表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2023-057 新疆鑫泰天然气股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四 次会议的通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件的方式发出。本次第四届监事会 第十四次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人， 实到 3 人。会议由监事会主席黄敏先生主持，符合《公司法》《公司章程》及 《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，以现场表决方式一致通过 以下决议： 一、审议《关于境外子公司变更记账本位币的议案》 二、审议《关于公司以债转股方式对全资子公司进行增资的议案》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 特此公告。 新疆鑫泰天然气股份有限公司监事会 2023 年 12 月 14 日 ...

特此公告。 新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于调整审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》。 现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审 计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理机 构，保障公司董事会专门委员会的规范运作，公司董事会决定对审计委员会委员进 行调整，将担任公司董事兼副总经理的张新龙先生变更为董事张舰兵先生，任期自 第四届董事会第十五次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2023-061 调整前后的审计委员会委员情况如下： 调整前：黄娟女士（召集人）、温晓军先生、张新龙先生。 调整后：黄娟女士（召集人）、温晓军先生、张舰兵先生。 新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会 2023 年 12 月 1 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2023-062 新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 15 点 00 分 召开地点：山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

新疆鑫泰天然气股份有限公司 规章制度 文件名称：独立董事工作制度 文件编号：新天然气-【2023】-董秘办-F05 文件版本：第 A/0 版 制定部门：董事会办公室 机密等级：秘密 发布日期：2023 年月日 生效日期：2023 年月日 | | | | 1 | 总则 错误!未定义书签。 | | --- | --- | | 2 | 独立董事的任职资格 错误!未定义书签。 | | 3 | 独立董事的选举程序 错误!未定义书签。 | | 4 | 独立董事的职权 错误!未定义书签。 | | 5 | 独立董事年报工作制度 错误!未定义书签。 | | 6 | 附则 错误!未定义书签。 | 【版本历史】 文件增修撰写过程 | 版本 | 发布日期 | 主要修改内容 | 拟稿人 | 审核人 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A/0 | 2023 | 年月日 | 独立董事工作制度 | 张莉 | 刘东 | | 文件名称 | 独立董事工作制度 | 版次 | A/0 | 发布日期 | 年月日 2023 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2023-056 新疆鑫泰天然气股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经与会董事表决，审议通过该议案。本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 二、审议《关于公司以债转股方式对全资子公司进行增资的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案。本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 三、审议《关于调整审计委员会委员的议案》 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议的通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出。本次第四届董事会第 十五次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场及通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 本次会议由董事长明再远先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员 列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。 会议审议并通过了如下 ...

