大连百傲化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人刘永泽，作为大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，认真履行独立董事的 各项职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 本人因任期届满自 2024 年 5 月 16 日起不再担任公司独立董事及公司董事 会审计委员会主任委员和提名委员会委员职务。现将本人 2024 年度任期内 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 16 日，下同）履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘永泽，1950 年生，中国国籍，无境外居留权，教授，博士生导师。曾任 东北财经大学会计学院院长，大连港股份有限公司独立董事，辽宁聚龙金融设 备股份有限公司独立董事，沈阳机床股份有限公司独立董事，大通证券股份有 限公司独立董事，大连热电股份有限公司独立董事，深圳亚联发展科技股份有 限公司独立董事，联美量子股份有限公司独立董事，中航国际 ...

会议情况 - 2024年1月1日至5月16日召开3次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[3] - 独立董事参加薪酬与考核、审计委员会会议各1次，均亲自出席[4] - 2024年4月25日召开第四届董事会第二十四次会议，通过换届选举议案[19] - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会，通过选举第五届董事会议案[19] 其他情况 - 任期内无应披露关联交易[11] - 任期内无变更或豁免承诺情况[12] - 任期内无被收购情况[13] - 任期内无聘任2024年度审计机构情况[15] - 任期内无聘任或解聘财务负责人情况[16]

公司治理 - 任期内召开9次董事会、3次股东大会[3][4] - 聘任致同会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 聘任王希梁为财务总监，刘海龙为总经理等[18][20] - 选举刘天兵为第五届董事会独立董事[20] 激励计划 - 调整2021、2022年限制性股票激励计划相关内容[22] - 2021、2022年部分激励对象办理解除限售手续[22] - 2023年员工持股计划第一个锁定期解锁[22] 其他情况 - 任期内未召开独立董事专门会议[6] - 不涉及关联交易、变更或豁免承诺、被收购情况[12][13][14] - 2024年独立董事履职，2025年将继续维护股东权益[23]

公司分配方案 - 百傲化学2024年度分配预案为每10股转增4股派6元（含税）[2] - 公司上市以来共实施8次分配，其中5次包含送转（2017、2019、2022-2024年），3次仅派现（2016、2018、2020年）[2] - 历史最高派现为2016年每10股派10元，最高送转为2017-2024年间多次实施的每10股转增4股[2] 财务表现 - 2024年营业收入13.12亿元，同比增长23.09%[2] - 净利润3.45亿元，同比增长5.14%，增速较2023年（-18.43%）转正但低于2022年（60.71%）[2] - 基本每股收益0.68元，加权平均净资产收益率20.51%[2] 市场反应 - 分配方案公布当日主力资金净流入400.46万元，近5日累计净流入1376.60万元[2] - 全市场2384家公布2024分配方案的公司中，222家含送转，其中122家方案公布当日股价上涨[2] - 送转方案公布后5日涨幅最高个股达37.05%（星图测控），百傲化学未披露具体股价表现[2]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性并出具报告[1] - 三位独立董事自查并提交独立性自查报告[1] - 核查显示三位独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月24日[2]

业绩数据 - 2025年第一季度工业杀菌剂产量8976.33吨[1] - 2025年第一季度工业杀菌剂销量9079.12吨[1] - 2025年第一季度工业杀菌剂销售收入18842.03万元[1] 价格成本 - 2025年第一季度产品平均销售价格环比降15.79%，同比降27.02%[2] - 2025年第一季度主要原材料综合采购成本环比升26.67%，同比升10.78%[3] 其他情况 - 本季度公司无重大影响其他事项[4]

董事会换届 - 2024年5月16日公司完成董事会换届选举[1] 会议召开 - 2024年审计委员会召开4次会议[2] - 四届十四次会议4月25日审议2023及2024一季度报告等议案[3] - 五届一次会议5月22日审议聘任财务总监议案[3] - 五届二次会议8月28日审议2024半年度报告等议案[3] - 五届三次会议10月29日审议2024三季度报告等议案[3] 审计工作 - 审计委员会与致同沟通2023审计总结和2024方案[4] - 审计委员会审阅2024四个季度内审报告[5] - 审计委员会认为财务报告真实完整准确[6] 未来展望 - 2025年公司将继续发挥审计委员会专业职能[9]

市场扩张和并购 - 子公司芯傲华7亿元增资芯慧联，增资后直持46.6667%，合计控制表决权54.6342%[1] 业绩总结 - 2024 - 2026年度芯慧联净利润承诺分别不低于1亿、1.5亿和2.5亿，合计不低于5亿[4] - 2024年度芯慧联净利润完成数1.0329465516亿元，完成率103.29%[12] 业绩补偿 - 未达业绩承诺目标，调整后芯慧联投前估值按公式计算[4] - 2024 - 2025年度累计达2.2亿，暂不触发补偿义务[5] - 现金和股权补偿有对应计算方式[5][8]

人员数据 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239人，注会1359人，签过证券审计报告注会超400人[1] 业绩数据 - 2023年度致同所业务收入27.03亿元，审计收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[2] - 2023年年报致同所上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[2] - 2023年年报致同所挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[2] - 公司同行业上市公司/新三板挂牌公司致同所审计客户38家[2] 公司决策 - 公司2024年10月29日、11月14日通过聘任致同所为2024年度财务和内控审计机构[4] 审计评价 - 致同所认为公司财报编制合规，出具标准无保留意见审计报告[5] - 董事会审计委员会认为致同所具备审计能力，工作勤勉尽责，完成年报审计[6][8][9]

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-031 大连百傲化学股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2025 年 4 月 24 日，大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十二次会议审议通过《关于聘任 2025 年度财报审计机构和内控 审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同所"）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司 股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、致同会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况 1.基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业 ...