一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 | 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 现将爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"爱玛科技"）2023年半 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 1、2021 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准爱玛科技 集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1775 号文）的 核准，爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"爱玛科技"或"公司"）公开发 行人民币普通股（A 股）6,500 万股，股票面值为人民币 1 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2023 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开，会议通知和材料已于 2023 年 8 月 11 日以书面及电子邮件方式发出。公司董事共 9 人，应当出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，会议由董事长张剑先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席 会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事一致通过如下 决议： 一、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法 律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指 定信息披露 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月7日 | 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 7 日 9 点 30 分 召开地点：天津市和平区大沽北路 2 号环球金融中心 22 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 7 日至 ...

证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 爱玛科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个 解除限售期解除限售条件成就事项 之 独立财务顾问报告 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 上市公司、公司、爱玛科技 | 指 | 爱玛科技集团股份有限公司（含分、子公司） | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 2021 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期 | | | | 解除限售条件成就事项之独立财务顾问报告》 | | 本激励计划、股权激励计划 | 指 | 爱玛科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 | | | | 划 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象 | | 限制性股票 | 指 | 一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售 | | | | 期，在达到本激励计划规定的解除限 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限 售期解除限售条件成就暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）本次激励计划批准情况 1、2021 年 11 月 16 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计 划相关议案发表了同意的独立意见。 2、2021 年 11 月 16 日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 8 月 25 日(星期五)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 18 日(星期五)至 8 月 24 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 amkj@aimatech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 22 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 8 月 25 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于爱玛科技集团股份有限公司 部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"爱玛科技"）持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，对爱玛科技集团股份有限公 司部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准爱玛科技集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1775 号文）的核准，公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）6,500 万股，股票面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股 人民币 27.86 元，此次公开发行股份募集资金总额为人民币 181,090.00 万元，扣 除发行费用人民币 13,003.62 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 168,086.38 万元。 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准爱玛科技集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1775 号文）的核准，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）6,500 万股，股票面值为人民币 1.00 元，发行价格为每 股人民币 27.86 元，此次公开发行股份募集资金总额为人民币 181,090.00 万元， 扣除发行费用人民币 13,003.62 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 168,086.38 万元。上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，出具了《验资报告》（安永华明(2021)验字第 60968971_B01 号）。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金 专项账户。公司及子公司已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金 专户存储三方/四方监管协议。 二、募投项目的基本情况 截至 2023 年 6 月 ...

一、《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》的独立意 见 爱玛科技集团股份有限公司独立董事关于 综上，我们一致同意公司本次募投项目延期事项。 第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 独立董事：马军生 刘俊峰 孙明贵 2023 年 8 月 11 日 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办 法》等有关文件规定，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司制度 的规定，我们作为爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对公司及全体股东负责的态度，认真审阅了公司第五届董事会第十一次会议 的相关议案，现发表独立意见如下： 经审核，我们认为：公司本次对部分首次公开发行股票募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）延期，是根据募投项目的实际实施情况作出的谨慎决定， 不涉及募投项目实施主体、募集资金用途、投资规模等实质内容的变更，不会对 公司生产经营产生重大不利影响，未改变或变相改变募集资金用途，不存在损害 股东特别是中小股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项履行了必要的决策 程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使 ...

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为54.42亿元，同比增长18.65%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.78亿元，同比增长50.48%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为13.92亿元，同比增长40.39%[4] - 公司总资产达到21.83亿元，较上年度末增长18.19%[5] - 公司净利润为481,541,807.53元，较去年同期增长52.5%[13] - 公司负债合计为14,163,953,775.89元，较去年同期增长20.6%[11] - 公司所有者权益合计为7,666,454,667.75元，较去年同期增长13.9%[12] - 公司每股基本收益为0.83元，较去年同期增长6.4%[13] 股东情况 - 前十名股东中，张剑持有公司68.77%的股份，为最大股东[7] 资产情况 - 公司流动资产中，货币资金达到100.46亿元，应收账款为4.22亿元[9] - 公司一季度营业总成本为4,874,852,550.68元，较去年同期增长15.8%[12] 现金流量 - 公司一季度营业利润为573,276,048.89元，较去年同期增长55.7%[13] - 公司一季度营业外收入为6,621,219.61元，较去年同期增长63.4%[13] - 爱玛科技集团2023年第一季度经营活动现金流入小计为60.77亿人民币，同比增长18.1%[15] - 公司2023年第一季度投资活动现金流出小计为11.09亿人民币，较去年同期改善[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为19.6亿人民币，主要来源于借款收到的现金[16]