为保证上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年限制性股票激 励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》（2025年修正）等有关法律、法规和规范性文件， 以及《公司章程》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激 励计划"）的相关规定，特制定公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥此次股权激励的 作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 上海龙旗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 二、考核原则 考核评价坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩 进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、岗位贡献紧密结合，从而 提高绩效管理水平，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司 2025 年限制性股票激励计划的所有激励对象，包括 公司（含分公司及控股子公司，下同）任职的中高 ...

上海龙旗科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"龙旗科技"或"公司"） 2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本计划"）的实施，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《"自律监管指引》"） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《上海龙旗科技股份 有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《上海龙旗科技股份 有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （二）自愿参与原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、 强行分 ...

上海龙旗科技股份有限公司 关于参加 2024 年度沪市主板民营活力专题 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 29 日(星期二)至 5 月 6 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过上海龙旗科技股份有限 公司（以下简称"公司"）邮箱 ir@longcheer.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-041 （二）会议召开地点：上海证券交易所"上证路演中心"网络平台（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）"业绩说明会"栏目 会议召开时间：2025 年 5 月 7 日(星期三)下午 14:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 （三）会议 ...

财务表现 - 2024年公司实现营业收入463.82亿元，同比增长70.62% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.01亿元，同比下降17.21% [1] - 2024年扣非后净利润3.84亿元，同比下降26.92% [1] - 2025年一季度营业收入93.78亿元，同比下降9.27% [1] - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润1.54亿元，同比增长20.33% [1] - 2025年一季度扣非后净利润0.61亿元，同比下降28.95% [1] - 公司拟每10股派发现金红利5.00元（含税） [1] 业务板块表现 - 智能手机业务2024年收入361.33亿元，同比增长65.58%，占营收比重77.9% [2] - 智能手机业务2025年一季度收入67.41亿元，同比下降20.86% [2] - AIoT产品业务2024年收入55.73亿元，同比增长121.99% [2] - AIoT产品业务2025年一季度收入14.05亿元，同比增长53.48% [2] - 平板电脑业务2024年收入36.96亿元，同比增长47.32% [2] - 平板电脑业务2025年一季度收入9.52亿元，同比增长21.56% [2] 研发投入与战略布局 - 2024年研发投入20.8亿元，同比增长23.25%，占营收比例4.48% [2] - 研发重点投向AI PC、汽车电子等领域 [2] - 2025年一季度在汽车电子领域获得蔚来汽车、东风电驱等客户项目定点 [2] 未来发展战略 - 坚持"1+Y"产品战略，巩固智能手机ODM龙头地位 [2] - 深化平板电脑和AI智能终端布局 [2] - 加速AI PC及汽车电子业务规模化 [2]

业绩数据 - 2024年年度营业收入为46382.47百万人民币，境内主营业务收入30693.02百万人民币，境外主营业务收入14709.17百万人民币[24] - 支付的各项税费为406.99百万人民币，归属于上市公司普通股股东的净利润为501.13百万人民币，上市累计分红465.10百万人民币[24] - 资产总额为26345.61百万人民币[24] 人员与研发 - 公司研发和技术团队规模超4000人，研发团队共3985人，本科以上学历占比74.18%[21][154][161] - 全球员工总数为13240人，接受过环境事务培训的员工占比为100%，全员培训总时长为336238小时[27] - 2024年研发费用20.80亿元，同比增长23.25%[158][161] 业务与市场 - 公司业务覆盖多个国家和地区，主要客户包括小米、三星电子等[20] - 在上海、深圳等地拥有研发中心，在惠州、南昌等地设有制造中心[21] 社会责任 - 设立“龙旗科技奖学金”，捐赠一万棵梭梭树，捐建图书角、开设直播课，公益及乡村振兴投入金额为53.56万元[17][27] 战略与管理 - 2024年将原战略委员会升级为“战略与ESG委员会”，并披露实施细则[30] - 构建多层次、全方位风险防控机制，风险管理分三道防线[81][82] 环境目标 - 2024年温室气体排放强度降低23.51%，目标是每年至少降低3%[45] - 2024年回收再利用废弃物占比96%，目标是稳定在90%（± 3%）[45] - 2024年用水量环比下降17%，目标是每年降低3%m³/万台[45] 创新成果 - 2024年首发客户自研芯片ESIM版，实现屏幕真空灌封工艺量产，协同客户研发内置核心系统应用[161] - 年度授权专利77件，累计授权专利760件[154][169] 质量与认证 - 2024年全面推进质量数字化与精益管理融合，质量业务线上化覆盖率达90%，作业效率提升30%[178] - 公司通过多项认证，如ISO 9001、GB/T29490 - 2023等[167][174] 其他数据 - 2024年组织3次股东大会、5次董事会、5次监事会，分别审议通过17、40、24项议案[69] - 2024年举报数量较2023年增加约35.29%[96] - 2024年公司年度接受客户审核次数为28次，审核通过率为96%[196]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月15日14点召开[3] - 召开地点为上海市徐汇区漕宝路401号1号楼公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年5月15日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他时间 - 提交股东大会审议的议案2025年4月25日刊登相关媒体[8] - 股权登记日为2025年5月8日[11] - 会议登记时间为2025年5月13日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[16] 会议登记 - 会议登记地点为上海市徐汇区漕宝路401号1号楼董事会办公室[17] - 会议联系电话为021 - 61890866[20]

