担保情况 - 为湖北雅仕担保5000万元，截至公告日实际担保余额5000万元（含本次）[2] - 2025年度为下属公司提供总额不超87000万元的担保[4] - 截至公告日，公司及子公司对外担保金额为53200万元（含本次），占2024年净资产比例47.55%[13] 湖北雅仕财务数据 - 2024年末资产总额58103.48万元、负债总额50822.72万元等[8] - 2025年3月末资产总额51397.18万元、负债总额44112.08万元等[8] 其他 - 湖北雅仕负债率超70%[2] - 湖北雅仕申请5000万元敞口授信额度，期限至2026年6月11日[3]

股票发行 - 向特定对象发行股票原发行价格8.95元/股，调整后6.87元/股[2] - 原发行数量33,519,553股，调整后43,668,122股[2] - 募集资金总额不超30,000.00万元[10] 权益分派 - 2024年以158,756,195股为基数，每股派现金红利0.03元，共派4,762,685.85元[7] - 以资本公积金每股转增0.3股，共转增47,626,858股[7] - 权益分派后总股本为206,383,053股[7] - 股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为6月6日[7] 发行规则 - 原定价基准日为第四届董事会第三次会议决议公告日[3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%与每股净资产值较高者[3] - 发行数量按募集资金总额除以发行价格确定，不超发行前总股本30%[6]

股价表现 - 截至2025年5月30日收盘，上海雅仕报收于14.9元，较上周的14.28元上涨4.34% [1] - 5月29日盘中最高价报15.09元，5月26日盘中最低价报14.25元 [1] - 公司当前最新总市值23.65亿元，在物流板块市值排名39/45，在两市A股市值排名4639/5146 [1] 权益分派方案 - 每股现金红利0.03元，每股转增股份0.3股 [1][2] - 股权登记日为2025年6月5日，除权（息）日及新增无限售条件流通股份上市日和现金红利发放日均为2025年6月6日 [2] - 以方案实施前的公司总股本158756195股为基数，共计派发现金红利4762685.85元，转增47626858股 [2] - 分配后总股本将增至206383053股 [2] 股东分红安排 - 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司派发 [2] - 湖北国际贸易集团有限公司、江苏雅仕投资集团有限公司的现金红利由公司自行发放 [2] - 自然人股东及证券投资基金持股期限超过1年的，每股实际派发现金红利0.03元 [2] - QFII股东及香港市场投资者税后每股实际派发现金红利为0.027元 [2] - 其他机构投资者和法人股东实际派发现金红利为税前每股0.03元 [2] 财务数据 - 实施送转股方案后，按新股本总额206383053股摊薄计算的2024年度每股收益为0.21元 [2]

分配方案 - 公司以总股本158,756,195股为基数，每股派发现金红利0.03元（含税），共计派发现金红利4,762,685.85元 [1] - 公司以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计转增47,626,858股，分配后总股本增至206,383,053股 [1] - 本次利润分配及转增股本方案经2024年年度股东大会审议通过，实施日期为2025年6月5日（股权登记日）和2025年6月6日（除权除息日） [1][2] 股本结构变动 - 实施转增后，公司无限售条件流通股份由158,756,195股增加至206,383,053股，有限售条件流通股份数量保持不变 [6] - 转增股本来源为股票溢价发行收入所形成的资本公积金，本次转增不扣税 [5] - 按新股本总额206,383,053股摊薄计算，2024年度每股收益为0.21元 [6] 红利派发实施 - 无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司通过资金清算系统派发，已办理指定交易的投资者可在红利发放日领取 [2] - 湖北国际贸易集团和江苏雅仕投资集团的现金红利由公司自行发放 [2] - 红股转增由中国结算上海分公司按股权登记日持股数直接计入股东账户 [2] 税收政策 - 自然人股东持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不扣税，转让时按持股期限补缴 [3] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发0.027元 [4] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股实际派发0.027元 [5]

