亚振家居股份有限公司第一期员工持股计划 证券简称：亚振家居 证券代码：603389 亚振家居股份有限公司 第一期员工持股计划 二〇二四年十二月 1 亚振家居股份有限公司第一期员工持股计划 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 2 亚振家居股份有限公司第一期员工持股计划 风险提示 一、亚振家居股份有限公司（以下简称"亚振家居""公司"或"本公司"） 第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具体的资金来源、出资 金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 二、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 三、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 四、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 亚振家居股份有限公司第一期员工持股计划 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部 ...

股东减持 - 谢恺拟于2024年12月26日至2025年3月25日减持不超2,627,520股，不超总股本1.00000%[4] - 2024年12月26日谢恺减持100股，减持比例0.00004%[10] 权益变动 - 变动前谢恺持股13,137,600股，占总股本5.00000%[7] - 变动后谢恺持股13,137,500股，占总股本4.99996%[7] - 本次变动不触及要约收购，不导致控股股东及实际控制人变化[5]

股票代码：603389 股票简称：亚振家居 亚振家居股份有限公司 简式权益变动报告书 | 上市公司名称： | 亚振家居股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 上海证券交易所 | | 股票简称： | 亚振家居 | | 股票代码： | 603389 | | 信息披露义务人： | 谢恺 | | --- | --- | | 住所/通讯地址： | 上海市黄浦区****** | | 股份变动性质： | 股份数量减少，持股比例下降 | 签署日期：2024 年 12 月 26 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、 法规、规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关规定，本报告书已全 面披露信息披露义务人在亚振家居股份有限公司中拥有权益的 ...

之 国浩律师（上海）事务所 关于 亚振家居股份有限公司 第一期员工持股计划 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 | 第一节 | 引言 | 3 | | --- | --- | --- | | 一、 | 律师应当声明的事项 3 | | | 第二节 | 正文 | 5 | | 一、 | 本次员工持股计划的主体资格 5 | | | 二、 | 本次员工持股计划的合法合规性 6 | | | 三、 | 本次员工持股计划涉及的法定程序 8 | | | 四、 | 本次员工持股计划的信息披露 10 | | | 五、 | 结论意见 10 | | | 第三节 | 签署页 | 1 ...

股东大会信息 - 亚振家居2024年第二次临时股东大会于12月30日召开，现场14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[12] - 现场会议地点在江苏南通如东曹埠镇公司河西博物馆一楼会议室[12] - 采取现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[7] 会议议程 - 包括签到、审议议案、表决等环节，会期半天[10][12] 审议议案 - 审议员工持股计划草案、管理办法及授权董事会办理相关事项[5][12] 授权事项 - 授权董事会办理员工持股计划设立、变更、终止等事宜[19] - 授权有效期至员工持股计划终止[20]

股价情况 - 2024年12月17 - 19日公司股票日收盘价格跌幅累计达20%，偏离大盘指数 - 26.61%[7] - 2024年12月17 - 19日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，属异常波动[3] 业绩总结 - 2023年度营业总收入为19,825.54万元，扣非后净利润 - 13,430.20万元[7] - 2024年前三季度营业总收入为15,195.00万元，扣非后净利润 - 5,672.59万元[7] 其他情况 - 若2024年度财务指标未改善，公司存在被实施退市风险警示可能[7] - 公司目前生产经营活动正常，无应披露未披露重大信息[5]

业绩数据 - 2023年度营业总收入19,825.54万元，扣非净利润 - 13,430.20万元[3][7] - 2024年前三季度营业总收入15,195.00万元，扣非净利润 - 5,672.59万元[3][7] 风险提示 - 2024年度财务指标未改善，公司可能被实施退市风险警示[3][7] 股东减持 - 持股5%股东谢恺2024年12月26日至2025年3月25日减持不超2,627,520股[3][7] 股价表现 - 2024年12月12 - 16日连续三个交易日涨停，累计涨幅33.06%[4] 估值情况 - 公司最新滚动市盈率亏损，市净率7.98[4][6]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-064 亚振家居股份有限公司 股票交易异常波动公告 重要内容提示： 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 12 月 12 日、 13 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易异 常波动。 经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 除公司同日已披露的员工持股计划事项外，确认不存在应披露而未披露的重大事 项和风险事项。 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目前，除 公司同日已披露的员工持股计划事项外，控股股东及实际控制人均不存在其他应 影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在可能导致公司股权发生变化 的事项；未筹划重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、重大交易类事项、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者、 资产剥离和资产注入等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。 （三）媒体报道、 ...

会议信息 - 亚振家居第五届董事会第四次会议于2024年12月13日召开[2] - 会议通知于2024年12月9日书面发出[2] - 应到董事5人，实到5人，4人通讯表决[2] 议案表决 - 员工持股计划相关议案均5票赞成通过[4][6][7] - 提请召开2024年第二次临时股东大会议案5票赞成通过[8] 后续安排 - 议案均需提交2024年第二次临时股东大会审议[4][6][7] - 相关内容在指定媒体及上交所网站披露[4][6][8]

会议信息 - 亚振家居第五届监事会第四次会议于2024年12月13日召开[2] - 会议通知于2024年12月9日书面发出[2] - 应到监事3人，参会3人[2] 议案情况 - 《亚振家居股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要议案获全票通过，待2024年第二次临时股东大会审议[3] - 《亚振家居股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》议案获全票通过，待2024年第二次临时股东大会审议[4]