财务表现 - 2025年上半年营业收入67亿元，同比下降11 20% [1] - 2025年上半年净利润5 02亿元，同比增长20 85% [1]

土壤修复工程项目规模 - 2024年全国土壤修复工程项目数量达1426个 较上年增加309个 [1] - 2024年工程项目投资金额大幅下降至100.9亿元 同比降幅达48% [1] - 近四年工程市场总投资规模呈现波动态势 未形成持续增长趋势 [1] 土壤修复咨询项目规模 - 咨询服务类项目数量持续增长 2024年达4699个 中标金额47.18亿元 [2] - 2021年咨询项目数量首次突破3000个 同比增长9.46%至3123个 [2] - 政策驱动是咨询类项目增长的核心因素 项目金额同步提升 [2] 项目类型结构分析 - 咨询服务类项目数量占比最高 达72% 但金额占比30.9% [4][5] - 风险管控与修复工程金额占比42.7% 显著高于其他类型 [4][5] - 地下水污染治理项目数量占比13.7% 金额占比18.6% [4][5] - 5000万以上大型风险管控项目26个 占该类型投资额52.2% [5] 行业发展趋势 - 工程项目数量保持300-600个区间波动 咨询类项目成主要增量 [9] - 未来将呈现法规体系完善、系统性提升和环境友好型发展特征 [9] - 需求释放呈现分阶段、分地区特点 修复节奏保持理性保守 [9] 行业上市公司 - 主要参与者包括建工修复、高能环境、京蓝科技等上市公司 [1] - 森特股份、博世科、永清环保等企业构成行业竞争格局 [1]

股东会召开通知 - 2025年第三次临时股东会将于8月7日14:30在北京高能环境大厦会议室召开，采用现场投票与网络投票结合的方式 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为8月7日9:15-15:00（交易时段为9:30-11:30及13:00-15:00） [3] - 融资融券、沪股通投资者需按上交所自律监管指引执行投票程序 [4] 会议审议事项 - 议案已通过7月9日第五届董事会第四十次会议审议，并于7月10日披露于《上海证券报》及上交所网站 [7] - 全部累计投票议案需对中小投资者单独计票，无关联股东回避或优先股股东参与表决的议案 [8] 股东投票规则 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与，首次需完成身份认证 [8] - 持有多个账户的股东，表决权数量合并计算，重复投票以第一次结果为准 [8][10] - 累积投票制适用于董事选举，股东可按持股数分配票数（如100股对应10名候选人则拥有1000票） [22][23] 中标项目公告 - 公司作为联合体牵头单位中标广州增城工业污水处理厂EPCO项目，金额8134.34万元 [25][26] - 同期中标安溪县半导体园区污水处理设备采购及安装项目，金额3597.19万元 [25][26] - 项目预计对公司未来业绩产生积极影响，目前正推进合同签署程序 [25]

中标项目 - 公司中标广州市及安溪县污水处理项目[1] - 广州市项目中标金额8134.343257万元[1] - 安溪县项目中标金额3597.194781万元[3] 影响与风险 - 中标项目预计对未来业绩有积极影响[3] - 项目建设运营可能受极端天气等影响[4]

股东会基本信息 - 公司将于2025年8月7日14点30分在北京海淀区秋枫路36号院高能环境大厦会议室召开2025年第三次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票和上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年8月7日交易时段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网投票平台9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 议案已经2025年7月9日第五届董事会第四十次会议审议通过 [2] - 会议决议符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] - 无需要回避表决的关联股东 [2] 投票机制 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行表决 [2] - 持有多个账户的股东表决权为全部账户持有同类股票数量总和 [3] - 重复投票时以第一次投票结果为准 [4] - 选举投票中超额投票视为无效 [4] 参会资格 - 股权登记日为2025年8月1日收盘后登记在册的A股股东有权参会 [4] - 公司董事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [4] 会议登记 - 登记时间为2025年8月4日9:30-11:30及13:00-16:00 [5] - 登记地点为公司证券部(北京市海淀区秋枫路36号院高能环境大厦) [5] - 法人股东需提供营业执照副本及授权委托书等文件 [5] 累积投票规则 - 董事和独立董事选举采用累积投票制 [6] - 每股拥有与应选人数相等的投票权总数 [6] - 股东可集中或分散投给不同候选人 [7] - 示例说明持有100股对应500票董事选举权及200票独董选举权 [7]

市场扩张 - 公司中标广州市及安溪县污水处理项目[1][3] 业绩展望 - 中标项目预计对公司未来经营业绩产生积极影响[3] 项目详情 - 广州市项目中标金额8134.343257万元[1] - 安溪县项目中标金额3597.194781万元[3]

股东会时间安排 - 2025年第三次临时股东会8月7日14点30分召开[3] - 网络投票起止时间为2025年8月7日[3] - 股权登记日为2025年8月1日[10] - 参会登记时间为2025年8月4日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[12] 会议地点 - 现场会议在北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室[3] - 登记地点为公司证券部（北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦）[12] 议案情况 - 《关于选举第六届董事会董事的议案》应选董事5人[5] - 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》应选独立董事3人[5] - 议案2025年7月9日经第五届董事会第四十次会议审议通过[5] 公告披露 - 相关公告及文件2025年7月10日在指定报刊及网站披露[5] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事人数相等投票总数[18] - 投资者可集中或分散投票给候选人[19]

