1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-85800472 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10548 号 关于浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司全体股东: 目 录 我们审计了浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司(以下简称"捷 昌驱动公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并 及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 注,并于 2025年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10546 号的无保留意见审计报告。 捷昌驱动公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 ...

2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的相 关规定，报告期内，浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，充分发挥 审计委员会的监督作用。现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会由独立董事刘玉龙先生、胡国柳先 生和董事胡仁昌先生组成，其中刘玉龙先生和胡国柳先生为独立董事，召集人由 会计专业人士刘玉龙担任。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责 的专业知识和工作经验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配 置的要求。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章 程》《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极参与会议，认真履行职责。 2024 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席了会议，主要 审议内容包括关于年审会计师出具财 ...

业绩总结 - 2024年度计提商誉减值准备12974.22万元[1] - 2023年度计提商誉减值准备9074.94万元[4] - 2024年度计提资产减值准备合计12974.22万元，影响2024年合并利润总额[9] 市场扩张和并购 - 2021年以7917.84万欧元收购LEG100%股权并增资2000万欧元，形成商誉21663.85万元[2] - 2024年末并购LEG形成商誉及资产组账面价值45019.26万元，可收回金额23254.41万元[6] 其他新策略 - 2025年4月24日董事会、监事会通过计提资产减值准备议案[7][8]

2024年度对会计师事务所履职情况评估报告 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2024年度年报审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立 信2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所资质条件 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙 制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 立信 ...

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2025-009 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 2、人员信息 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 3、业 ...

会计政策变更 - 公司依据《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[3] - 2025年4月24日会议审议通过变更议案[8] - 变更对财务状况等无重大影响[3] 各方态度 - 董事会、监事会均同意变更[12][13] 报备文件 - 包括第五届董事会和监事会第十八次会议决议[15]

业绩总结 - 2024年末总资产35147.38万元，所有者权益10250.14万元[14] - 2024年度营业收入10737.05万元，净利润93.89万元[14] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预计议案获通过[3][4] - 2025年度关联交易合计金额不超28789万元[4] - 2024年关联交易预计22232万元，实际发生18028.72万元[7] - 2025年向浙江闻道智能装备购原材料预计10000万元，占比43.93%[9] - 2025年向宁波友道金属制品购原材料预计18500万元，占比8.86%[9] 关联方情况 - 2024年末浙江闻道智能装备总资产18654.88万元等[10] - 2024年末宁波友道金属制品总资产7810.34万元等[12] 公司基本信息 - 公司注册资本8000万元，成立于2016年3月17日[14] - 控股股东胡仁昌持有捷昌控股53.00%股份[14] - 总经理陆小健持有捷昌控股35.00%股份[14]

公司代码：603583 公司简称：捷昌驱动 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

新策略 - 2025年4月24日公司审议通过开展资产池业务议案[1] - 资产池业务开展期限自审议通过日起一年[2] - 公司及子公司资产池额度不超1.5亿元，可滚动使用[3] 影响与应对 - 开展资产池业务可降成本、提效率、优结构[4] - 入池资产到期不一致影响流动性，可新增置换[5] - 票据到期不能托收或追加担保，公司将跟踪管理[6]

授信申请 - 公司拟向金融机构申请不超32亿元综合授信额度[4] - 授信用于流动资金贷款等综合业务[4] - 有效期至2025年年度股东大会召开之日[4] 后续安排 - 议案提请股东大会审议并授权相关操作[4] - 议案尚需提交2024年度股东大会审议[6]