人员与业务数据 - 截至2023年12月31日，从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人[3] - 2022年度业务收入15.78亿元，服务超10000家公司[3] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元[3] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] - 近三年执业受刑事处罚0次、行政处罚3次等[6] - 33名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚6人次等[6] 会议与决策 - 2023年3月30日和4月21日，审议通过续聘大信为2023年度审计机构[7] - 2023年11月22日和12月26日，召开审计沟通会议[10] - 2024年4月22日，审议通过2023年年度报告等议案[10]

董事会相关 - 公司第四届董事会有3名独立董事，占董事会人数三分之一[2] - 2023年独立董事参加8次董事会、3次股东大会，缺席1次股东大会[6] - 2023年独立董事出席2次董事会专门委员会会议[7] 审计相关 - 2023年独立董事出席1次审计委员会会议，审议2023年第三季度报告等事项[7] - 2023年9月19日公司调整董事会审计委员会委员，独立董事当选委员[7] - 公司续聘大信会计师事务所进行2023年度财务报告审计、内控审计[16] 其他会议相关 - 独立董事作为主任委员召集主持1次提名委员会会议，审议3项议案[8] - 2023年独立董事出席1次独立董事专门会议，审议通过关联交易议案[9][10] 合规情况 - 报告期内公司、控股股东及实际控制人均履行相关承诺，无违反情况[15] - 2023年度公司不存在对外担保、非经营性关联方资金往来及大股东资金占用情况[16] 公司运营 - 公司严格按程序兑现高级管理人员2023年度薪酬[17] - 公司及子公司山东辰欣佛都药业股份有限公司符合分拆上市要求[17] 报告披露 - 公司在报告期内披露2022年年度、2023年第一季度、半年度、第三季度报告[18] - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价并编制报告[19] 资金相关 - 公司2022年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[19] - 公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金[20] - 公司2022年度利润分配采用现金分红，符合规定[20] 人员变动 - 2024年2月起孙新生不再担任公司独立董事[23]

业绩总结 - 2023年度归属于母公司净利润521,338,330.89元[3] - 截至2023年底可供分配利润3,131,610,934.23元[3] 利润分配 - 每10股派现4.36元，不转增、不送股[2] - 以452,764,629股为基数派现，预计分红197,405,378.24元[4] - 现金分红占净利润37.87%，剩余利润结转[4] 方案进展 - 2024年4月22日董事会通过分配方案[6] - 监事会同意并提请股东大会审议[7] - 方案尚需股东大会通过方可实施[9] 其他 - 股权激励对象辞职待回购注销10,500股不参与分配[4] - 分配方案不对每股收益、现金流产生重大不利影响[8]

会议信息 - 辰欣药业第五届监事会第三次会议于2024年4月22日召开，3名监事现场出席[2] 审议议案 - 审议通过2023年年度报告等多项议案，多需提交股东大会审议[3][5][6][7][13] - 审议通过2023年度内部控制等报告议案[9][10] - 审议通过2024年第一季度报告议案[16]

募集资金情况 - 2017年10月18日公司募集资金总额11.66亿元，净额11.1034683679亿元[1] - 截至2023年12月31日，募投项目累计投入8.0377317922亿元，未使用余额2.8295079133亿元[3] - 2023年度新增募集资金使用金额1.4955856333亿元[9] - 截至2017年11月25日，公司自筹资金预先投入募投项目1.9312542841亿元[11] - 截至2023年12月31日，用募集资金等额置换金额累计4.9697165356亿元[13] 项目投入与收益 - “CGMP固体制剂车间二期工程项目”2023年销售收入4068.72万元，利润1077.99万元[28] - “BFS‘吹灌封’一体化无菌灌装生产线项目”2023年销售收入12204.86万元，利润1227.98万元[31] - “2.4亿瓶袋直立式软袋项目”2021年销售收入55847.36万元，利润7803.38万元[31] 项目完工与节余 - “CGMP固体制剂车间二期工程项目”和“BFS‘吹灌封’一体化无菌灌装生产线项目”分别于2023年6月30日和9月30日完工[17] - “BFS‘吹灌封’一体化无菌灌装生产线项目”节余3919万元[18][19][28] 资金使用决策 - 2023年8月24日公司同意以不超40000万元闲置募集资金进行现金管理，未到期20000万元[16] - 公司拟以不超过4600万元募集资金临时补充流动资金，2020年11月16日归还[28] 项目变更情况 - 2019年公司将原三个募集资金投资项目变更为三个新项目[28] - 变更原因是原项目实施背景变化，为应对政策、提效降险[31] - 变更方式是原项目资金投入新项目，差额补充流动资金[31]

审计情况 - 审计公司2024年4月22日出具报告审核辰欣药业2023年度相关资金情况[3] - 审计公司认为相关汇总表符合规定，公允反映占用资金情况[6] 资金往来数据 - 济宁市古槐药店诊所期初余额0.78万元，利息0.19万元，偿还0.59万元[10] - 山东辰欣圣润堂医药有限公司期初余额2094.41万元等[10] - 山东辰欣大药房连锁有限公司期初余额38.22万元等[10] - 其他关联资金往来总计期初余额2133.41万元等[10]

独立董事评估 - 公司董事会对2023年末三位独立董事独立性评估[1] - 三位独立董事无其他职务且与公司无利害关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1]

股东大会时间 - 2024年5月21日13点30分召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2024年5月21日[5] 会议地点 - 山东省济宁市高新区同济路16号辰欣药业一园区办公楼六楼会议室[3] 股权登记 - 股权登记日为2024年5月16日[13] 登记信息 - 2024年5月17日9:00 - 11:00、14:00 - 16:30登记[16] - 登记地点为公司证券部办公室[16] 其他 - 请出席者2024年5月21日13:00前报到[17] - 会议联系人孙伟，电话0537 - 2989906 [17]

业绩总结 - 审计公司2024年4月22日审核辰欣药业2023年财报[2] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）2133.4万元，差额7055.60万元[10] 其他 - 审计公司认为辰欣药业资金占用汇总表符合规定[6]

2023年监事会情况 - 设监事3名，召开9次会议，审议通过42项议案[2] - 多次召开具体届次监事会会议[2][3][4] - 审议监督激励计划相关事项，决策程序合法有效[10] 合规情况 - 无关联交易违法违规及关联方非经营性占用资金情况[11] - 内部控制制度完善且有效执行，自评报告真实客观[13] 2024年展望 - 依法监督董高决策经营规范合法[14] - 以财务监督为重点检查经营等情况[14] - 监督董高履职、决议执行和法规遵守情况[14] - 加强自身建设提高成员业务素质[14]