被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的独立 董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 独立董事候选人声明与承诺 本人张方华，已充分了解并同意由提名人是蓉珠提名为江苏 日盈电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任江苏日盈电子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月24日13点30分在常州市经济开发区潞横路2788号召开[3] - 网络投票起止时间为2025年2月24日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[6] - 本次股东大会审议选举第五届董事会非独立董事3人、独立董事3人、监事会股东代表监事2人[8] 议案相关 - 各议案已分别经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，2月8日刊登相关信息[9] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3[12] 股权与登记 - 股权登记日为2025年2月18日，A股股票代码为603286，股票简称为日盈电子[14] - 2月18日交易结束后登记在册的股东可于2月23日前工作时间办理出席会议登记手续[17] 登记处与联系人 - 会议登记处地点在江苏省常州市经济开发区潞横路2788号，邮编213025，联系电话0519 - 68853200，传真0519 - 88610739[17] - 公司联系人周质文，电话0519 - 68853200，传真0519 - 88610739，邮箱zqtzb@riyingcorp.com[17] 投票规则 - 授权委托书中委托人应选意向并打“√”，未作指示受托人有权按意愿表决[22] - 股东持有100股股票，应选董事10名时，董事会选举议案组拥有1000股选举票数[23] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[23] - 投资者持有100股股票，“关于选举董事的议案”有500票表决权[23][24] - 投资者持有100股股票，“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[24] - 投资者持有100股股票，“关于选举监事的议案”有200票表决权[24] - 投资者对“关于选举董事的议案”有三种表决方式[25]

会议信息 - 公司第四届监事会第十九次会议2025年1月27日通知，2月7日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 监事会换届 - 第四届监事会2025年2月24日届满[2] - 第一大股东提名殷忠良、任琦凤为第五届监事会股东代表监事候选人[2] - 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》表决3同意0反对0弃权[2] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会以累积投票制审议[2] 候选人情况 - 殷忠良任监事会主席、副总工程师，未持股[4] - 任琦凤任监事、财务部会计，未持股[5]

董事会换届 - 公司第四届董事会第二十次会议于2025年2月7日召开[1] - 第四届董事会2025年2月24日届满，拟换届选举[2] - 提名非独立董事和独立董事候选人，任期三年[2][4] 股东大会 - 拟于2025年2月24日召开2025年第一次临时股东大会[5] 人员情况 - 郝小毅等候选人未持股，与大股东无关联关系[10][11][12][14]

公司基本信息 - 控股股东、实际控制人是蓉珠和陆鹏[2] 信息披露 - 截至目前无影响股价异常波动重大事项[1] - 截至目前无应披露未披露重大信息[1] 时间信息 - 回函日期为2025年1月24日[2]

股价情况 - 公司股票2025年1月22 - 24日连续3日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][3][9] 公司运营 - 目前生产经营正常，市场、政策、成本和销售无重大调整或波动[4] 信息披露 - 无影响股价异常波动重大事项及应披露未披露信息[5][6] - 前期披露信息无需更正、补充[8][10] 交易提醒 - 提醒投资者注意交易风险，理性审慎投资[2][9]

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-002 江苏日盈电子股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 1 月 20 日之间： 股东韩亚伟通过集中竞价交易方式共减持公司股份 693,380 股，约占公司总 股本 0.5945%。截至 2025 年 1 月 20 日收盘后，韩亚伟 IPO 前取得的股份全部减 持完毕。 截至本公告披露日，本次减持计划实施完毕。 股东持股的基本情况 本次股份减持计划实施前，韩亚伟持有江苏日盈电子股份有限公司（以下简 称"公司"）无限售条件流通 693,380 股，占公司总股本的 0.5945%。 减持计划的主要内容 韩亚伟自公告披露之日起 15 个交易日后 3 个月内通过集中竞价方式减持不 超过 693,380 股，减持比例不超过公司总股本的 0.5945%。 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站披露了《江苏日盈 ...

激励计划时间线 - 2024年4月23日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2024年5月17日股东大会审议相关议案，同日董事会和监事会通过授予议案[3] - 2024年7月9日完成激励计划首次授予权益授予的登记工作[4] - 2024年10月28日董事会和监事会通过部分限制性股票回购注销及股票期权注销议案[4] 回购注销情况 - 4名激励对象离职，公司将回购注销33,000股限制性股票[1] - 回购注销完成后，剩余限制性股票为2,288,000股[6] - 预计2025年1月17日完成注销，注销后总股本由116,624,931股变更为116,591,931股[7] - 公司本次限制性股票回购支付资金约328,350元，全部为自有资金[8] - 回购注销后，有限售条件的流通股变动数为 -33,000股[10] 后续事项 - 律师认为本次回购注销符合相关规定，公司尚需办理工商变更和后续信息披露[13]

会议审议 - 2024年4 - 5月多次会议审议激励计划相关议案[7][8][10] - 2024年10 - 11月会议审议回购注销及期权注销议案[10] 回购注销 - 4人离职，回购注销33,000股限制性股票，价格9.95元/股[13][14] - 预计2025年1月17日完成注销，后续办工商变更[16] - 回购后限售股和股份总数减少[18] 合规情况 - 回购注销符合规定，不影响上市、激励计划和业绩[11][15][18][21] - 已履行现阶段信披义务，尚需后续义务[20][21] - 截至2025年1月14日取得现阶段必要批准授权[21][23]

闲置资金授权 - 2023年获批不超2.8亿元闲置募集资金现金管理[2] - 2024年获批不超2.7亿元闲置募集资金现金管理[3] 理财与定期收益 - 2024年9月18日5000万理财收益24.02万元[3] - 2023年12月6日1亿理财收益70.32万元[5] - 2024年3月13日5000万定期收益45.39万元[6] 总体情况 - 截至披露日已使用理财额度1亿元[6] - 最近12个月使用未超授权无逾期[6]