利润分配 - 2024年度以158,756,195股为基数，每股派现0.03元，共派4,762,685.85元[3] - 每股转增0.3股，共转增47,626,858股，分配后总股本206,383,053股[3] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/5，除权（息）等日均为2025/6/6[2][5] 税收情况 - 不同股东股息红利所得税缴纳方式不同[6][8][9] 股份变动 - 有限售条件流通股份变动前后均为0股[11] - 无限售条件流通股变动后为206,383,053股[11] 业绩数据 - 按新股本摊薄计算2024年度每股收益0.21元[12]

股东大会召开情况 - 会议于2025年5月15日在上海市浦东新区浦东南路855号36楼公司会议室召开 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 董事长刘忠义主持 董事李威 王忠因工作原因缺席 [1] 议案表决结果 - 全部议案均获通过 无否决议案 [1][2][3] - A股股东对各项议案同意比例均超99% 最高达99.9823% [1][2] - 反对票最高占比0.6340% 弃权票最高占比0.8193% [2][3] - 涉及关联交易的议案7 12 13相关股东回避表决 [4] 议案内容概要 - 通过2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案 [4] - 批准2025年度投资额度及闲置资金管理计划 [4] - 通过董监高责任险购买及2024年度董监事薪酬方案 [4] - 补选独立董事议案获表决通过 [4] 法律程序合规性 - 律师欧阳军 章欣宇见证确认会议程序合法有效 [4] - 表决结果经律师事务所出具法律意见书确认 [7] - 会议决议文件由董事签字并加盖董事会印章 [6][7]

股东会基本情况 - 公司2024年年度股东会由董事会召集，于2025年4月22日通过第四届董事会第八次会议决议召开[2] - 会议通知于2025年4月24日通过上海证券交易所网站等指定媒体公告，包含会议时间、地点、审议事项等关键信息[3] - 现场会议于2025年5月15日在上海市浦东新区公司会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式[3] 股东会出席情况 - 出席股东及代理人共100名，代表有表决权股份79,698,000股，占公司总股本的62.26%[4] - 现场出席股东资格经律师事务所验证有效，网络投票股东身份由上证所信息网络有限公司验证[4] - 公司董事、监事及高级管理人员均合法出席[4] 议案表决结果 年度报告及财务相关 - 2024年年度报告及摘要获99.9823%同意票通过[4] - 2024年度财务决算报告获99.9823%同意票通过[5] - 2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案获99.9823%同意票通过[5] 公司治理相关 - 董事会工作报告获99.9660%同意票通过[5] - 监事会工作报告获99.9660%同意票通过[5] - 补选独立董事议案获99.9256%同意票通过[11] - 董监高责任险购买议案获99.9482%同意票通过[12] 资金运作相关 - 2025年度向金融机构申请融资额度议案获99.9695%同意票通过[6] - 使用闲置自有资金进行现金管理议案获99.9509%同意票通过[7] - 开展金融衍生品业务议案获99.9532%同意票通过[8] 关联交易及担保 - 2025年度日常关联交易预计议案获98.5467%同意票通过[6] - 控股股东提供借款额度议案获99.8410%同意票通过[9] - 向控股股东提供反担保议案获99.8457%同意票通过[9] - 2025年度子公司担保额度议案获99.9256%同意票通过[8] 人事薪酬相关 - 董事2024年度薪酬及2025年方案获99.9509%同意票通过[10] - 监事2024年度薪酬及2025年方案获99.9509%同意票通过[11] 中小股东表决情况 - 中小股东对利润分配方案支持率达99.8302%[6] - 日常关联交易议案中小股东同意比例为98.5467%[7] - 金融衍生品业务议案中小股东反对票占比0.1494%[8]