行业监管审批 - 2016年国土资源部将煤层气开采审批登记等权利下放至山西省，实现采煤权和采气权由同一级政府审批处理 [1] - 2020年中央试点将“三气”矿业权赋予同一主体、煤层气开发项目备案权下放山西管理，推进煤层气探采一体化变革 [1] 价格影响因素 - 国际天然气价格会影响国内主要天然气供应商价格，进而影响公司销售价格 [2] 生产情况 - 2022年公司两区块年产量14.67亿立方米，截至三季度末产量12.30亿立方米，目前两区块日产量超520万立方米，其中潘庄区块超320万立方米，马必区块超200万立方米，紫金山区块在做勘探工作 [2] - 潘庄区块保持高效运营，推进薄煤层产能释放；马必区块加快产能建设；紫金山区块若进展顺利，预计明年下半年加速开发 [2] 潘庄区块情况 - 自2011年获批总体开发方案后，年产气量逐年递增，2021年突破10亿立方米，得益于资源禀赋优越、井型优化和加强地质研究 [2] - 根据2022年底储量报告，按不同储量计算，可开采年限在3.77 - 5.08年之间，与产品分成合同到期日2028年3月基本一致，剩余可开采量与剩余合作期限基本匹配 [2] 生产成本 - 2022年度，潘庄区块单方气直接开采成本（不含折旧）约0.22元，含折旧约0.61元；2023年上半年，单方气经营成本（含折旧）约0.63元 [3] - 2022年度，马必区块单方气直接开采成本（不含折旧）约0.34元，含折旧约1.18元；2023年上半年，单方气经营成本（含折旧）约1.09元，未来产量释放后单方气固定成本将下降 [3] 折旧方法 - 公司煤层气业务板块油气资产采用产量法计提折旧，其他资产采用直线法计提折旧 [3] - 天然气资产包括钻井、勘探评估、开发等成本，基于产量法计提折旧，折旧率按证实及概算天然气储量估计可采量计算并考虑未来开发成本 [3] 产业链布局 - 公司下半年收购下游LNG液厂，对实现全产业链推进有重要作用，该液厂以自有气源为主、其他气源为辅 [4] - 未来随着产量增加，公司将择机布局中原地区下游城燃终端市场 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类型为现场参观 [1] - 参与单位有信达能源、国投瑞银等多家机构 [1] - 时间为2023年11月23日 [1] - 地点在新天然气全资公司亚美能源潘庄、马必项目部 [1] - 上市公司参与人员包括董事会秘书刘东、财务总监陈建新等 [1] 中国煤层气区块产品分成合作（PSC模式）情况 - 上世纪末因国家缺资金、技术和管理经验，煤层气勘探开发进展慢，1996年中联煤获批组建，成为唯一对外合作开采煤层气专营权公司 [1] - 2008年中石油接管原中联煤11个对外合作区块，2010年新增中石油、中石化等为试点企业，专营权单位增至四家 [1] - 2011年公司与中联煤合作的潘庄区块ODP获国家发改委批准，2013年中联煤按PSC合同为合作项目投资，进入共同投资开发期 [1] - 目前我国煤层气开发利用处于产业化初期，煤层气是补充天然气的清洁能源，开发利用煤层气对能源生产和消费革命及能源安全有重要意义 [1][2] 马必区块资源储量情况 - 探矿区面积约716平方公里，已累计探明约377平方公里，煤层气探明储量约581亿立方米 [2] - 马必南区设计年产能10亿立方米，动用探明面积约131平方公里，涉及储量约196亿立方米，2020年进入生产期后产量持续提升 [2] - 马必北区MB076井区设计年产能近5亿立方米，动用探明面积约69平方公里，探明地质储量140余亿立方米 [2] - 剩余探明矿区规划年产能10亿立方米左右，未探明约339平方公里，计划推进勘探，预计未来两年提交储量报告及编制开发方案 [2] 潘庄区块投入产出情况 - 截至2022年底，累计投入约41亿元，累计产气量约73亿立方米，销量约70亿立方米 [2] - 后续主要保持高效运营，推进薄煤层产能释放，拓展开发边际资源，维护产量，资本开支较小 [2] 公司资金规划及分红情况 - 公司持有货币资金30多亿元，近三年经营活动现金流净额年均14亿元，资金充裕，会结合多种融资方式确保项目资金 [2] - 公司将提升运营效率等，保持分红政策稳定性和合理性回馈投资者和股东 [2] 公司产气量及产销价情况 - 目前两个区块日产气量合计520 - 530万立方米，保持高效运营 [2][3] - 四季度产量有望实现年初目标，销量随产量增长，销价较三季度和1 - 9月均价有较大幅度提高 [3] 煤层气产能建设投入及钻井成本情况 - 1亿方产能建设需4亿元左右，达产后仅需日常维护投入 [3] - 马必区块单分支水平井2022年平均钻井成本371万元，平均钻井深度2153米 [3] 公司技术优势情况 - 拥有专业团队，形成煤层气甜点区选区评价等技术体系，创造单井日产气量10.5万方和单位面积日产气量350万方记录 [3] - 2006 - 2023年取得多项技术成果和突破，如实施第一口煤层气多分支水平井、马必区块实现日产200万方等 [3] 公司城燃业务优势情况 - 区位优势：以乌市为核心，分布于北疆发达区域，能源需求大 [4] - 气源优势：上游气源来自多家单位，气源保障程度高 [4] - 合作优势：与中石油昆仑燃气战略合作，在多方面深化合作 [4]

