股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）公司股票 于 2024 年 10 月 22 日、2024 年 10 月 23 日、2024 年 10 月 24 日连续 3 个交易日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规 定，属于股票交易异常波动情况。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性 决策，审慎投资。 ● 公司正在筹划重大资产重组事项，并于 2024 年 10 月 16 日召开第五届董 事会第二十四次会议，审议通过了《关于广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置 换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重组相 关的议案，截至本公告披露日，本次重组涉及的标的资产的审计、评估等相关工 作尚未完成，本次重组事项尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构 批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披 露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告 ...

文章核心观点 - 松发股份连续6个交易日涨停，截至9:27报25.43元，换手率0.02%，成交量3.05万股，成交金额77.56万元，涨停板封单金额为6.33亿元 [1] - 连续涨停期间，该股累计上涨77.21%，累计换手率为0.39% [1] - 公司最新A股总市值达31.58亿元 [1] - 公司前三季度实现营业总收入1.81亿元，同比增长16.44%，实现净利润-0.60亿元，同比增长4.97% [1] 公司相关 - 公司前三季度实现营业总收入1.81亿元，同比增长16.44% [1] - 公司前三季度实现净利润-0.60亿元，同比增长4.97% [1] - 公司最新A股总市值达31.58亿元 [1] 股价相关 - 松发股份连续6个交易日涨停，截至9:27报25.43元 [1] - 连续涨停期间，该股累计上涨77.21%，累计换手率为0.39% [1] - 龙虎榜数据显示，该股因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次，买卖居前营业部中，营业部席位合计净买入258.88万元 [1]

广东松发陶瓷股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东松发陶瓷股份有限公司董事会，现提名邹健先生广东松发陶瓷股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任广东松发陶瓷股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广东松发陶瓷股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （六）中 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东松发陶瓷股份有限公司董事会，现提名刘瑛女士为广东松发陶瓷 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任广东松发陶瓷股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广东松发陶瓷股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘瑛，已充分了解并同意由提名人广东松发陶瓷股份有限公司董事会提 名为广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系（ ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-058 广东松发陶瓷股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会 议会议通知和材料已于 2024 年 10 月 18 日以电话及书面方式通知了全体监事， 会议于 2024 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席王显峰 先生召集和主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）《松发股份 2024 年第三季度报告》 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松发 股份 2024 年第三季度报告》。 特此公告。 （一）《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》 表决结果：3 票赞成 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第三条 公司舆情管理工作坚持"统一领导、统一组织、快速反应、协同应 对"的原则，避免和消除因媒体报道可能对公司造成的各种负面影响，切实维护 公司的利益和形象。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长、董事会秘书担任副组长，小组成员由公司其他高级管理人 员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公 司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； 第一条 为提高广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公 ...

一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 8 日 至2024 年 11 月 8 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-056 广东松发陶瓷股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年11月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-057 广东松发陶瓷股份有限公司 本次会议审议通过了以下议案： （一）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 鉴于公司第五届董事会全体董事任期即将届满，为实现公司董事会规范运作， 经公司股东恒力集团有限公司推荐，推荐卢堃先生、林峥先生、李静女士为公司 第六届董事会非独立董事候选人；经公司股东林道藩先生推荐，推荐林培群先生、 袁立先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。 本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，并同意提交公司董 事会审议。 具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 董事会、监事会换届选举的公告》（2024 临-055）。 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会 议会议通知和材料已于 2024 年 10 月 18 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黄伟坤,已充分了解并同意由提名人广东松发陶瓷股份有限公司董事会 提名为广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求， (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 ...