浙江巍华新材料股份有限公司 刘海生，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。2003 年 9 月至 2004 年 9 月任浙江工商大学财会学院教师，2004 年 9 月至 2011 年 11 月任浙江工商大学财会学院副院长，2011 年 11 月至 2012 年 11 月任 云南省保山市市长助理，2012 年 12 月至 2016 年 12 月任浙江工商大学教务处处 长，2017 年 1 月至 2022 年 12 月任浙江工商大学图书馆馆长，2022 年 12 月至今 任浙江工商大学会计学院教授，现兼任浙江金字机械电器有限公司、苏州恒美电 子科技股份有限公司独立董事，2021 年 5 月至今担任巍华新材独立董事。 （二）独立性情况 作为巍华新材的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职 务，未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系 的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司 主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在 影响独立性的情况。 2024 年度独立董事述职报告 （刘海生） 本 ...

管理责任 - 投资者关系管理第一责任人为公司董事长，负责人为董事会秘书[5] - 证券部负责信息披露、沟通等工作[7] 工作内容 - 投资者关系管理工作内容包括公司战略、经营等信息[11] 沟通方式 - 公司与投资者沟通方式有定期报告、网站等[12] 突发事件 - 突发事件包括媒体负面报道、重大诉讼等[14] - 处理遵循合法合规、诚实信用等原则[15] 预约参观 - 投资者等现场参观、交流座谈需提前3天与证券部预约登记[20] 活动限制 - 定期报告披露前15日内应尽量避免投资者关系活动[23] 投诉处理 - 证券部15日内决定是否受理投诉，公司60日内办结并反馈[24][26] 说明会 - 公司每年年报披露后举行年度报告说明会[22] 处罚处理 - 接到处罚通知要汇报、公告，决定是否申诉或改善[17] 业绩下滑 - 经营业绩大幅下滑或亏损应分析原因、发布预告等[17] 电话咨询 - 证券部人员接听投资者电话咨询，一般不接受媒体电话采访[20] 档案管理 - 投资者关系活动应建立档案由证券部管理[23]

信息披露原则 - 公司信息披露应遵循真实、准确、完整等基本原则[3] - 公司应及时、公平披露可能影响股价或投资决策的重大信息[6] - 公司董事、高管应保证信息披露真实、准确、完整[6] - 公司应向所有投资者公开披露重大信息[6] - 公司不得私下提前向特定对象单独披露信息[27] - 公司实施再融资计划应遵循公平披露原则[28] 信息披露流程 - 董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事项[5] - 依法披露的信息应在上海证券交易所网站和符合条件媒体发布[5] - 信息披露义务人应将公告文稿和备查文件报送公司注册地证监局[5] - 定期报告财务信息需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[15] - 公司各业务部门负责人等为未公开重大信息内部责任人，应及时向董事会秘书报告[18] - 信息披露文稿由董事会秘书撰稿或审核，定期报告草案由高级管理人员编制后交其审核[22] - 董事会秘书履行法定审批程序后披露定期报告和相关决议及临时公告[23] - 以董事会名义发布临时报告提交董事长审核签字，以审计委员会名义发布提交召集人审核签字[26] 特殊情况处理 - 公司可申请暂缓或豁免披露特定信息[11] - 公司筹划重大事项应分阶段披露进展并提示风险[12] - 公司变更名称、简称等应立即披露[20] 投资者关系管理 - 公司董事会秘书为投资者关系管理负责人[26] - 董事会秘书与特定对象沟通，要求其签署保密承诺书并形成书面记录[27] - 业绩说明会等活动结束后公司应及时披露主要内容[32] - 公司应在定期报告公布网址和电话，变更需公告并保证渠道畅通[32] - 公司可在官网设投资者关系管理专栏[33] - 公司在公告后至股东会前可多种方式与投资者沟通[34] - 公司向特定对象提供资料应平等对待其他投资者[35] - 公司重大事件受关注应召开说明会，相关责任人参加[35] - 公司在定期报告披露前30日尽量避免投资者关系活动[36] 差错责任追究 - 年报信息披露重大差错主要负责人员应被追究责任[38] - 年报信息披露重大差错责任承担方式多样并纳入考核[40] - 公司董事会对年报差错责任认定及处罚决议应公告[43]

浙江巍华新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （邹海魁） 本人作为浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"巍华新材"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规和《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2024 年度认真履行独 立董事职责，致力于维护公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 邹海魁先生，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。2002 年 7 月至 2005 年 12 月任北京化工大学讲师，2006 年 1 月至 2017 年 12 月任北京化工大学副研究员、研究员，2018 年 1 月至今任北京化工大学教 授、博士生导师，2021 年 5 月至今担任巍华新材独立董事。 （二）独立性情况 作为巍华新材的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职 务，未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系 的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司 主要股东或有利 ...