会议安排 - 2025年4月22日决议召集2024年年度股东会[6] - 2025年4月24日刊登召开2024年年度股东会通知[6] - 2025年5月15日下午14点2024年年度股东会在上海雅仕会议室召开[7] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人100人，代表股份79710131股，占比50.2091%[8] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意79696031股，占比99.9823%[12] - 《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》中小股东同意8287900股，占比99.8302%[16] 决议情况 - 律师认为2024年年度股东会相关事宜合规，决议合法有效[32]

会议信息 - 2025年5月15日在公司会议室召开年度股东会[2] - 出席会议股东和代理人100人，持有表决权股份79,710,131股，占比50.2091%[2] - 公司在任董事9人出席8人，监事3人出席2人，董事会秘书出席[2] 议案表决 - 2024年年度报告及其摘要议案A股同意票数79,696,031，比例99.9823%[4] - 2024年度董事会工作报告议案A股同意票数79,683,031，比例99.9660%[4] - 2025年度向金融机构申请融资额度议案A股同意票数79,685,831，比例99.9695%[5] - 使用部分闲置自有资金进行现金管理议案A股同意票数79,671,031，比例99.9509%[6] - 聘任公司2025年度审计机构议案A股同意票数79,685,831，比例99.9695%[6] - 控股股东向公司提供借款额度暨关联交易议案A股同意票数38,369,031，比例99.8410%[7] - 向控股股东提供反担保暨关联交易议案A股同意票数38,370,831，比例99.8457%[7] 股东投票 - 5%以上普通股股东票数71,408,131，占比100%[10] - 1%-5%普通股股东票数6,630,000，占比100%[10] - 1%以下普通股股东同意票数1,657,900，占比99.1567%[10] - 2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案5%以下股东同意票数8,287,900，占比99.8302%[10] 其他 - 本次股东会共审议17项议案，议案10、13为特别决议议案，其他为普通决议[11] - 议案7、12、13为涉及关联股东回避表决的议案[12] - 议案5、6、7等12项议案对持股5%以下股东表决情况单独计票[12] - 本次股东会听取《公司2024年度独立董事述职报告》[12] - 见证律师事务所为上海市锦天城律师事务所[13] - 律师认为2024年年度股东会决议合法有效[13]

公司基本情况 - 公司全称为上海雅仕投资发展股份有限公司，是一家依法设立并合法存续的上市公司，具备向特定对象发行A股股票的主体资格 [6] - 公司控股股东为湖北国贸，间接控股股东为湖北文旅，实际控制人为湖北省国资委 [13] - 截至报告期末，公司前十大股东中持股5%以上的股东为湖北国贸和雅仕集团 [13] 业务资质与经营范围 - 公司及子公司持有危险化学品经营许可证、道路运输经营许可证、国际货运代理企业备案表、港口经营许可证等重要业务资质 [14] - 公司经营范围包括危险化学品仓储、货物运输（集装箱）、国际货运代理等，经营方式符合法律法规规定 [14] - 子公司江苏泰和在连云港港区拥有多个危险货物仓储设施，包括储罐区和装卸车台 [14] 财务与经营数据 - 公司2022-2024年度主营业务收入分别为307,174.38万元、250,433.98万元和501,360.74万元，占业务总收入比例均超过99% [21] - 2024年度向特定对象发行A股股票的发行价格为8.95元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [7] 关联交易情况 - 报告期内公司与关联方之间的采购商品和接受劳务交易金额2024年为1,148.14万元（云南天马），2023年为994.44万元（云南天马） [23] - 与关联方之间的销售商品和提供劳务交易金额2024年最高为24,269.27万元（云南祥丰商贸） [25] - 公司作为出租方确认的租赁收入2024年为88.12万元（河北长基供应链） [26] 发行相关事项 - 本次发行已获得公司第四届董事会第三次会议和2024年第三次临时股东大会批准 [4] - 发行尚需取得上海证券交易所审核通过和中国证监会同意注册 [4] - 发行对象为控股股东湖北国贸，认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让 [11]