公司中标项目 - 公司作为联合体牵头单位中标"广州增城高端电子信息新材料产业园配套工业污水处理厂工程设计施工总承包及运维(EPCO)"项目 中标金额8134 34万元 [1] - 公司作为联合体牵头单位中标"安溪乡镇园区污水处理项目(泉州半导体高新技术产业园区安溪分园区污水处理厂)设备采购及安装服务项目(合同包1)"项目 中标金额3597 19万元 [1] 业务拓展 - 公司在工业污水处理领域连续获得两个重要项目 显示公司在环保工程领域的竞争力 [1] - 中标项目涉及高端电子信息新材料产业园和半导体高新技术产业园区 表明公司业务向高科技产业配套环保服务延伸 [1]

担保额度 - 截至2025年7月10日，公司及控股子公司对外担保总额为1308299.87万元，占最近一期经审计净资产的比例为144.63%[3] - 2025年公司及控股子公司拟对外提供担保总额预计不超过2438800万元，其中新增担保预计不超过890000万元[6] - 靖远高能本次担保实施前担保预计额度为252720万元，调剂后为103600万元[4] - 泗洪高能本次担保实施前担保预计额度为33880万元，调剂后新增担保预计额度990万元，实施后剩余额度为0[4] - 安徽中鑫宏伟本次担保实施前担保预计额度4600万元，调剂后新增担保预计剩余额度800万元[5] - 金寨宏伟本次担保实施前担保预计额度6000万元，调剂后新增担保预计剩余额度1500万元[5] - 安徽中悦本次担保实施前担保预计额度4000万元，调剂后新增担保预计剩余额度500万元[5] 公司业绩 - 靖远高能2025年3月资产总额184625.05万元，负债总额110171.17万元，净利润4548.02万元[8] - 泗洪高能2025年1 - 3月营业收入8058.21万元，净利润1439.08万元[9] - 安徽中鑫宏伟2025年1 - 3月营业收入8525.68万元，净利润 - 256.52万元[10] - 金寨宏伟2025年1 - 3月营业收入14100.14万元，净利润1020.32万元[11] - 安徽中悦2025年1 - 3月营业收入17505.69万元，净利润2107.24万元[11] 担保情况 - 公司为靖远高能向浙商银行兰州分行申请综合授信提供连带责任保证担保，担保金额不超过5500万元，保证期间三年[12] - 公司为泗洪高能向江苏常熟农商行泗洪支行申请综合授信提供连带责任保证担保，担保金额不超过990万元[13] - 中鑫宏伟、金寨宏伟、安徽中悦向中信银行六安分行申请综合授信，担保金额均不超过1000万元[14][15][16] 资产负债率 - 截至2025年3月31日，靖远高能、泗洪高能、中鑫宏伟、金寨宏伟、安徽中悦资产负债率分别为59.67%、62.32%、68.12%、40.11%、69.80%，较2024年12月31日未发生重大变化[17] 审议情况 - 2025年3月18日，公司第五届董事会第三十七次会议审议《关于2025年度对外担保预计的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票[18] - 2025年4月9日，公司2024年年度股东大会审议《关于2025年度对外担保预计的议案》，同意286357382票，反对21334997票，弃权320396票[18] 担保余额 - 截至2025年7月10日，公司及控股子公司实际履行对外担保余额为942336.77万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的104.17%[19] - 截至2025年7月10日，公司为控股子公司实际提供担保余额为937261.69万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的103.61%[19] - 经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为1308299.87万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的144.63%[19] - 经审议通过的公司为控股子公司提供担保总额为1300129.87万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的143.72%[19] 其他 - 公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0[19] - 公司无其他对外担保行为及逾期担保情况[19]

董事会换届选举 - 公司第五届董事会第四十次会议审议通过董事会换届选举议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2][10] - 第六届董事会由9人组成，其中独立董事不少于3人，提名李卫国、凌锦明、张华振、龙少鹏、孙敏为非独立董事候选人，王竞达、黄常波、刘力为独立董事候选人 [10][11] - 独立董事候选人已取得上交所认可的资格证书，王竞达为会计专业人士，其资格需经上交所审核通过 [11][12] - 换届选举议案需提交股东会审议，采用累积投票制，独立董事与其他董事分开选举 [12] 对外投资决策管理制度修订 - 公司审议通过《对外投资决策管理制度》修订议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [4][6] - 修订旨在规范公司运作，完善治理结构，保护投资者权益，依据《公司法》《证券法》及上交所相关规则进行全文修订 [4] - 修订后的制度需提交股东会审议 [5] 临时股东会安排 - 公司拟召开2025年第三次临时股东会，具体时间由董事会秘书另行通知 [7][8] 董事候选人背景 - 李卫国现任公司董事长，拥有30年以上企业管理经验，曾获中国百佳CEO、安永企业家奖等荣誉 [16] - 凌锦明现任公司总裁，曾任财务总监、董事会秘书，具备EMBA及高级会计师资质 [17] - 张华振现任运营板块总经理，拥有20年财务及管理经验，曾任投资事业部总经理 [18] - 龙少鹏现任环境治理板块总经理，持有注册环保工程师资格，曾负责市场及子公司管理 [19] - 孙敏现任副总裁兼财务总监，注册会计师，曾任博腾制药高级副总裁及首席财务官 [20] - 独立董事王竞达为首都经济贸易大学教授，注册会计师，兼任北新建材独立董事 [21] - 独立董事黄常波为爱绿城环保科技董事长，教授级高工，曾获全国五一劳动奖章 [23] - 独立董事刘力为中国政法大学教授，法学博士，兼任白银有色独立董事 [24]