会议信息 - 公司第五届监事会第二十五次会议于2024年9月30日通讯召开[1] - 会议由监事会主席赵海燕主持，3名监事记名投票表决[1] 议案审议 - 审议通过调整2023年激励计划股票期权行权价格议案[2] - 股票期权行权价格自2024年10月11日起调整[2] 表决结果 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

激励计划 - 2023年7 - 9月审议通过激励计划相关议案[7][8][9] - 2024年6月终止激励计划并回购注销相关股票[10] 利润分配 - 2024年9月通过半年度利润分配预案，每10股派3.3元[12] 价格调整 - 调整前行权价格9.18元/股，调整后8.85元/股[14]

2024 年 9 月 30 日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"高能环境"）以通讯方式召开第五届董事会第三十二次会议，会议由公司董 事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，全部 9 名董事以记名投票 的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权行权价格的议案》，表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事吴秀姣女士、胡云忠先生回避表决。 公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意本项议案的意见。 同日，公司以通讯方式召开第五届监事会第二十五次会议，会议由公司监事 会主席赵海燕女士主持，全体监事认真审阅了上述议案，全部 3 名监事以记名投 票的方式对上述议案进行了表决，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所 作决议合法有效。 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-083 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于公司 ...

股票处理 - 拟对586名激励对象持有的1184万股限制性股票回购注销，注销1184万份股票期权[4] 分红情况 - 以1523234457股为基数，每10股派现金红利3.30元，共派502667370.81元[5][7] - 2024年9月13日收盘价4.33元/股，实际分派除权除息参考价4.00元[8] - 虚拟分派现金红利约0.327元，虚拟分派除权除息参考价4.003元[8] - 差异化分红对除权除息参考价格影响绝对值为0.075%[9] 会议决策 - 2024年6月3日董事会审议通过终止激励计划议案[4] - 2024年6月24日股东大会审议通过终止激励计划议案[4] - 2024年9月13日股东大会批准2024年半年度利润分配预案[5] 合规说明 - 律师认为本次差异化分红符合规定，不损害公司和股东利益[10]

人事变动 - 公司副总裁吴士慧因个人原因辞职[1] - 辞职报告自送达董事会生效，辞职后不在公司任职[1] 公告信息 - 公告发布于2024年9月27日[2]

利润分配 - A股每股现金红利0.33元（含税）[2] - 股权登记日2024/10/10，除权（息）日和发放日2024/10/11[2] - 以1523234457股为基数，派发现金红利502667370.81元（含税）[6] 股票处理 - 拟对586名激励对象1184万股限制性股票回购注销，1184万份股票期权注销[4] - 限制性股票回购价4.52元/股，2024年7月初完成回购款项支付[5] 税收政策 - 自然人股东和基金持股超1年免税，1月内20%，1月至1年10%[11] - QFII和沪股通按10%扣税，实发0.297元/股[12] - 其他机构和法人不代扣税，实发0.33元/股（含税）[13]

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-079 本次为贺州高能担保金额不超过人民币 1,000 万元，为新增授信担保额度； 本次为重庆耀辉担保金额不超过人民币 5,000 万元，为新增授信担保额度； 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为全资子公司及控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 贺州高能环境生物能源有限公司（以下简称"贺州高能"）， 重庆耀辉环保有限公司（以下简称"重庆耀辉"）， 江西鑫科环保高新技术有限公司（以下简称"江西鑫科"），均非上市公司关 联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次为江西鑫科担保金额不超过人民币 25,000 万元，其中续授信担保额度 15,000 万元，新增授信担保额度 10,000 万元。 截至 2024 年 9 月 24 日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"）实际为贺州高能提供担保余额为 33,600 万元，为重庆耀辉提供担保 余额为 24,309 万元，为江西鑫 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会由董事会8月29日决定召开并召集[3] - 9月13日14:30在高能环境大厦会议室召开[4] 投票信息 - 上交所交易系统9月13日9:15 - 15:00可投票[4] - 上交所互联网投票系统9月13日9:15至15:00可投票[4] 股权登记与出席情况 - 股权登记日为2024年9月6日[5] - 304人代表408,899,140股参会，占比26.64％[5] 议案情况 - 审议并表决通过5项议案[7][10] - 议案4特别决议表决，1、2、3、5对中小投资者单独计票[7] 结果合规 - 律师认为大会程序及表决结果合法有效[8]

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-077 北京高能时代环境技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 304 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 408,899,140 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 26.6370 | | 份总数的比例（%） | | 2、 议案名称：《关于公司 2024 年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的可行 性分析报告》 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，会议 由公司副董事长刘泽军先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-078 二、需债权人知晓的相关信息 由于公司本次回购注销将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人： 公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日 （2024 年 9 月 14 日）起 45 日内，均有权凭合法有效债权证明文件及凭证向本 公司申报债权，并要求本公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限 内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根 据原债权文件的约定继续履行，同时本次回购注销也将按法定程序继续实施。公 司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司 法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票 暨减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 北京高能时代环境技术股份有 ...