委员会组成与任期 - 委员会由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设一名主任委员，原则上由董事长担任[5] - 任期与董事会相同，委员可连选连任[4] 会议与决议 - 每年至少召开一次会议，会前至少一天通知[9] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须经全体委员过半数通过[9] 细则相关 - 细则经董事会通过后生效并实施，修改亦由董事会制订批准[14] - 细则由公司董事会负责解释[15]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为11.07亿元，较2023年减少25.47%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.54亿元，较2023年减少49.24%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.23亿元，较2023年减少48.72%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为39.63亿元，较2023年末增加62.79%[23] - 2024年末总资产为45.85亿元，较2023年末增加64.07%[23] - 2024年基本每股收益为0.88元/股，较2023年减少54.40%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为8.46%，较2023年减少14.24个百分点[24] - 2024年公司营业收入110,749.87万元，同比下滑25.47%；归属上市公司股东净利润25,359.40万元，同比下滑49.24%；归属上市公司股东扣非净利润23,530.82万元，同比下滑51.96%；归属上市公司股东净资产396,263.76万元，同比增长62.79%；总资产458,511.52万元，同比增长64.07%[33] - 报告期内公司实现营业收入110,749.87万元，同比下滑25.47%，主营业务收入109,673.39万元，同比下滑25.53%[49] - 2024年公司销售毛利34,498.48万元，同比下滑49.13%，综合毛利率由45.64%下滑至31.15%[49] - 归属于上市公司股东的净利润25,359.40万元，同比下滑49.24%；扣除非经常性损益的净利润23,530.82万元，同比下滑51.96%[49] - 2024年公司营业收入11.07亿元，同比下降25.47%，营业成本7.63亿元，同比下降5.61%[54][57] - 经营活动现金流量净额2.23亿元，同比下降48.72%；投资活动现金流量净额 - 20.59亿元，同比下降1269.06%；筹资活动现金流量净额14.25亿元[54] - 公允价值变动收益596.88万元，同比增长1006.53%；信用减值损失 - 347.52万元，同比下降159.80%；营业外支出763.77万元，同比增长107.70%；所得税费用4101.10万元，同比下降50.48%[54] - 主营业务收入10.97亿元，同比下降25.53%，主营业务成本7.52亿元，同比下降5.49%[57] - 氟精细化工行业营业收入10.97亿元，营业成本7.52亿元，毛利率31.47%，营业收入同比下降25.53%，营业成本同比下降5.49%，毛利率减少14.53个百分点[58] - 氯甲苯系列销量32,265.68吨，同比 - 1.11%，单价8,431.27元/吨，同比 - 22.51%，销售收入27,204.07万元，同比 - 23.38%[49] - 三氟甲基苯系列销量32,863.11吨，同比 - 5.96%，单价24,573.93元/吨，同比 - 22.39%，销售收入80,757.58万元，同比 - 27.01%[49] - 氯甲苯系列生产量68220.25吨，同比下降2.39%，销售量32265.68吨，同比下降1.11%，库存量1732.56吨，同比下降25.51%；三氟甲基苯系列生产量54659.73吨，同比下降12.36%，销售量32863.11吨，同比下降5.96%，库存量5654.58吨，同比下降27.14%[59] - 氟精细化工行业直接材料成本4.70亿元，占比62.57%，同比增长2.11%；直接人工成本3858.18万元，占比5.13%，同比下降1.38%；燃料与动力成本1.15亿元，占比15.35%，同比增长0.70%；制造费用1.10亿元，占比14.62%，同比下降31.72%；运输费用1745.37万元，占比2.32%，同比下降3.20%；股份支付费用为0，同比下降100.00%[61] - 氯甲苯系直接材料本期金额163,289,444.41元，占比21.73%，较上年同期变动3.13%[62] - 三氟甲基苯系列直接材料本期金额299,605,786.59元，占比39.86%，较上年同期变动 - 0.23%[62] - 销售费用本期数5,453,364.90元，较上年同期变动 - 21.05%[65] - 研发投入合计46,848,230.66元，占营业收入比例4.23%[66] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额223,269,699.62元，较2023年度变动 - 