山东惠发食品股份有限公司 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-041 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司全体董事出席了本次会议。 ●本次董事会前三个议案直接提交股东大会审议；第四个议案审议通过，无反对票、 弃权票。 一、董事会会议召开情况 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）第五届董事会第 二次会议通知于 2024 年 9 月 24 日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议董事 5 名，实际出席 会议董事 5 名，会议由公司董事惠增玉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 具体 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-042 山东惠发食品股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司全体监事出席了本次会议。 ●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、监事会会议召开情况 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）第五届监事会第 二次会议通知于 2024 年 9 月 24 日以送达方式通知了全体监事，本次监事会会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席 会议监事 3 名，会议由公司监事张英霞女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 监事会认为《惠发食品 2024 年限制性股票激励计划（草案）》符合《公司法 ...

激励计划 - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划[1] 考核安排 - 考核范围为公司骨干人员，董事会薪酬与考核委员会领导，人力资源部实施[4][5][6] 业绩目标 - 2024年营收增长率以2022、2023年平均值为基准不低于12%，2025年不低于20%[7] 绩效档位 - 激励对象绩效考核分四档，有对应标准系数[7] 结果流程 - 考核年度为2024、2025年，委员会5个工作日通知结果，10个工作日复核申诉[10][12]

| 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 解培金 | 核心骨干人员 | | 2 | 王瑞荣 | 核心骨干人员 | | 3 | 宋彰伟 | 核心骨干人员 | | 4 | 赵瑞霞 | 核心骨干人员 | | 5 | 徐鹏波 | 核心骨干人员 | | 6 | 徐勇 | 核心骨干人员 | | 7 | 张丽萍 | 核心骨干人员 | | 8 | 杜秀丽 | 核心骨干人员 | | 9 | 景世杰 | 核心骨干人员 | | 10 | 曹连忠 | 核心骨干人员 | | 11 | 于佃秀 | 核心骨干人员 | | 12 | 刘勇 | 核心骨干人员 | | 13 | 刘宝翔 | 核心骨干人员 | | 14 | 孟伟 | 核心骨干人员 | | 15 | 臧传国 | 核心骨干人员 | | --- | --- | --- | | 16 | 王钰龙 | 核心骨干人员 | | 17 | 周佳儒 | 核心骨干人员 | | 18 | 葛学强 | 核心骨干人员 | | 19 | 赵建超 | 核心骨干人员 | | 20 | 杨吉林 | 核心骨干人员 | | 21 | 都桂文 | 核心骨干人员 | | 22 ...

财务数据调整 - 2023年违约金及损失补贴182.2万元入账错误[4] - 2023年软件服务费100.58万元入账错误[5] - 2023年末其他应收款坏账准备余额1496万元未披露[5] - 营业收入扣除后金额应调减282.78万元[7] - 营业收入应调减182.20万元[7] - 营业外收入应调增182.20万元[7] - 非经常性损益应调增69.69万元[7] - 扣非净利润应调减69.69万元[7] 重要性水平 - 合并报表整体重要性水平为531.01万元[10] 账户清理 - 曾用员工个人微信账户，月均1万以下，现已停用清理[3][4]

山东惠发食品股份有限公司 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2024-036 2024 年 4 月 16 日,为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，推动公司 "提质增效重回报"，山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食 品"）实际控制人、董事长惠增玉先生提议公司以自有资金通过上海证券交易所交 易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，具体内 容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在指定媒体披露的《惠发食品关于推动公司"提 质增效重回报"及提议回购股份的公告》（公告编号：2024-014）。 2024 年 6 月 11 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，本次回购股份用于实施股权激 励计划，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元， 回购价格不超过人民币 14.12 元/股（含），具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日 在指定媒体披露的的《惠发食品关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回 购报告书》（公告编号：临 2024-0 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-033 山东惠发食品股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司全体董事出席了本次会议。 ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）第五届董事会第 一次会议通知于 2024 年 8 月 27 日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事 5 名，实际参加 表决董事 5 名，会议由公司董事惠增玉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》； 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司 ...

第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-034 山东惠发食品股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 惠发食品第五届监事会第一次会议决议。 特此公告。 重要内容提示： ●公司全体监事出席了本次会议。 ●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、监事会会议召开情况 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）第五届监事会第 一次会议通知于 2024 年 8 月 27 日以送达方式通知了全体监事，本次监事会会议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加 表决监事 3 名，会议由公司监事张英霞女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案 ...

上海泽昌律师事务所 二零二四年八月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于山东惠发食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 泽昌证字 2024-01-08-02 关于山东惠发食品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 邮编：200120 电话：021-61913137 传真：021-61913139 致：山东惠发食品股份有限公司 本所接受山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司 召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大 会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东惠发食品股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的 相关事项进行了 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2024-032 山东惠发食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：山东省诸城市历山路 60 号惠发食品办公楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 145 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 135,093,127 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.9391 | 二、议案审议情况 注：截至本次股东大会股权登记日（2024 年 8 月 22 日），山东惠发食品股份有限公司 （以下简称"公司"）总股本 244,642,300 股，其中回购专用证券账户股份数为 3 ...