环境、社会和治理 (ESG)报告 年 度 上海水星家用纺织品股份有限公司 股票代码：603365 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 2024年可持续发展绩效 | 03 | 走进水星家纺 | 公司简介 | 05 | | --- | --- | | 发展历程 | 06 | | 企业文化 | 08 | | 品牌矩阵 | 08 | | 年度荣誉与评级 | 10 | 可持续发展治理 | ESG架构 | 12 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 13 | | 实质性议题矩阵 | 14 | | 双重重要性矩阵 | 14 | 目录 党建引领 恪守商业道德 强化公司治理 信息披露管理 风险管理 16 20 21 26 26 合规治理，笃行不怠 保障员工权益 注重员工发展 职业健康与安全 28 31 34 以人为本，凝心聚力 创新引领，品质升级 | 研发与创新 | 36 | | --- | --- | | 知识产权保护 | 40 | | 产学研合作发展 | 41 | | 产品守护，责任采购 | | | --- | --- | | 产品责任与服务质量 | ...

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2025-013 公司持续聚焦家纺主业，以"好被芯 选水星"为品牌战略，强化功能性被芯核 心品类优势，带动公司家纺全品类发展。面对复杂多变的外部经济环境，公司坚持 产品精细化运作。一方面通过技术创新，引领行业向环保、健康升级，另一方面深 耕细分市场，在功能性、场景化等方面发力。2024 年，公司实现营业收入 41.93 亿 元，实现归属于上市公司股东的净利润 3.67 亿元。 随着行业周期性调整，家纺产业结构存在升级需求，逐步迈进高质量发展阶段。 公司长期保持着行业头部品牌的市场地位，通过不断打磨产品，获得了良好的品牌 知名度和产品质量口碑。2024 年在国家促消费政策战略落地部署下，消费行业迎来 新机遇，四季度国家对家纺行业进行了补贴，为家纺行业市场需求和营商环境优化 提供了重要保障。 公司坚持精品开发，在产品结构上不断升级，研发成果逐步产业化，从产品的 颜值、舒适、功能三个方面，打造高"含科量"产品，实施科技创新理念，提升产 品差异化性能，以领先的健康睡眠产品驱动发展，2024 年维持了行业头部地位。 二、重视投资者回报，实现价值共赢 公司践行"以投资 ...

一、资质条件 上海水星家用纺织品股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务及内部控 制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 立信 2024 年度审计履职情况进行评估。经评估，公司认为立信具备专业的执业 能力和执业资质，履职保持独立性，能够客观、公允表达意见，在 2024 年度审 计工作中执行了恰当的审计程序。具体情况如下： 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业 ...

公司代码：603365 公司简称：水星家纺 上海水星家用纺织品股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海水星家用纺织品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2025-008 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 04 月 28 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度 的议案》。为满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向银行申请总额不超过 4 亿元人民币的综合授信额度（含已生效未到期的授信额度），授信期限自董事 会审议通过之日起 1 年。公司将在授信额度内根据实际资金需求进行银行借款、 开立银行承兑汇票等融资业务。 实际授信额度最终以各授信银行审批的授信额度为准，实际融资金额将根据 公司生产经营的实际资金需求确定，以在授信额度内公司与银行实际发生的融资 金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。 为便于相关工作的开展，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理 人在授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件。 特此公告。 董 事 会 2 ...

激励计划进展 - 2024年3 - 4月激励计划相关议案获董事会、监事会、股东大会审议通过[11][12] - 2024年4月29日通过调整及授予限制性股票议案[12] 回购注销情况 - 因1名激励对象离职，2024年10月同意回购注销6万股，价格7.26元/股加利息[13][14] - 完成后剩余限制性股票461万股，资金为自有资金[15][16] - 预计2025年1月8日完成，后续办工商变更等手续[19]

回购情况 - 对1名离职对象60,000股限制性股票回购注销[2] - 预计2025年01月08日完成回购注销[7] 股份变动 - 回购后剩余股权激励限制性股票4,610,000股[6] - 回购后有限售条件流通股4,610,000股，占比1.76%[8] - 回购后无限售条件流通股258,063,500股，占比98.24%[8] - 回购后股份总数262,673,500股[8] 流程进度 - 2024年10月28日审议通过回购议案[4] - 2024年11月14日披露事宜并通知债权人[4] 相关声明 - 公司承诺信息真实准确完整并担责[10] - 律所认为符合规定，待办手续[11]

回购金额 - 预计回购金额5000万元至7500万元[2] - 实际回购金额5001.94万元[2] 回购股份 - 实际回购股数367.01万股，占总股本比例1.3969%[2] - 回购前限售股4670000股占比1.78%，无限售股258063500股占比98.22%[8] - 回购后专用账户3670100股，占比1.40%[8] 时间节点 - 2024年9月18日通过回购议案[3] - 2024年9月24日首次实施回购[5] - 2024年12月17日回购期限届满[5] 其他 - 回购价格区间11.36元/股至16.17元/股，均价13.63元/股[2][5] - 回购股份12个月后择机出售，3年内完成，未售出部分注销[3][9]

回购方案 - 首次披露日为2024年9月19日[2] - 实施期限为董事会审议通过后3个月[2] - 预计回购金额5000万元 - 7500万元[2] - 回购价格不超过18.26元/股[4] 回购进展 - 累计已回购股数3462000股，占总股本1.3177%[2] - 累计已回购金额46684148元[2] - 实际回购价格区间11.36元/股 - 15.38元/股[2] - 截至2024年11月30日进展符合规定和方案要求[6] 议案审议 - 2024年9月18日审议通过回购股份议案[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月13日在上海奉贤区召开[2] - 出席会议股东及代理人128人，所持表决权股份占比69.6166%[2] 议案审议 - 续聘会计师事务所、变更注册资本等议案审议通过[3][4][6] 表决情况 - A股股东对变更注册资本议案同意率99.9422%[6] - 5%以下股东对续聘议案同意率99.7170%[6] - 5%以下股东对变更注册资本议案同意率99.6827%[6] 律师见证 - 见证律所是上海市锦天城律师事务所，决议有效[7][9]