对外投资概述 - 公司拟通过全资子公司維力環球有限公司与董事长向彬共同投资设立印尼孙公司，总投资500亿印尼盾（约2,000万人民币），其中維力環球出资475亿印尼盾（持股95%），向彬出资25亿印尼盾（持股5%）[2][4] - 投资目的为完善海外生产基地布局，建立国际供应能力，涉及厂房租赁、设备采购、资质认证等事项[4] - 本次交易构成关联交易但不构成重大资产重组，已获董事会批准且关联董事回避表决[2][4][6] 投资主体与关联方 - 投资主体維力環球有限公司为香港注册的全资子公司，注册资本10,000港币，主营医疗器械贸易及投资[7] - 关联方向彬为公司董事长及实控人，间接持股31.42%，资信良好且无失信记录[6][7] - 过去12个月内公司与同一关联人未发生同类关联交易超3,000万元或净资产5%以上的情况[7] 投资标的详情 - 印尼孙公司主营业务为医疗器械生产销售，注册资本500亿印尼盾，资金来源于自有资金[8][10] - 实际投资金额及经营范围需经中国及印尼主管部门核准[11] - 利润分配按出资比例执行，协议约定分次投入资金并明确违约责任及仲裁争议解决机制[11][12] 交易审批与影响 - 需完成中国境外投资备案及印尼当地许可审批[5][13] - 协议生效条件包括母公司董事会批准及中国境外投资许可，未满足则12个月后自动终止[13] - 投资有助于全球化制造布局，短期不影响业绩，长期符合战略规划且风险可控[15] 审议程序 - 董事会以6票同意通过议案，独立董事专门会议一致认可交易公平性及战略合理性[17][18] - 历史关联交易包括2024年墨西哥孙公司设立（已获批）及并购基金延期（已完成工商变更）[20][21]

对外投资设立印尼孙公司 - 公司拟通过全资子公司維力環球有限公司与董事长向彬共同投资500亿印尼盾（约2000万人民币）设立印尼孙公司并建设生产基地，其中維力環球出资475亿印尼盾（持股95%），向彬出资25亿印尼盾（持股5%）[1][2] - 投资资金全部来源于公司自有资金，将分次投入用于租赁厂房、设备采购、资质认证等事项，不涉及募集资金使用[2][4] - 印尼孙公司名称尚未确定，实际投资金额及经营范围需以当地主管部门核准为准[1][5] 关联交易审议情况 - 该事项已通过公司第五届董事会第十五次会议审议（6票同意，0反对），关联董事向彬回避表决，独立董事专门会议前置审核通过[3][6] - 交易不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议，但需完成中国境外投资备案及印尼当地审批手续[3][4] - 过去12个月内公司与同一关联人未发生同类关联交易达3000万元以上或占净资产5%以上的情况[3][9] 投资主体及关联方信息 - 維力環球有限公司成立于2024年2月，注册资本1万港币，2024年末资产总额8145万元，2025年一季度净利润76万元[4] - 关联人向彬为公司实际控制人，通过高博投资（香港）间接持股31.42%，资信良好且无失信记录[3][4] - 双方将签署《投资协议书》，明确出资比例、违约责任及争议解决机制（优先协商，仲裁兜底）[5][6] 战略布局与长期影响 - 印尼生产基地是公司完善海外制造布局的关键举措，旨在应对国际市场需求并分散产能集中风险[6][7] - 短期内对业绩无重大影响，长期将增强全球化供应能力，且不会新增关联交易或同业竞争[7][9] - 公司同步推进墨西哥生产基地建设（已获中外监管部门批准），显示全球化扩张的连续性[9]

投资项目 - 印尼孙公司项目总投资500亿印尼盾，折合人民币约2000万[2] - 维力环球有限公司出资475亿印尼盾，持股95%；向彬出资25亿印尼盾，持股5%[2] - 2024年拟以950万美元对全资子公司增资，与向彬共同出资1000万美元设立墨西哥孙公司，维力环球出资950万美元持股95%，向彬出资50万美元持股5%[20] 财务数据 - 维力环球有限公司2024年12月31日资产总额81454179.58元，净资产40101273.50元[9] - 维力环球有限公司2025年3月31日资产总额71993066.19元，净资产41365209.58元[9] - 维力环球有限公司2024年度营业收入4050516.34元，净利润 - 1515524.50元[9] - 维力环球有限公司2025年1 - 3月营业收入4219606.34元，净利润760748.08元[9] 决策审议 - 2025年5月21日，第五届董事会第十五次会议审议通过对外投资设立境外孙公司暨关联交易议案[5][18] - 2025年5月21日，第五届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过该议案[18] 其他事项 - 2024年10月18日，公司同意钰维基金运营期限延长两年，于2024年11月完成工商变更备案手续[21] - 本次投资均为自有资金，按印尼孙公司建设进度和实际经营分次投入，尚处拟设立阶段[16] - 截至目前，墨西哥投资已取得相关证书和许可证，正推进生产基地建设[20] - 本次投资需履行审批手续，存在不确定性[17] - 印尼生产基地设立及运营存在风险，投资效果能否达预期不确定[17]

