会议信息 - 公司第五届监事会第七次会议于2024年12月9日召开[2] - 会议通知于2024年12月6日送达各位监事[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》3票同意通过，需提交股东大会审议[2] - 《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》3票同意通过，需提交股东大会审议[4]

股东大会信息 - 2024年第十四次临时股东大会于2024年12月25日14点30分开会[3] - 采用现场和网络投票结合，网络投票2024年12月25日进行[3][6] - 交易系统和互联网投票平台投票时间不同[6] 议案相关 - 审议续聘会计师事务所和开展融资租赁业务暨关联交易议案[8] - 议案2024年12月10日刊登于指定媒体和网站[8] 其他信息 - 股权登记日为2024年12月19日，A股代码603300，简称海南华铁[14] - 会议登记时间为2024年12月23日8:30 - 11:30，地点在证券投资部[15] - 联系电话0571 - 86038116，传真0571 - 88258777，联系人狄骁[15] - 对中小投资者单独计票议案为1、2[9] - 现场会议会期半天，出席者费用自理[17]

融资租赁业务 - 公司拟与浙银金租开展业务，融资金额不超35000万元[2][3][8] - 租赁期限不超6年，租赁利率不超年化5%[3][8] 浙银金租数据 - 截至2023年12月31日，总资产683.81亿元等[5] - 截至2024年9月30日，总资产758.71亿元等[5] 交易情况 - 过去12个月累计关联交易（不含本次）5074.37万元[2][4][12] 审批情况 - 2024年12月6日独董会议通过议案[11] - 2024年12月9日董事会、监事会通过议案[11]

会议相关 - 公司第五届董事会第九次会议于2024年12月9日召开[2] - 公司将召开2024年第十四次临时股东大会[7] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》等多议案获通过[2][4][5][6][7] 员工持股计划 - 公司第一期员工持股计划存续期拟延长12个月至2025年12月10日[3] 委员会调整 - 调整第五届董事会审计委员会委员，周丽红不再担任，张祺奥当选[6]

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临 2024-149 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日以现场结合通讯的方式召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"致同所"）为 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。具 体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 ...

员工持股计划 - 2024年12月9日同意将第一期员工持股计划存续期延长12个月至2025年12月10日[1][4] - 2021年12月11日通过二级市场累计买入公司股票14,576,262股，占总股本1.62%，成交均价11.27元/股[2] - 2023年9月11日曾将存续期延长12个月至2024年12月10日[2] - 所获标的股票锁定期分别为12个月和24个月[3]

公司战略与业务布局 - 公司已在海南省设立6家子公司，总资产超97亿元，占公司总资产比例超40% [3] - 公司计划继续增加在海南区域的投资占比，未来海南板块的总资产、营业收入占比将进一步提升 [3] - 公司正围绕海南自贸港积极培育的新质生产力产业，大力发展智算业务，截至2024年11月末，海南区域子公司已完成超6亿元的智算设备资产交付 [3] 融资与信用评级 - 公司主体信用评级被评为AA+，融资成本有望较大幅度降低，当前融资成本主要集中在5%-5.5% [3] - 公司近期发布非公开发行公司债券的方案，拟申请非公开发行规模不超过人民币10亿元，发行完成后负债结构将得到一定优化 [3] - 根据wind债券数据库统计，2024年1月1日-2024年12月4日期间主体评级为AA+的地方国有企业发行的私募公司债券，平均发行利率为2.92%，远低于公司当前的融资成本 [3] 智算业务与新质生产力 - 公司当前算力业务进展顺利，已累计签约算力服务金额已达24.75亿元，公司将根据合同约定向合作方提供为期3-5年的长期算力服务，合计交付智算设备超6亿元 [3] - 预计2024年度将有部分收入确认 [3] - 海南国资入主后，公司信用评级提升至AA+，融资成本获得改善，同时海南国资向公司提供了5亿元的资金支持，助力新质生产力业务发展 [5] 低空经济与多品类战略 - 公司当前已开展无人机租赁及运营服务，重点推进载重无人机的产品应用，预计后续将陆续产生收益 [5] - 公司基于现有业务渠道和数字化系统的复用性，大幅增加多品类设备在新增资本投入中的比例，全面拓展与现有渠道和客户群具有较高复用价值的品类，如叉车、载重无人机、打桩机、玻璃吸盘车等 [5] - 公司还将积极探索并拓展智算设备等代表新质生产力的前沿设备品类，提升整体竞争力 [5] 经营策略与市场反应 - 自今年9月末公司宣布提高租赁指导价格10%后，近期整体经营情况良好 [5]

证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：2024-145 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2024 年第十三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 611 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 628,161,127 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.9860 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长张祺奥先生主持，采取现场投票与网络 投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 表决方 ...

会议安排 - 2024年11月14日召开第五届董事会第八次会议，审议召开2024年第十三次临时股东大会议案[8] - 2024年11月15日披露股东大会通知，11月22日刊载增加临时提案公告[9][10] - 2024年12月2日14:30召开股东大会现场会议，由董事长张祺奥主持[11] - 网络投票时间为2024年12月2日多个时段[11] 参会情况 - 现场出席股东及代理人3名，代表股份452,847,532股，占比23.0590%[13] - 网络投票股东608名，代表股份175,313,595股，占比8.9270%[13] - 现场和网络出席股东合计611名，代表股份628,161,127股，占比31.9860%[13] 议案表决 - 《关于新增担保额度的议案》同意626,332,535股，占比99.7088%等[18] - 《关于子公司向关联方借款暨关联交易的议案》同意320,212,228股，占比90.7047%等[19] 议案情况 - 议案1为特别决议事项，议案2为关联股东回避表决事项[19][20] - 本次股东大会审议的议案均获得通过[20] 合规情况 - 本所律师认为股东大会审议议案与通知相符，表决程序合法有效[20] - 公司本次股东大会召集和召开等事宜符合规定，表决结果合法有效[20]

增持计划 - 公司骨干团队拟2024年9月3日起6个月内以1 - 2亿增持股份[2][5] - 实施期限过半，累计增持593,800股，占比0.03%，金额358.95万元[2][7] - 实际增持未达下限50%，受资金安排和市场波动影响[7] - 实施可能延迟或无法完成，不影响上市地位等[2][8][9] - 公司将关注并及时披露增持信息[9]