上海雅仕投资发展股份有限公司 股东会议事规则 上海雅仕投资发展股份有限公司 股东会议事规则 二〇二四年十月 1 上海雅仕投资发展股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司股东会会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会 规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海雅仕投资发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及公司章程等的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （七）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）派出机构和上海证券交易所（以下简称"上交所"），说 明原因并公告。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-068 上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 及相关资料已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议 的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中现场参会董事 1 名，以通讯表决方 式参会董事 8 名，监事、高级管理人员列席会议，本次会议由董事长刘忠义先生 主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： (一)审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 同意公司 2024 年第三季度报告。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会议事规则 上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会议事规则 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 1 上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范上海雅仕投资发展股份有限公司（下称"公司"）董事 会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理 工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海雅 仕投资发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本议 事规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 9 名董事组成，其中独立 董事 3 名，独立董事中至少包括一名会计专业人士。董事会设董事长 1 人，副董 事长 1 人，由全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会印章。 二〇二四年十月 （ ...

目 录 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 上海雅仕投资发展股份有限公司 截至 2024 年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证 报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 白フA al 2 = | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | -- | 前次募集资金使用情况报告 | 1-4 | 上海雅仕投资发展股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的上海雅仕投资发展股份有限公司(以下 简称"上海雅仕") 截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报告 (以下简称"前次募集资金使用情况报告")执行了合理保证的鉴证 业务。 一、管理层的责任 上海雅仕公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监 管规则适用指引 -- 发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使 用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情 况报告编制相关的 ...

第 1 页 共 6 页 上海雅仕投资发展股份有限公司 总经理工作细则 上海雅仕投资发展股份有限公司 总经理工作细则 二〇二四年十月 上海雅仕投资发展股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《上海雅仕投资发展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及董事会、监事会等对总经理的要求，规范总 经理工作及总经理办公会议制度，强化公司经营管理和指挥防范经营风险，全面 提高公司的领导管理职能和组织效能，特制订本工作细则。 第二条 总经理由公司董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实 施董事会决议，对董事会负责并向董事会报告工作。 第二章 总经理的职责 第三条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制订公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人 员； 1、总经理运用公司资产所作出 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-070 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于核销长期挂账应付账款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 核销长期挂账应付账款的议案》。根据《企业会计准则》及相关法律法规要求， 为真实反映公司财务状况，经审慎研究，同意公司按照依法合规、规范操作的原 则，对公司长期挂账的应付款项进行处置。具体情况如下： 二、本次核销应付账款对公司的影响 一、本次核销长期挂账应付账款情况 （一）审计委员会意见 公司按照《企业会计准则》等相关规定和制度进行应付账款的核销，符合公司 实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，不存在损害上市公司及全体股 东利益特别是中小股东利益的情形，同意将相关议案提交公司董事会进行审议。 （二）董事会意见 本次应付账款核销依据合理、充分，符合公司实际情况及会计政策的要求，不 本次核销的 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-067 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：136.61 万元（未经审计）。 对当期损益的影响：根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规 定，本次公司收到的政府补助属于与收益相关的政府补助，计入当期损益，预计 对公司 2024 年损益产生正面影响。上述政府补助数据未经审计，具体会计处理以 及对公司相关财务数据的影响最终以年度审计确认后的结果为准。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 2024 年 7-9 月累计获得与收益相关的政府补助合计人民币 136.61 万元，占公司 2023 年度归 属于上市公司股东净利润的 13.97%。 （二）补助具体情况 | | | | 序号 | 获得补助单位 | 项目 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经 | | --- | --- | --- | ...

华英证券有限责任公司 关于 上海雅仕投资发展股份有限公司 详式权益变动报告书 之 2024 年第二季度持续督导意见 财务顾问 无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋 二零二四年九月 声明 2023 年 9 月 20 日，湖北国际贸易集团有限公司（以下简称"湖北国贸"或 "收购人"）与江苏雅仕投资集团有限公司（以下简称"雅仕集团"）及自然人孙 望平签署《股份转让协议》,协议约定雅仕集团将其直接持有的上海雅仕投资发 展股份有限公司（以下简称"上海雅仕"或"上市公司"）41,280,000 股股份（占 上市公司股份总数的 26.00%）及其对应的全部权益依法以协议转让方式转让给 湖北国贸。 2023 年 12 月 18 日，湖北国贸、雅仕集团、孙望平共同签署了《股份转让 协议之补充协议》，就《股权转让协议》的生效期限进行了补充约定。 2024 年 1 月 9 日，湖北国贸、雅仕集团、孙望平共同签署了《股份转让协 议之补充协议（二）》，就《股权转让协议》的生效条件与股权转让的第一期转让 价款付款安排进行了补充约定。 本次交易完成后，湖北国贸通过持有上市公司 41,280,000 股股份（股份 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-066 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司投资者集体接待 日暨中报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（周五）14:00-16:30 会议召开地点："全景路演"网站（https://rs.p5w.net/html/143790.shtml），或 关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP。 会议召开方式：全景网路演网络文字互动 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2024 年半年度报告》。为进一步 加强与投资者的互动交流，公司将参加由上海上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2024 年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明 会"活动，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 上海雅仕投资发展股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二四年八月 上海雅仕投资发展股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公 平原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《上海雅仕投资发展股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《信息披露管理制度》的规定，并 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、控股子公司、全资子公司、相关地区分公司和 公司能够对其实施重大影响的参股公司（以下统称为"下属公司"）的内幕信息 知情人登记管理工作。 第三条 董事会是内幕信息的管理机构，董事会应当按照相关规则要求及时 登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档 ...