月内召开临时股东大会[46] - 董事会收到提议后10日内书面反馈，同意后5日内发通知[50][51] - 单独或合计持有10%以上股份股东连续90日以上可自行召集主持[52] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[72] 董事与监事 - 董事任期三年，可连选连任，总经理等担任董事人数不超总数1/2[97][91] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3，每6个月至少召开一次会议[140][141] 财报与利润分配 - 公司4个月内报送年度财报，2个月内报送半年度财报，1个月内报送季度财报[146] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[147] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[154] 其他规定 - 公司接受国家军品订货，执行多项法规制度[196] - 重大收购中收购方持股超5%需向主管部门备案[198]

股东大会 - 2024年第一次临时股东大会时间为8月6日14点[2] - 股东参会登记时间为8月5日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[3] 人员提名 - 提名刘随阳等为第三届董事会非独立董事候选人[13] - 提名陈恳等为第三届董事会独立董事候选人[20] - 提名李军等为第三届监事会非职工代表监事候选人[27] 津贴与任期 - 第三届董事会独立董事津贴每人每年6万元含税[9] - 第三届监事会任期自通过起三年[27]

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-033 成都立航科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024 年 8 月 6 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开地点：成都市青羊区广富路 8 号青羊工业总部基地 C 区 10 栋 9 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 6 日至 2024 年 8 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人钟奎，已充分了解并同意由提名人成都立航科技股份有 限公司董事会提名为成都立航科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任成都立航科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已参加完成上海证券交易独立董事履职学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人成都立航科技股份有限公司董事会，现提名钟奎为成 都立航科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任成都立航 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与成都立航科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已参加完成上海证券交易独立董事履职学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中 ...

第二届监事会第十五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-031 成都立航科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知， 并于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室以现场投票表决的方式召开。 特此公告。 成都立航科技股份有限公司监事会 2024 年 7 月 20 日 附件： 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席李军主持本 次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的 议案》 公司监事会同意提名李军、刘元珍为第三届监事会非职工代表监事候选人 （简历详见附件），任职自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。 上述监事候选人经公司股东 ...

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 公司董事会同意提名刘随阳、万琳君、王东明为公司第三届董事会非独立董 事候选人（简历详见附件），陈恳、钟奎为公司第三届董事会独立董事候选人（简 历详见附件），任职自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。 证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-032 成都立航科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知， 并于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司董事长刘随阳主持本 次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 公司董事会 ...

独立董事资格 - 候选人需5年以上相关工作经验并取得上交所认可资格证书[1] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 最近12个月有影响独立性情形人员无独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚人员无任职资格[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评人员无任职资格[3] 兼任及任职期限 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5]