48.72%[70] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 - 2,058,842,252.18元，较2023年度变动 - 1269.06%[70] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额1,424,654,146.91元，较2023年度变动因收到首次公开发行股票募集资金[70] - 货币资金本期期末数为1,670,429,628.34元，占总资产比例36.43%，较上期期末增长33.05%，系首次公开发行股票募集资金增加[72] - 交易性金融资产本期期末数为432,790,146.27元，占总资产比例9.44%，较上期期末增长544.50%，系购买理财产品金额增加[72] - 应收账款本期期末数为215,503,614.54元，占总资产比例4.70%，较上期期末增长34.14%，受销售时点和回款政策调整影响[72] - 预付款项本期期末数为45,985,450.46元，占总资产比例1.00%，较上期期末下降67.00%，系预付原材料货款增加[72] - 在建工程本期期末数为557,985,348.49元，占总资产比例12.17%，较上期期末增长381.41%，系在建项目投入增加[72] - 应付账款本期期末数为210,309,048.99元，占总资产比例4.59%，较上期期末增长89.65%，系应付设备工程款增加[73] - 合同负债本期期末数为2,079,268.15元，占总资产比例0.05%，较上期期末下降82.37%，系收到客户预收款减少[73] - 其他应付款本期期末数为10,362,873.98元，占总资产比例0.23%，较上期期末增长129.50%，系收到工程保证金及押金增加[73] - 其他流动负债本期期末数为58,820,833.87元，占总资产比例1.28%，较上期期末增长361.96%，系非6 + 9银票背书未到期增加[73] - 2022 - 2024年公司营业收入分别为177,616.66万元、148,593.18万元、110,749.87万元，呈现下滑趋势[117] 各条业务线表现 - 公司产品主要有两类用途，一是作为新型环境友好型涂料溶剂用于汽车等，主要市场为北美地区；二是含氟新型农药、医药、染料中间体，主要客户为BAYER、BASF等全球大型企业[38] - 氯甲苯系列生产量68220.25吨，同比下降2.39%，销售量32265.68吨，同比下降1.11%，库存量1732.56吨，同比下降25.51%；三氟甲基苯系列生产量54659.73吨，同比下降12.36%，销售量32863.11吨，同比下降5.96%，库存量5654.58吨，同比下降27.14%[59] - 氯甲苯系列产品设计产能为92180吨/年，产能利用率为74.01%，在建产能为13100吨/年[100] - 三氟甲基苯系列产品设计产能为70900吨/年，产能利用率为77.09%，在建产能为9300吨/年[100] - 公司主要采取直销方式，辅以经销方式，经销模式为买断式销售[91] - 公司产品生产工艺分为氯甲苯生产工艺、三氟甲基苯生产工艺[97] 各地区表现 无 管理层讨论和指引 - 公司2024年将“稳定业绩、安全生产”确立为全年运营核心任务与首要目标[33] - 公司经营业绩下滑因行业周期性波动、市场需求不足、产能供应过剩、竞争加剧[50] - 营业收入下降主要因行业周期性波动、产品价格下滑、新增供给增加和竞争加剧[54] - 营业成本下降主要因公司收入下降[55] - 筹资活动现金流量净额增加主要因公司收到首次公开发行股票的募集资金[55] - 当前农药价格指数下跌幅度收窄，市场需求有望回暖，氟精细中间体市场将逐渐回暖[53] - 2025年实行扁平化组织架构，完善岗位级别体系，调整薪酬体系，设立EHS奖等奖励[114] - 公司所处含氟精细化工细分产品领域可能因现有参与者扩产及新投资者进入，面临市场竞争加剧风险[116] - 若产品销售价格下降、原材料采购价格和人工成本上升，公司毛利率将进一步下降，影响经营业绩[116] - 公司生产所需主要原材料采购价格随市场行情波动，价格大幅波动可能对经营业绩产生不利影响[117] - 国家若实施更严格环保法规，公司经营成本可能增加，不满足监管要求将面临处罚等不利影响[118] - 公司产品生产使用危险化学品，涉及危险化工工艺，设备问题或人为操作不当等可能导致安全生产事故[118] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司法定代表人为吴江伟[16] - 董事会秘书为任安立，证券事务代表为沈勇虎[17] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省杭州湾上虞经济技术开发区北塘东路8号，报告期内注册地址未变更[18] - 公司办公地址邮政编码为312369[18] - 公司网址为http://www.weihua-newmaterial.com[18] - 公司披露年度报告的媒体有上海证券报、中国证券报等，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn/[19] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[19] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称巍华新材，代码603310[20] - 