通豫管道相关 - 通豫管道复工复产工作加快推进，当前处于天然气销售旺季，公司通过区域内管网销售，产销价格良好，长期看该通道对公司全产业链推进和实施具有重要作用，为公司在河南市场发展奠定基础 [1] - 马必区块紧邻国家管网西一线，区域内互联互通工作已提上日程，气主要通过管道销售到发达区域，随着产量提升，销售渠道和市场将更多元化，马必的气可通过通豫管道卖到河南 [4] - 通豫管道末端的 LNG 工厂对公司全产业链推进和实施具有重要作用，公司通过自己的 LNG 项目加工、销售可获取更大价差，提升盈利能力 [4] 煤层气开发政策与区块拓展 - 期待国家完善引导煤矿瓦斯抽采利用的具体政策，在国家政策保障和市场需求背景下，公司将持续稳定加大新区块扩展 [1] 打井计划与产能规划 - 马必南区新井钻井作业稳步推进，明年初打井计划敬请关注后续公告 [2] - 马必区块 19 亿方项目之外，马必北区 MB076 井区开发方案编制完成并推进审批，井区面积 68.76 平方公里，探明地质储量 140 余亿方，有利建产区储量 128 余亿方，预计年新增煤层气产能近 5 亿立方米，其他区域前期工作有序推进 [2] - 近两年马必依托技术优势开发进度和产量递增效果好，产量较同期基本翻倍，预计 1 - 2 年内马必区块南区达到 ODP 批复的 10 亿方/年规划产能 [3] 潘庄区块续约 - 根据潘庄项目储量情况，剩余可开采量与剩余合作期限基本匹配，基于合作基础和公司优势，不排除继续续签可能，如无法续期，预计对公司持续盈利能力不会造成重大不利影响 [2] 产销情况与原因 - 公司近年来产销比维持较高水平，三季度产大于销主要因三季度是天然气传统销售淡季，市场容量减弱，且外输管道阶段性不畅 [2] 亚美能源并表 - 三季度并表一部分，收购亚美能源少数股东权益 43.05% 之前，亚美能源已在公司合并报表范围内，三季度少数股东权益减少主要因收购该部分权益 [3] 公司发展规划 - 公司围绕“天然气能源全产业链化”发展战略，在新疆、河南、山东、内蒙等地开展市场调研，采取多种创新合作模式获取资源，相关进展关注后续公告 [3] 营收利润疑问解答 - 公司私有化亚美能源之前，亚美能源 100% 营业收入已在公司合并报表营业收入中体现，不因私有化带来变化 [3] 紫金山项目 - 紫金山项目公司与中石油权益占比为 60%、40%，计划产能敬请关注后续公告 [3] - 紫金山区块今年主要做勘探工作，若进展顺利，储量报告预计上半年完成编制和审批，下半年可能加速开发 [5] 成本回报与折旧 - 打井投入成本能否产生回报受井型、地质、钻井、排采、市场、路由等多方面因素影响，公司根据资产属性选用适合的年限法或产量法进行折旧 [4] 煤层气价格 - 四季度为天然气销售旺季，9 月天然气销售价格触底向上，当前销售价格较三季度单季销售均价有较大幅度提高，略高于本年度 1 - 9 月份销售均价 [4] 潘庄区块投入 - 潘庄区块目前保持高效运营，推进薄煤层产能释放，拓展开发边际资源，维护产量，公司会保持投入和产出匹配，推动深度挖潜 [4] 技术水平 - 公司是中国煤层气领先者，拥有完整技术体系，完成一系列技术创新，马必区块钻井深度达 2000 多米，近两年开发进度和产量递增效果好 [4]

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 致：新疆鑫泰天然气股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受新疆鑫泰天然气股份有限公 司（以下简称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规章及《新疆鑫泰天然气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，就贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意 见。本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2023-055 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 222,666,488 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司股份总数的 | | | 比例（%） | 52.5254 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事张蜀先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公 ...