宏景科技 - 签署5.97亿元智算项目服务合同 合同期限5年 提供服务器及算力服务 [1] 威孚高科 - 控股子公司出资2.2亿元设立合资公司 持股55% 注册资本4亿元 [2] 中山公用 - 超短期融资券和中期票据获准注册 金额分别为20亿元和30亿元 有效期2年 [3] 联特科技 - 出资1亿元设立光互联创业投资基金 占基金认缴总额50% [4][5] 辰安科技 - 合肥国投受让6.27%股份 转让价17.7元/股 交易后持股7.22% [6] 杭州园林 - 每10股派现0.5元 总派送662.08万元 [7][8] 华懋科技 - 筹划收购富创优越100%股权 股票停牌不超过10个交易日 [9] 卓锦股份 - 中标6768万元合肥污染土壤修复项目 [9] 上海医药 - 两款药品获美国FDA批准 治疗鼻炎及血栓 [10][11] 复星医药 - 高级副总裁Rong Yang辞职 [12] 保隆科技 - 全资子公司出资1.8亿元设立合资公司 持股45% [12][13] *ST中地 - 拟调用不超过1.06亿元项目公司富余资金 [14][15] 南侨食品 - 4月净利润394.34万元 同比下降82.14% [16][17] 常山药业 - 那屈肝素钙注射液获白俄罗斯药品注册证书 有效期至2030年 [18][19] 南山铝业 - 设立全资子公司 投资500万元建设光伏能源 [20][21] 博众精工 - 董事、副总经理宋怀良辞职 仍留任公司 [22] 新疆交建 - 中标4.51亿元高速公路项目 [23][24] 广州酒家 - 每股派现0.48元 总派送2.73亿元 [25][26] 维力医疗 - 控股子公司获第三类医疗器械经营许可证 [27] 新澳股份 - 每股派现0.3元 总派送2.19亿元 [28] 联化科技 - 控股子公司进入新三板创新层 [29][30] 华西能源 - 董事长黎仁超辞职 [31][32] 一品红 - 拟使用不超过5亿元闲置资金进行现金管理 [33] 首华燃气 - 拟购买铝土矿资源 金额不超过总资产30%或净资产100% [33] 金诚信 - 签署8.05亿美元铜矿采矿服务协议 合同期限5年 [34] 万润新能 - 与宁德时代签订供货协议 2025-2030年供应132.31万吨磷酸铁锂 [35] 维尔利 - 拟1亿元转让子公司100%股权 交易对方承担2.226亿元股东借款 [36][37] 臻镭科技 - 子公司获221.25万元政府补助 占上年净利润12.40% [38] 韦尔股份 - 拟更名"豪威集团" [38] 圆通速递 - 4月快递收入57.55亿元 同比增长16.32% [39] 咸亨国际 - 多个股东拟合计减持不超过3%股份 [40] 神奇制药 - 控股股东一致行动人拟减持不超过1.93%股份 [41] 德展健康 - 控股子公司院士专家工作站获批 [42] 科前生物 - 拟与华中农大合作研发疫苗 支付400万元研发费用 [43] 维海德 - 董事及高管拟合计减持不超过1.84%股份 [44] 顺丰控股 - 4月速运物流收入180.03亿元 同比增长11.85% [45] 岱勒新材 - 实控人拟减持不超过2.94%股份 [47] 利尔化学 - 控股股东及实控人拟变更 [49] 慈星股份 - 拟购买沈阳顺义控股权 股票停牌 [51] 锦龙股份 - 终止出售中山证券67.78%股权 [53] 华鼎股份 - 2股东拟合计减持不超过3%股份 [55] 金固股份 - 获全球新能源汽车龙头车轮产品定点 [57] 拓尔思 - 股东拟减持不超过2%股份 [59] 津膜科技 - 股东拟减持不超过1%股份 [59]

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2025-034 广州维力医疗器械股份有限公司 关于控股子公司取得医疗器械经营许可证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司广州利健益 医疗器械科技有限公司（以下简称"利健益"，本公司持股占比 70%）于近日收到 广州市市场监督管理局签发的《第三类医疗器械经营许可证》。现将有关情况公告 如下： 企业负责人：张钊 经营方式：批发 经营场所：广州市南沙区珠江街兴隆路15号之一(N2栋)自编710房 库房地址：广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号二号厂房4层403室 经营范围：2002年分类目录:** 2017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07,08,10,12,13,14,16(角膜 接触镜及其护理液除外),17,18,20,21,22** 有效期限：2025年5月7日至2030年5月6日 一、证书主要内容 备案编号：粤穗药监械经营许20250562号 统一社会信用代码：91440115M ...