截至2024年12月31日母公司累计未分配利润为1373783646.74元[6] - 2024年度公司拟每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本[6] - 浙江巍华新材料股份有限公司多个项目推进，如年产5000吨邻氯氯苄等项目部分车间投产或调试，年产18500吨甲苯氯化氟化物系列产品项目设备安装调试中[33] - 浙江方华化学有限公司年产2.22万吨含氟新材料及新型功能化学品项目部分生产线安装调试或设计优化，年产4900吨含氟新型原药项目氟虫腈生产线进入设备安装调试阶段[34] - 2024年公司申请发明专利6项，获得授权发明专利5项；完成省级科技成果鉴定1项，省级新产品、新工艺鉴定2项，1项省级重点研发项目进入验收阶段[34] - 公司隐患整改完成率达到100%[35] - 公司与核心客户建立高效沟通机制，为其提供增值服务[35][36] - 公司拥有专利41项，其中发明专利22项[40] - 公司共有研发及技术人员118人[41] - 公司最近三年平均研发费用为5739.08万元，占近三年年均营业收入的比例为3.94%[41] - 公司成功应用全球首套康宁万吨级年通量的G5微通道反应器[39][42] - 公司是三氟甲基苯系列产品国内最大生产商之一[42] - 公司主持和参与起草了3个国家标准、1个行业标准、3个浙江制造团体标准、2个中国化工学会团体标准[44] - 公司被授予2021年上虞区“区长质量奖”[44] - 公司与BAYER、BASF等国内外知名企业保持稳定合作关系[39][43][45] - 公司核心研发团队获国家科学技术进步奖二等奖、浙江省科学技术进步奖一等奖及2022年度全国商业科技进步奖一等奖[39][41] - 公司打通以甲苯为起始原料的完整工艺合成链[43] - 公司拥有安全生产及环保、人才及管理等优势，保障可持续发展[47][48] - 公司2021年获“十三五石油和化工行业环保先进单位”等称号，2024年再次获“石油和化工行业绿色工厂”称号，子公司江西巍华获“江西省2024年度省级绿色工厂”称号[48] - 前五名客户销售额43,147.17万元，占年度销售总额38.96%[64] - 前五名供应商采购额38,253.85万元，占年度采购总额35.31%[64] - 公司是研发、生产氯甲苯和三氟甲基苯系列产品的高新技术企业，为国家级专精特新“小巨人”企业[88] - 公司在国内三氟甲基苯系列产品市场优势突出，产能规模大且产业链完整，是行业内知名龙头企业[89] - 公司生产所需主要原材料包括甲苯、氢氟酸等，采用储备定额采购、按需采购、定期定价等采购模式[90] - 公司制定《物资采购管理制度》等规章制度，物资采购部门在合格供应商范围内集中采购、询价比价等[90] - 公司结合多种因素年末制定次年生产计划，根据年度计划、盘点情况和订单信息制定月度计划并下达至车间[90] - 公司所在的三氟甲基苯系列产品领域为含氟精细化学品重要分支，处在产业链附加值最高位置之一[79] - 三氟甲基苯通常以甲苯或氯甲苯为原料制得，可衍生出间硝基三氟甲苯等系列产品[85] - 氯代三氟甲基苯化合物是新型农药、医药等产品研制重要原料，对氯三氟甲基苯市场规模最大[87] - 对氯三氟甲苯可作为高性能、环保性好的涂料或油漆溶剂，应用于汽车喷漆等领域[87] - 报告期内公司拥有专利41项，其中发明专利22项

收入和利润（同比） - 本季度营业收入190,979,383.91元，较上年同期310,266,374.74元减少38.45%[4] - 本季度归属于上市公司股东的净利润33,486,001.64元，较上年同期90,918,722.70元减少63.17%[4] - 本季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,028,716.49元，较上年同期88,604,859.39元减少68.37%[4] - 本季度基本每股收益0.10元/股，较上年同期0.35元/股减少71.43%[4] - 2025年第一季度营业总收入为190,979,383.91元，较2024年第一季度的310,266,374.74元有所减少[17] - 2025年第一季度净利润为30397499.89元，2024年同期为90881663.55元[18] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，2024年同期均为0.35元/股[19] 成本和费用（同比） - 本季度经营活动产生的现金流量净额22,455,475.95元，较上年同期27,503,377.84元减少18.35%[4] - 2025年第一季度营业总成本为150,210,061.74元，较2024年第一季度的203,802,880.80元有所减少[17] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为175719175.84元，2024年同期为203848360.81元[22] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为22455475.95元，2024年同期为27503377.84元[23] 其他财务数据（同比环比） - 