公司代码：603536 公司简称：惠发食品 山东惠发食品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东惠发食品股份有限公司全体股东： 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载 ...

一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事张松旺先生、独立董事陈洁女 士、董事宋彰伟先生三名成员组成，其中2名为独立董事，其中召集人由具有专 业会计资格的张松旺先生担任，全部成员均具有能够胜任审计委员工作职责的 专业知识和能力且均不在公司担任高级管理人员。 山东惠发食品股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 山东惠发食品股份有限公司董事会审计委员会严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规 定，在2023年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2023年度的履职情况报告如下： 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均出席了会议， 具体情况如下： | | | 召开日期 | | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行 职责情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1、审议《2022 年第四季度财务报表 ...

山东惠发食品股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：山东惠发食品股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：惠发食品 股票代码：603536 信息披露义务人名称：惠希平 住所：山东省诸城市密州街道新农村 通讯地址：山东省诸城市舜耕路139号 一致行动人一：山东惠发投资有限公司 住所：山东省诸城市历山路东段南侧 通讯地址：山东省诸城市历山路东段南侧 一致行动人二：惠增玉 住所：山东省诸城市舜耕路139号 通讯地址：山东省诸城市舜耕路139号 股份变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：二〇二四年二月 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办 法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》 及相关法律、法规编写本报告。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》的规定，本报告 书已全面披露了信息披露义务人 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-002 山东惠发食品股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 二、信息披露义务人及其一致行动人基本情况 | 姓名 | 惠希平 | | --- | --- | | 性别 | 男 | | 国籍 | 中国 | | 身份证号 | 37072819470516**** | | 住所 | 山东省诸城市密州街道新农村 | | 通讯地址 | 山东省诸城市舜耕路 139 号 | | 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 | （一）出让方（卖方）基本情况 1 （二）一致行动人基本情况 1、山东惠发投资有限公司（以下简称"惠发投资"）基本情况 ●本次权益变动系山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食 品"）股东惠希平先生与杨红女士签署《股份转让协议》，惠希平将其所持有的 12,476,800股公司股份，约占公司总股本的5.10%，以8.01元/股的价格转让给杨红。 ●本次权益变动不触及要约收购，不 ...

山东惠发食品股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：山东惠发食品股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：惠发食品 股票代码：603536 信息披露义务人名称：杨红 住所：山东省烟台市福山区夹河苑*号楼 通讯地址：烟台市芝罘区胜利路今日花园*号楼 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：二〇二四年二月 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办 法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》 及相关法律、法规编写本报告。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 2 | 释义 | 4 | | --- | --- | | 第一节 信息披露义务人介绍 | 5 | | 第二节 权益变动目的 | 6 | | 第三节 权益变动方式 | 7 | | 第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 | 11 | | 第五节 其他重大事项 | 12 | | 第六节 备查文件 | 13 | | 信息披露义务人及其一致行动人声明 | 14 | | 附 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●获得补助金额：山东惠发食品股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司自 2023年年初至本公告披露日期间，累计收到与收益相关的政府补助17,826,450.54元。 ●对当期损益的影响：本次与收益相关的政府补助为17,826,450.54元，计入当期损 益。具体会计处理和最终对公司损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2023-062 山东惠发食品股份有限公司 关于获得政府补助的公告 14.87%。上述相关补助具体情况如下： 注：数据尾差为四舍五入所致。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则》关于政府补助的相关规定，及时进行相应的会计处理。本次 与收益相关的政府补助为 17,826,450.54 元，计入当期损益。具体会计处理和最终对公司 损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 山东惠发食品股份有限公司董事会 2023 年 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2023-061 山东惠发食品股份有限公司 关于全资子公司利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、全资子公司利润分配方案概况 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司山东和利农业发展有 限公司（以下简称"和利发展"）为持续、稳定地回报股东并结合经营实际情况，拟进 行利润分配，具体分配方案为： 截至 2022 年 12 月 31 日，和利发展可供分配的利润为 120,803,273.22 元，和利 发展决定以现金方式向股东分配利润 100,000,000.00 元。 二、本次利润分配对公司的影响 和利发展为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，本次利润分配将增加母公司 利润，不会对公司合并报表利润产生影响，因此不会影响 2023 年度公司整体经营业 绩。 特此公告。 山东惠发食品股份有限公司董事会 2023 年 12 月 21 日 ...

本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2023-059 山东惠发食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、会议召开和出席情况 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长惠增玉先生主持，并采取现 场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符 合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司 章程》的规定，会议召开合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：山东省诸城市历山路 60 号惠发食品办公楼会议室 (三)出席会议的 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2023-060 山东惠发食品股份有限公司 股票交易异常波动暨严重异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）股票于 2023 年 12 月 4 日、12 月 5 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证 券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 ●公司股票连续10个交易日内4次出现同向异常波动情形，同时自2023年11月24日 至12月5日连续8个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过100%，根据《上海证券交易所 交易规则》的有关规定，属于股票交易严重异常波动情形。公司股票交易频繁，股价 波动幅度较大，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，敬请广大投资者注意二级市场 交易风险，理性决策，审慎投资。 ●股价累计涨幅较大风险。公司股票自 2023 年 11 月 24 日以来收盘价格累计上涨 幅度为 114.47%，公司股票短期涨幅严重高于上证指 ...

上海泽昌律师事务所 关于山东惠发食品股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 邮编：200120 电话：021-61913137 传真：021-61913139 二零二三年十二月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于山东惠发食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 泽昌证字 2023-01-09-02 致：山东惠发食品股份有限公司 本所接受山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召 开 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规 则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东惠发食品股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行 ...