业绩与分配 - 2024年末母公司报表期末未分配利润为182,075,851.64元[7] - 公司总股本116,591,931股，2024年拟每10股派发现金红利0.3元，合计拟派发现金红利3,497,757.93元[7] 薪酬与费用 - 2025年独立董事津贴每人每年为6.00万元人民币（税前）[16] 会议与议案 - 第五届董事会第三次会议于2025年3月27日召开，应出席董事6人，实际出席6人[1] - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][3][5][6][7][16][19][21][24] 资金与授信 - 2025年公司及控股子公司拟向银行申请综合授信额度不超过150,000万元，授信期限三年[21] - 公司及子公司拟使用不超过18,000万元闲置自有资金进行现金管理，期限至下一年度董事会召开之日[23]

业绩总结 - 2024年末母公司报表期末未分配利润182,075,851.64元[2] - 本年度净利润11,235,035.32元，上年度7,943,370.19元，上上年度 - 17,307,887.28元[3] 利润分配 - 拟每10股派现0.3元，拟派现金红利3,497,757.93元[2] - 本年度现金分红比例31.13%[3] - 最近三年累计现金分红及回购注销总额6,926,875.86元[3] 决策流程 - 2025年3月相关会议审议通过利润分配预案[4][5]

融资情况 - 向特定对象发行股票发行价15.18元/股，募资总额39,814.00万元，净额39,019.95万元[2] - 注册资本为11,659.1931万元[6] - 证券发行时间为2023年9月22日，上市时间为2023年10月19日[6] 资金管理 - 2023年9 - 10月财务操作失误划拨资金，后均划回[10] - 截至2024年12月31日，募集资金未使用完毕[16] 业绩表现 - 2024年营收和净利润较2023年增长，扣非净利润下降[12] - 2024年期间费用增加冲抵营收增长，补助和投资收益增加[12] 信息披露 - 保荐人审阅持续督导期信息披露文件[17] - 公司按规定披露信息，确保真实准确完整及时有效[18]

财务审计 - 容诚审计日盈电子2024年12月31日财报内控有效性[2] - 容诚认为公司该日财报内控有效[6] 公司信息 - 日盈电子2013年12月10日登记资金8811.5万元[8]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票发行价15.18元/股，募资39,814.00万元，净额39,019.95万元[3] - 本次发行股票于2023年10月19日在上海证券交易所上市[3] 持续督导情况 - 公司及相关人员无违法违规、违背承诺情况[5] - 公司严格遵守业务规则，健全治理制度，内控有效[5] - 信息披露真实准确完整及时有效[8] - 募集资金专户存储专项使用，无违规及项目变更[6] - 无按规定应向证监会和上交所报告的事项[9]

合规情况 - 公司章程和治理制度完备合规，法人治理结构完善[6] - 信息披露真实、准确、完整、及时、有效[8] - 不存在关联方违规占用资金及资源情况，资产完整独立[10] 资金与经营 - 2024年度募集资金存放和使用符合规定[12] - 2024年度整体经营状况良好，模式和环境无重大不利变化[17] 检查结果 - 现场检查未发现需向证监会和上交所报告的事项[20]

一、基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 江苏日盈电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张方华） 本人作为江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、 规范性文件以及《江苏日盈电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《独立董事工作制度》等的相关规定，在 2024 年度工作中，本着独立、客观、 公正的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实地履行义务，充分了解公司的生产经营信 息，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项审慎发表独 立意见，保证了公司运作的规范性。现将 2024 年度履职情况报告如下： 张方华：男，1966 年生，中国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。 1988 年 8 月至 1997 年 7 月，苏州大学纺织与服装学院讲师；2000 年 4 月至 2005 年 6 月，浙江大学人文学院副教授；2005 年 7 月至今（2009 年赴加拿大 访学），苏州大学商学院教授。2022 年 2 月 ...

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会和3次股东大会[4] - 报告期内召开5次审计委员会会议、5次薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年4月25日召开第四届董事会第十二次会议[12] - 2024年4月25日、5月17日分别开会同意续聘天健会计师事务所[12] - 2024年8月27日、9月13日分别开会同意聘任容诚会计师事务所[12] 人员履职情况 - 宋冰心应参加董事会会议8次，亲自出席8次，通讯参加2次[7] - 宋冰心应参加股东大会会议3次，亲自出席3次[6] - 宋冰心报告期内现场工作时间不少于15日[8] - 2025年独立董事将继续履职提合理化意见[15] 公司运营情况 - 2024年1月24日发布《2023年年度业绩预告》，7月10日发布《2024年半年度业绩预增公告》[12] - 报告期内未发生重大关联交易[11] - 报告期内不存在对外担保和大股东及关联方非经营性资金占用情形[12] - 报告期内公司及股东严格履行各项承诺[13] - 报告期内信息披露符合规定[14] - 报告期内建立健全内部控制制度，无重大缺陷[14] 建议与落实 - 宋冰心建议完善合同审核流程，加强法律审查[9] - 宋冰心建议建立健全数据管理体系[9] - 公司管理层配合宋冰心工作，落实建议[9][10]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会和3次股东大会[5] - 2024年召开5次审计、1次提名、1次战略与投资委员会会议[6] - 2024年董事会及其下属专门委员会共召开12次会议[13] 独立董事情况 - 独立董事王文凯2024年现场工作不少于十五日[8] - 独立董事建议梳理优化财务流程和内控，强化人员培训[8] 业绩与公告 - 2024年1月发《2023年年度业绩预告》，7月发《2024年半年度业绩预增公告》[11] 审计机构聘任 - 2024年4 - 5月同意续聘天健为2024年度审计机构[12] - 2024年8 - 9月同意聘任容诚为2024年度审计机构[12] 合规情况 - 报告期内无重大关联交易、对外担保等违规情形[11] - 公司及股东严格履行承诺，信息披露合规[13]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[2] - 相同行业上市公司审计客户282家[3] 收入情况 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] - 2023年9月判决在1%范围内与乐视网连带赔偿，尚在二审[3] - 近三年受多种监管措施及处分，63名从业人员也受相应处罚[3][4] 费用与聘任 - 2024年度审计总费用60万元，年报审计47万元，内控审计13万元[7] - 2024年9月股东大会通过聘任容诚为2024年度审计机构，聘期一年[5]