本报告期末总资产4,563,946,381.33元，较上年度末4,585,115,204.82元减少0.46%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,997,249,617.25元，较上年度末3,962,637,550.73元增加0.87%[5] - 2025年3月31日货币资金为1,629,114,915.14元，较2024年12月31日的1,670,429,628.34元有所减少[12] - 2025年3月31日交易性金融资产为377,747,918.59元，较2024年12月31日的432,790,146.27元有所减少[12] - 2025年3月31日应收账款为170,165,415.09元，较2024年12月31日的215,503,614.54元有所减少[12] - 2025年3月31日流动负债合计为282,016,507.27元，较2024年12月31日的338,278,070.54元有所减少[13] - 2025年3月31日非流动负债合计为166,644,954.20元，较2024年12月31日的166,575,779.19元略有增加[13][14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为18,935[9] - 东阳市瀛华控股有限公司持股132,180,000股，持股比例38.28%[9] - 浙江闰土股份有限公司持股53,250,000股，持股比例15.42%[9] - 瀛华控股直接持有公司38.28%股份，吴江伟、吴顺华通过瀛华控股控制公司38.28%股份表决权，吴江伟、吴顺华、金茶仙合计控制公司43.35%股份表决权[10] - 闰土股份直接持有公司15.42%的股份[10] 现金流量情况（同比） - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为95177378.04元，2024年同期为 - 356052708.30元[23] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为3429173.88元，2024年同期为122843726.16元[24] - 2025年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 366795.34元，2024年同期为1964386.61元[24] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为120695232.53元，2024年同期为 - 203741217.69元[24] - 2025年第一季度期初现金及现金等价物余额为850113259.81元，2024年同期为1255354489.90元[24] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为970808492.34元，2024年同期为1051613272.21元[24]

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 浙江巍华新材料股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政 部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》的要求，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估，具体情 况如 ...

业绩数据 - 2024年度营业收入110,749.87万元，主营业务收入109,673.39万元，其他业务收入1,076.48万元[2] - 主要产品销量同比-1.85%，销售收入同比-25.53%[2] 产品产销 - 氯甲苯系列产量68,220.25吨，销量32,265.68吨，销售收入27,204.07万元[2] - 三氟甲基苯系列产量54,659.73吨，销量32,863.11吨，销售收入80,757.58万元[2] - 其他产品产量1,569.76吨，销量1,566.43吨，销售收入1,711.75万元[2] 价格变动 - 氯甲苯系列2024年平均单价同比-22.51%[4] - 三氟甲基苯系列2024年平均单价同比-22.39%[4] - 甲苯2024年平均采购单价同比-5.12%[4] - 氢氟酸2024年平均采购单价同比6.58%[4] - 液氯2024年平均采购单价同比28.86%[4]

业绩数据 - 2025年1 - 3月营业收入19,097.94万元，主营业务收入18,883.59万元[1] - 主要产品合计销量12,040.82吨，销售收入18,883.59万元，同比-26.11%、-38.47%[1] 产品产销 - 氯甲苯系列产量6,949.56吨，销量5,426.57吨，销售收入4,116.64万元[1] - 三氟甲基苯系列产量6,077.57吨，销量6,614.25吨，销售收入14,766.95万元[1] 价格数据 - 2025年1 - 3月氯甲苯系列平均单价7,586.09元/吨，同比-19.34%[2] - 三氟甲基苯系列平均单价22,325.95元/吨，同比-17.04%[2] - 甲苯平均采购单价5,689.27元/吨，同比-9.33%[3] - 氢氟酸平均采购单价9,983.19元/吨，同比12.11%[3] - 液氯平均采购单价140.88元/吨，同比-60.89%[3]