组织体系变革 - 公司完成亚美能源私有化后推进第四次深度变革，运行模式由职能管理改为事业部运行 [1] - 成立八个事业部，包括专业职能化变革为公司化、公司化变革为平台化及新成立产投与科技事业部 [1] - 变革标志公司将推进鑫泰“四化”战略进程，为第三次创业打基础，争取成行业领导企业之一 [1] 全产业链打造进展 - 在新疆、河南、山东等地开展市场调研，为获取新区块和资源打基础 [2] - 四季度在新疆克拉玛依成立新疆明新油气勘探开发有限公司，在河南商丘成立河南鑫泰清洁能源科技有限公司，打造资源端获取平台 [2] - 在山东济南成立山东鑫泰新能源科技发展有限公司布局“地热 +”市场，在河南焦作全资持有河南鑫泰新合清洁能源有限公司，打造终端供销平台 [2] 政府补助情况 - 四季度分期收到非常规天然气财政奖补资金约 1.2 亿元，属可计入经常性损益的政府补助 [2] - 奖补资金需按 9%税率缴纳增值税，扣除增值税金额将在 2023 年度计入当期损益，影响以审计结果为准 [2] 量价及产量情况 - 四季度天然气销售旺季量价齐升，全年煤层气产量和销量完成年初基本目标 [2] 通豫管道整改情况 - 对全线管道低洼点开挖验证百余处，整改 B 型套筒等多处问题 [2] - 完成首站相关管线重新设计和更换 [2] - 增加进、出站区气质在线监测装置 [2] - 加装压缩机进口过滤分离器和冷却管束 [2] - 对场站、阀室气液联动阀检修，完好率达 100% [2] - 2023 年基本完成整改建议，业内专家评审具备管道内检测条件，复工复产通气工作仍在推进 [2] 国际地缘政治影响 - 国家推进能源革命，加大油气勘探开发和增储上产力度，提升供应保障能力 [2] - 中国签订的 LNG 长协多与油价挂钩，采购 LNG 现货 [2] 项目开发进展 - 截至 2023 年第 4 季度，马必区块北区 076 井区开发方案在中石油总部审批，权益合作方积极推进 [3] - 预计 2023 年马必区块年产量高于 2022 年的 5.36 亿方 [3] - 紫金山项目自 2023 年初接收后做勘探工作，预计年底有部分气量表现 [3] 河南 LNG 工厂进展 - 公司下属新合投资控股获法院破产重整裁定书，接手后更名为河南鑫泰新合清洁能源有限公司 [3] - 公司正做复工复产准备，该工厂对全产业链推进和提升盈利能力有重要作用 [3]

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于新疆鑫泰天然气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：新疆鑫泰天然气股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受新疆鑫泰天然气股份有限公 司（以下简称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规章及《新疆鑫泰天然气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，就贵公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意 见。本法律意见书仅 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2023-063 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 212,427,972 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.1102 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事张舰兵先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 ...

新疆鑫泰天然气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二三年十二月 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 15 时 现场会议召开地点：山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限公司会议室 网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议议程： 4.01 审议《关于修订股东大会议事规则的子议案》； 4.02 审议《关于修订董事会议事规则的子议案》； 4.03 审议《关于修订独立董事工作制度的子议案》； 4.04 审议《关于修订会计师事务所选聘制度的子议案》。 1 一．宣布公司 2023 年第四次临时股东大会开幕； 二．宣布现场出席会议人员情况； 三．介绍现场会议表决及选举办法； 四．股东推选计票人、监票人； 五．审议议题： 1. 审议《关于境外子公司变更记账本位币的议案》； ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2023-059 新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于公司以债转股方式对全资子公司进行增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●增资标的名称：四川利明能源开发有限责任公司（以下简称"四川利明"）。 ●增资金额：公司以债转股方式，对四川利明增资 1,605,309,000 元。 ●本次增资事宜不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 ●相关风险提示：本次新天然气以债转股的方式对全资子公司进行增资，是 为了优化其资产负债结构，促进公司整体的良性运营和可持续发展，符合公司的 发展战略和长远规划。本次债转股完成后，四川利明仍为新天然气全资子公司， 公司合并报表范围不会发生变化。 （一）概述 为优化新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"新天然气"或"公司"） 的资产负债结构，促进其良性运营和可持续发展，新天然气拟以所持有的对全资 子公司四川利明的应收账款 1,605,309,000 元转为新天然气对四川利明的注册资 本金，用于支持四川利明开展公司业务。四 ...

