公司信息 - 公司成立于1998年08月12日[1] - 法定代表人为是蓉珠[1] - 注册资本为11,659.1931万元[1] 近期变动 - 完成章程备案和公司住所变更登记换发执照[1] - 住所变更为江苏省常州市经开区潞横路2788号[1] 会议情况 - 2025年7月14日和30日分别开董事会和临时股东大会[1]

财务表现 - 报告期公司实现营收5.09亿元 同比增长13.03% [1] - 归母净利润亏损1750万元 [1] - 扣非净利润亏损2097万元 [1] - 基本每股收益-0.15元 [1]

回购注销情况 - 回购注销限制性股票28,000股，注销股票期权42,500份[8] - 回购价格9.92元/股，资金总额约277,760元[9][10] 股份结构变化 - 回购前限售股2,009,100股占比1.71%，回购后1,981,100股占比1.69%[12] 其他情况 - 5名激励对象离职致相关股票和期权注销[7] - 资金为自有资金，需股东会审议，不影响上市和业绩[10][13][14]

财务表现 - 报告期营业收入5.09亿元 同比增长13.03% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为亏损1749.84万元 [1] - 基本每股收益为亏损0.15元 [1]

本次回购注销及注销的批准与授权 - 股东大会审议通过《2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及相关考核管理办法 [3][4] - 董事会获得股东大会授权办理激励计划相关事宜 [4] - 本次回购注销尚需股东大会审议通过 [5] 回购注销及注销的具体情况 - 回购注销原因为5名激励对象离职及个人绩效考核未达标 [5] - 回购注销限制性股票数量28,000股 [6] - 注销股票期权数量42,500份 [6] - 限制性股票回购价格为9.92元/股 [6] - 回购资金来源于公司自有资金 [6] 回购注销及注销的影响 - 不会导致公司股票分布不符合上市条件 [6][7] - 不影响激励计划的继续实施 [6][7] - 对公司经营业绩无重大影响 [6][7] 信息披露义务履行情况 - 公司需公告董事会决议及回购注销相关公告 [7] - 已履行现阶段信息披露义务 [7] - 需继续履行后续信息披露义务 [7]

公司决策与程序履行 - 公司于2025年8月27日召开第五届董事会第九次会议审议通过回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权的议案 [1] - 本次回购注销依据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票与股票期权激励计划》相关规定执行 [1][4] - 公司已履行包括监事会公示、董事会审议及薪酬与考核委员会意见等全套决策程序 [2][3] 激励计划实施细节 - 涉及5名离职激励对象 其中3名持有未解除限售限制性股票 2名仅持有未行权股票期权 [4] - 回购注销限制性股票数量为28,000股 注销股票期权数量为42,500份 [5] - 限制性股票回购价格为9.92元/股 回购资金总额约为277,760元 全部为公司自有资金 [5] 股权结构变动影响 - 回购注销后公司总股本由117,423,931股减少至117,395,931股 股权分布仍符合上市条件 [7] - 本次操作不影响激励计划的继续实施 且不会对经营业绩产生重大影响 [7][8] - 公司尚需就限制性股票回购注销事项提交股东大会审议通过 [8]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年8月19日通过专人送达及电子邮件形式通知全体董事 [1] - 会议应出席董事6人 实际出席6人 其中董事是蓉珠 陆祥祥 独立董事陈来鹏现场参会 董事陆鹏 独立董事张方华 宋冰心以通讯方式参会 [1] - 会议由董事长是蓉珠主持 高级管理人员列席 会议召集及表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》 认为其公允反映公司2025年上半年财务状况及经营成果 [2] - 报告信息披露真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 编制程序符合证监会及上交所规定 [2] - 表决结果为全票通过（同意6票 反对0票 弃权0票） [2] 募集资金管理 - 公司编制《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 内容详见上交所网站及指定媒体 [3] - 拟使用不超过人民币2.7亿元闲置募集资金进行现金管理 资金可滚动使用以提高资金效率 [5] - 现金管理议案需提交2025年第四次临时股东大会审议 [5] 股权激励调整 - 因5名激励对象离职 公司回购注销其持有的28,000股限制性股票 并注销42,500份未行权股票期权 [4] - 其中3名激励对象未解除限售股票被回购 期权同步注销 另2名仅持有期权的激励对象期权直接注销 [4] - 相关议案表决全票通过 需提交临时股东大会审议 [4] 公司章程修订 - 因股权激励回购导致注册资本变动 公司拟修订《公司章程》相关内容 [5] - 修订议案已获董事会全票通过 需提交2025年第四次临时股东大会审议 [5] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年9月15日召开2025年第四次临时股东大会 [6] - 会议通知内容详见上交所网站及指定信息披露媒体《中国证券报》 [6]

激励计划实施进展 - 公司于2024年4月19日通过第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议激励计划草案 2024年5月17日经年度股东大会审议通过并授权董事会办理 [2] - 2025年4月17日第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过股票期权首次授予第一个行权期行权条件成就议案 [2] - 上海君澜律师事务所于2025年8月就限制性股票与股票期权激励计划回购注销事项出具法律意见书 [1] 回购注销具体方案 - 因5名激励对象离职 回购注销未解除限售的限制性股票28,000股 注销已获授但尚未行权的股票期权42,500份 [2] - 限制性股票回购价格为9.92元/股 资金来源为公司自有资金 [2] - 本次回购注销不会导致公司股票分布不符合上市条件 不影响激励计划继续实施 且对公司经营业绩无重大影响 [2] 公司治理与信息披露 - 公司将及时公告第五届董事会第九次会议决议及相关回购注销公告 目前已履行现阶段信息披露义务 [3] - 法律意见书确认回购注销已取得现阶段必要批准和授权 但限制性股票回购注销尚需股东大会审议通过 [3] - 律师认为各项操作符合《激励计划》及相关法规规定 [3]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会9月15日13点30分于常州召开[3] - 网络投票9月15日进行，交易系统与互联网投票时间不同[5][6] 议案相关 - 会议审议3项议案，1、2号为特别决议议案[8][9] - 1、3号议案对中小投资者单独计票，无关联及优先股表决议案[9][12] 股东信息 - 股权登记日为2025年9月9日，股票代码603286[15] - 登记在册股东9月14日前工作时间可办登记手续[17] 联系方式 - 公司联系电话0519 - 68853200，传真0519 - 88610739[18] - 邮箱为zqtzb@riyingcorp.com[18]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 通知于 2025 年 8 月 19 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，其中董事 长是蓉珠、董事陆祥祥、独立董事陈来鹏现场参加会议，董事陆鹏、独立董事张 方华、宋冰心以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应 出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-069 江苏日盈电子股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 1、审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》 董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2025 年半年度报告》公允的反 映了公司 20 ...