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月15日在广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号公司一号楼二楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 7名在任董事中5人出席 2人因出差缺席 3名监事全部出席 董事会秘书及高管列席会议 [1] 议案审议结果 - 全部11项议案均获通过 包括年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算预算报告、利润分配预案等 [2][3][4] - 特别决议议案（9、11）获2/3以上表决权通过 普通议案获1/2以上通过 [4] - 董事薪酬议案中3项涉及关联股东回避表决 高博投资、广州松维、广州纬岳分别对相关议案回避投票 [4] 公司治理动态 - 通过2024年度利润分配预案 具体方案未披露 [2] - 批准向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供担保额度 [3] - 续聘会计师事务所并修改《公司章程》增加经营地址 [4] 法律合规性 - 北京市中伦（深圳）律师事务所见证会议 确认召集程序、出席资格及表决结果合法有效 [5] - 股东大会决议文件经董事签字并加盖董事会印章 [8]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月25日在规定信息披露媒体公告会议通知，内容涵盖召开方式、时间、地点、议题披露、股东权利及登记办法等，符合《股东会规则》和《公司章程》要求 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月15日14:00在广州公司会议室召开，网络投票通过上交所系统分时段进行（交易系统投票时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00） [2] 股东大会参与情况 - 现场会议出席股东及代理人共4名，代表股份146,754,356股，占公司有表决权股份总数的50.11% [2] - 网络投票股东176名，代表股份19,405,568股，占比6.63%，网络投票股东资格以系统确认为准 [3] - 其他出席人员包括公司董事、监事、高管及律师事务所律师，均具备合法资格 [3] 表决程序与结果 - 审议议案与会议通知内容一致，未出现新增或修改议案的情况 [4] - 表决采用现场记名投票与网络投票合并统计方式，现场投票经监票验票后当场公布结果，网络投票结果按系统数据合并，程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [4] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序均合法有效，符合相关法律法规及公司章程要求 [4]

公司基本情况 - 公司成立于2015年1月30日，首次公开发行人民币普通股2500万股，并于2015年3月2日在上海证券交易所上市 [3] - 公司注册资本为人民币29,286.8018万元，股份总数为29,286.8018万股 [20] - 公司注册地址为广州市番禺区化龙镇金湖工业城C区4号，经营地址为广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号 [5] - 公司法定代表人为总经理 [8] 公司经营范围 - 公司主要从事医疗用品及器材的制造和销售，包括医疗诊断、监护及治疗设备制造、外科及兽医用器械制造等 [14] - 公司经营宗旨为制造高质量的医疗用品，为促进人类健康服务，并使投资者获得满意的经济利益 [13] 公司治理结构 - 公司设立董事会，由7名董事组成，包括3名独立董事，董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等专门委员会 [117][118] - 股东大会是公司最高权力机构，行使选举董事监事、审议利润分配方案、增加或减少注册资本等职权 [42] - 公司设监事会，对董事会和高级管理人员进行监督 [42] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，并可对违反法律法规的股东大会、董事会决议提起诉讼 [33][35] - 持有公司1%以上股份的股东可提出临时提案，持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会 [56][51] - 公司控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益 [41] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或监事会提议召开 [125][126] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，关联董事需回避表决 [129][130] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士 [109] 股东大会运作 - 年度股东大会每年召开一次，临时股东大会在董事人数不足、未弥补亏损达股本三分之一等情形下召开 [45][46] - 股东大会可采用现场会议与网络投票相结合的方式召开 [47] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过 [78][80] 股份管理 - 公司股份可依法转让，但董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持股份总数的25% [27][29] - 公司可因减少注册资本、员工持股计划等情形回购股份，回购比例不得超过已发行股份总额的10% [24][26] - 公司不接受本公司股票作为质押权标的 [28]

广州维力医疗器械股份有限公司 章程 广州维力医疗器械股份有限公司 章程 二〇二五年五月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2025-033 广州维力医疗器械股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号公司一号楼二 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 180 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 166,159,924 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 56.7354 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长向彬先生主持，大会采用现场投票和网 络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表 ...