| 文件名称:公 司 章 程 | | --- | | 文件编号: 新天然气-【2023】-董秘办-F01 | | 文件版本:第 A/0 版 | | 制定部门:董事会办公室 | | 机密等级:秘密 | | 发布日期：2023 年月日 | | 生效日期: 2023年月日 | 新疆鑫泰天然气股份有限公司 规章制度 HI 大量 i · . ....... . 新疆鑫泰天然气股份有限公司 - . . i and and the station of e and the the station of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the sta . and and the and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subjec ...

众环专字（2023）0800172号 目 录 起始页码 新疆鑫泰天然气股份有限公司 会计估计变更的专项说明 专项说明 1 电话 Tel: 027-86791215 气股份有限公司 爱的专项说明 众环专字（2023）0800172 号 新疆鑫泰天然气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据上海证券交易所的相关规定,对新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简 称"新天然气"或"公司"会计估计变更情况出具本专项说明。 如实编制和对外披露会计估计变更情况,并确保其真实性、合法性及完整性是新天然气董事 会的责任。我们的责任是对会计估计变更是否符合企业会计准则的相关规定发表意见。我们按照 中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作,包括评价管理层作出会计估计的合理性。. 我们认为,新天然气董事会编制和披露的会计估计变更情况符合《企业会计准则第 28. 号-会 计政策、估计变更和差错更正》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号-公告格式第三 十三号 会计差错更正、会计政策或会计估计变更公告》等相关规定。 由于我们并未按照中国注册会计师审计准则的要求实施完整的审计程序,因此本专项说明不 应被视为针对本次会计估计变更事项 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2023-058 新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 征集投票权。 | | | 独立董事行使上述职权应当取得全体独 | | | 立董事的 以上同意，依照相关规定由 1/2 | | | 独立董事单独行使的职权除外。如上述提 | | | 议未被采纳或上述职权不能正常行使，公 | | | 司应将有关情况予以披露。 | | | 第一百一十八条 ……专门委员会成员全 | 第一百一十八条 ……专门委员会成员全 | | 部由董事组成，薪酬与考核委员会、审计 | 部由董事组成，薪酬与考核委员会、审计 | | 委员会、提名委员会中独立董事应占多数 | 委员会、提名委员会中独立董事应过半数 | | 并担任召集人，审计委员会中至少应有 1 | 并担任召集人，审计委员会成员应当为不 | | 名独立董事是会计专业人士并担任召集 | 在公司担任高级管理人员的董事，且至 | | 人。 | 少应有 名独立董事是会计专业人士并 1 | | | 担任召集人。 | | 第一百一十九条 除上述职责外，独立董 | 第一 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2023-060 新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于境外子公司变更记账本位币的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次境外子公司记账本位币变更对已经公告的 2023 年 1-9 月净利润（数据 未经审计）不会有影响。 一、概述 1、新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"或"新天然气"）目前 拥有 8 家境外公司：香港利明控股有限公司、AAG Energy Holdings Limited、 Asia American Gas Inc.、Sino-American Energy Inc.、AAG Energy (China) Limited、Alpha Eagle Limited、Crowsnest Holdings Limited、Pacific Asia Petroleum Limited，自成立以来分别使用港币、美元作为记账本位币。公司拟 自 2023 年 10 月 1 日起将境外子公司记账本位币由外币变更为人民币。 2、本次境外子 ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范新疆鑫泰天然气股份有限公司(以 下简称"公司")运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息 的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《新疆鑫 泰天然气股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本制 度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简称"审计委员 会")审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。董事会不得在股东大 会决定前委托会计师事务所开展工作。公司控股股东、实际控制人不得向公司指 定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： (一)具有独立的法人资格，具备国家行业主管 ...