大连百傲化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李宏林,已充分了解并同意由提名人大连通运投资有限公司 提名为大连百傲化学股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任大连百傲化学股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2023-015 大连百傲化学股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第十 三号——化工》等规定的要求，大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"） 将 2024 年第一季度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2024 年第一季度 | 2024 年第一季度 | 2024 年第一季度 | | --- | --- | --- | --- | | | 产量（吨） | 销量（吨） | 销售收入（万元） | | 工业杀菌剂 | 8,759.60 | 11,842.09 | 33,753.08 | 注：以上产量、销量数据为原药剂和代加工产品的合计数。 二、主要产品和原材料的价格同比及环比变化幅度 （一）主要产品的价格同比及环比变化幅度 | | | 2024 年第一季 | 2023 年第一季 | 同比增 | 2 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-020 大连百傲化学股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件 的议案》,同日召开的第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于修订<监事 会议事规则>的议案》。具体情况如下： 为了进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司 实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》《监事会议事规 则》部分条款进行修订。《公司章程》修订对照表如下： | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十条 公司发行的股份，在中国证券 登记结算有限公司上海分公司集中存管。 | 第二十条 公司 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2023-017 大连百傲化学股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授 信额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 根据公司 2024 年度日常经营情况和业务发展需要，公司及子公司（包含全 资子公司、控股子公司）拟向招商银行等金融机构申请不超过 250,000 万元的综 合授信额度（包括流动资金贷款、项目贷款、开立保函、信用证、商业承兑汇票、 银行承兑汇票、直租、售后回租、保理等），期限一年，自公司股东大会审议通 过之日起计算，公司及子公司在上述综合授信额度内可循环使用，并可根据需要 进行分配使用，同时提请授权公司董事长在上述额度内行使该项决策并签署相关 的合同文件。 以上授信额度不等同于实际融资金额，具体融资金额视公司实 ...

大连百傲化学股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 4 月修订） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成和职权 1 | | 第三章 | 监事会会议的召开 2 | | 第四章 | 监事会会议的议事程序 5 | | 第五章 | 监事会决议的执行和反馈 6 | | 第六章 | 附则 7 | 大连百傲化学股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地 履行其职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》和其他法律、法规以 及《大连百傲化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本 规则。 第二条 监事会对股东大会负责。监事会依法检查公司财务，监督董事、高 级管理人员履行职责的合法合规性，行使《公司章程》规定的其他职权，维护公 司及股东的合法权益。 第二章 监事会的组成和职权 第三条 监事会由三名监事组成，包括两名股东代表监事和一名职工代表监 事。 ...

大连百傲化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人刘永泽，作为大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，认真履行独立董事的 各项职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘永泽，1950 年生，中国国籍，无境外居留权，教授，博士生导师。曾任 东北财经大学会计学院院长，大连港股份有限公司独立董事，辽宁聚龙金融设 备股份有限公司独立董事，沈阳机床股份有限公司独立董事，大通证券股份有 限公司独立董事，大连热电股份有限公司独立董事，深圳亚联发展科技股份有 限公司独立董事，联美量子股份有限公司独立董事，中航国际控股有限公司监 事，中国会计学会副会长，中国会计学会会计教育专业委员会主任。现任东北 财经大学教授，博士生导师，中国内部控制研究中心主任，北京艾图内控咨询 有限公司董事。自 2018 年 6 月至今任公司独 ...

独立董事提名 - 提名席伟达为公司第五届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] 独立性审查 - 被提名人无相关股份及亲属任职问题[3][4] - 被提名人近12个月无影响独立性情形[4] - 被提名人近36个月无处罚及通报批评[5] 任职合规 - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[6]

关于大连百傲化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：大连百傲化学股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0411-82285231 关于大连百傲化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于大连百傲化学股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 关于大连百傲化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 210A009958 号 大连百傲化学股份有限公司全体股东: 我们接受大连百傲化学股份有限公司(以下简称百傲化学公司)委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了百傲化学公司 2023年 12月 31日的合并及 公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 210A015499 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有 ...

公司代码：603360 公司简称：百傲化学 大连百傲化学股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 大连百傲化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 ...

募集资金管理办法 第一章 总则 大连百傲化学股份有限公司 公司董事会应根据相关法律法规的有关规定，及时披露募集资金的使用情况。 公司董事会应制定详细的资金使用计划，组织募投项目的具体实施，做到资金使 用公开、透明和规范。 第六条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 1 相改变募集资金用途。 第七条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募投项目获取不正当利益。 第八条 凡违反本办法，致使公司在管理和使用募集资金时遭受损失的(包括 经济损失和名誉损失），应给予相关责任人以处分；必要时，相关责任人应承担 相应法律责任。 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《上 市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管 ...