会议信息 - 公司第四届监事会第三次会议于2025年4月24日召开，应到实到监事均为3人[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多议案表决同意3票，占100%，部分需提请2024年年度股东大会审议[3][4][8][11][20] - 《关于公司2024年度内部控制评价报告》等议案表决同意3票，占100%[14][19] - 《关于确认2024年度监事薪酬及2025年度薪酬方案的议案》全体监事回避，直交2024年年度股东大会审议[17]

业绩总结 - 公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为501,132,204.25元[28] - 截至2024年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为617,325,679.83元[28] - 公司同意2024年度计提各项信用及资产减值准备合计11142.39万元[54] 分红相关 - 公司总股本为465,096,544股[29] - 拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），合计拟派发现金红利232,548,272.00元（含税）[29] - 本年度公司现金分红总额占年度归属于母公司股东的净利润的比例为46.40%[29] 人员薪酬 - 2025年度公司独立董事津贴为12万元（税前）/人/年[35] 会议情况 - 第四届董事会第四次会议应到董事7人，实到董事7人[2] - 本次会议于2025年4月24日以现场加通讯表决方式召开，会议通知于2025年4月14日以电子邮件方式发出[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决同意票占全体董事人数的100%[4][7][9][12][14][17][21][23][25][30][33] - 《关于确认公司2024年度高级管理人员薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意4票，占全体非关联董事人数的100%[40] - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》表决同意7票，占全体董事人数100%[42] - 《关于制定<上海龙旗科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》表决同意7票，占全体董事人数100%[46] - 《关于会计政策变更的议案》表决同意7票，占全体董事人数100%[48] - 《关于全资子公司向关联方收购股权暨关联交易的议案》表决同意4票，占全体非关联董事人数100%[52] - 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》表决同意7票，占全体董事人数100%[57] - 《关于公司2024年度环境、社会及公司治理报告的议案》表决同意7票，占全体董事人数100%[59] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》表决同意7票，占全体董事人数100%[61] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》表决同意7票，占全体董事人数100%[63] 其他安排 - 公司拟续聘容诚会计师事务所担任2025年度审计机构[41]

业绩总结 - 2024年度归母净利润501,132,204.25元[4] - 截至2024年底，母公司未分配利润617,325,679.83元[4] - 近三个会计年度平均净利润553,224,427.45元[6] 利润分配 - 每10股派现5元（含税）[2] - 拟派现金红利232,548,272元（含税）[5] - 现金分红占归母净利润比例46.40%[5] - 近三个会计年度累计现金分红465,096,544元[6] 决策进展 - 2025年4月24日董事会通过2024年度利润分配预案[6] - 2025年4月24日监事会同意该预案[7] 股本信息 - 截至2024年底，公司总股本465,096,544股[4]

财务审计 - 容诚会计师事务所审计龙旗科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 2024年12月31日龙旗科技在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 容诚会计师事务所报告签字盖章日期为2025年4月24日[7] 金额数据 - 2013年12月10日相关金额为8811.5万元[8]