证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2023-043 安徽口子酒业股份有限公司 关于股东股票质押展期的公告 重要内容提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司于 2023 年 10 月 18 日收到朱成寅先生办理股票质押展期的通知，具 体情况如下： 一、本次股份质押展期情况 朱成寅先生于 2022 年 10 月 19 日将持有的本公司的股份 5,133,700 股无限售 流通股（占本公司总股本 0.86%）质押给海通证券股份有限公司，用于办理股票 质押式回购交易业务，该业务的初始交易日为 2022 年 10 月 19 日，购回交易日 为 2023 年 10 月 19 日。2023 年 10 月 18 日，朱成寅先生将上述股份 5,133,700 股质押展期一年，展期后的购回交易日为 2024 年 10 月 18 日。截至本公告披露 日，已办理完成了相关手续。 具体情况如下： 1 | 股东名称 | 是否为控 | 本次质押数 | 质押股份 | 是否 | | | | | 展期后质押 | | | 占实 ...

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2023-042 安徽口子酒业股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽口子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 16 日收到公司董事长徐进先生提交的《关于提议安徽口子酒业股份有限公司回 购公司股份的函》,具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长徐进先生 2、提议时间：2023 年 10 月 16 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 公司董事长徐进先生基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的 认可，为完善公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，提高凝聚力，有效 地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、 可持续发展，增强公众投资者对公司的信心，推动公司股票价格向公司长期内在 价值的合理回归，结合公司实际经营情况、财务状况等因素，提议公司以自有资 金通过集中竞价交易方式进行股份回购，并在未来适宜时机将前述回购 ...

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2023-041 安徽口子酒业股份有限公司 关于股东股票质押展期的公告 重要内容提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 刘安省先生持有安徽口子酒业股份有限公司（以下简称"本公司"）股份 数量为 69,973,529 股，占本公司总股本比例为 11.66%；本次质押展期 12,030,000 股后，刘安省先生持有本公司股份累计质押数量为 36,763,900 股，占其持股数量 比例为 52.58%。 刘安省先生及其一致行动人持有本公司股份数量为 252,063,712 股，占本 公司总股本的 42.01%；本次质押展期 12,030,000 股后，刘安省先生及其一致行 动人持有本公司股份累计质押数量为 46,927,700 股，占其持股数量比例为 18.62%。 本公司于 2023 年 9 月 7 日收到刘安省先生办理股票质押展期的通知，具体 情况如下： 一、本次股份质押展期情况 刘安省先生于 2021 年 9 月 27 日将持有的本公司的股份 1 ...

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2023-040 安徽口子酒业股份有限公司 本次解除质押后，实际控制人及一致行动人已累计解除质押本公司股份 207,413,514 股，占其合计持股总数的 82.29%，占本公司总股本的 34.57%，具体 情况如下： 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 刘安省先生持有安徽口子酒业股份有限公司（以下简称"本公司"）股份 数量为 69,973,529 股，占公司总股本比例为 11.66%；本次解除质押 6,090,000 股 后，刘安省先生持有本公司股份累计质押数量为 36,793,900 股，占其持股数量比 例为 52.58%。 刘安省先生及其一致行动人持有本公司股份数量为 252,063,712 股，占本 公司总股本的 42.01%；本次解除质押 6,090,000 股后，刘安省先生及其一致行动 人持有本公司股份累计质押数量为 46,927,700 股，占其持股数量比例为 18.62%。 本公司于 2023 年 9 ...

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2023-039 安徽口子酒业股份有限公司 关于股东进行股票质押式回购交易的公告 重要内容提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 刘安省先生持有安徽口子酒业股份有限公司（以下简称"本公司"）股份 数量为 69,973,529 股，占公司总股本比例为 11.66%；本次质押 6,090,000 股后， 刘安省先生持有本公司股份累计质押数量为 42,883,900 股，占其持股数量比例为 61.29%。 刘安省先生及其一致行动人持有本公司股份数量为 252,063,712 股，占本 公司总股本的 42.01%；本次质押 6,090,000 股后，刘安省先生及其一致行动人持 有本公司股份累计质押数量为 53,017,700 股，占其持股数量比例为 21.03%。 本公司于 2023 年 9 月 4 日收到刘安省先生办理股票质押的通知，具体情况 如下： 一、本次股份质押情况 刘安省先生于 2023 年 9 月 4 日将持有的本公司的股份 6,090,00 ...

安徽口子酒业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次委托理财情况 证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2023-038 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司主营业务的发展、募集资金项 目建设和募集资金使用的情况下，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 本次委托理财受托方：海通证券股份有限公司 本次委托理财金额：人民币 3,500 万元 委托理财产品名称：海通证券"一海通财.理财宝"系列收益凭证尊享版 183 天期第 1 号 委托理财期限：2023 年 9 月 4 日至 2024 年 3 月 4 日 履行的审议程序：安徽口子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次 会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议 案》，同意 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为29.12亿元，同比增长26.79%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为8.48亿元，同比增长14.64%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.34亿元，同比增长15.85%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为2990.08万元，上年同期为-2.97亿元[14] - 基本每股收益为1.41元，同比增长14.63%[15] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.39元，同比增长15.83%[15] - 加权平均净资产收益率为9.24%，同比增加0.51个百分点[15] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为9.08%，同比增加0.58个百分点[15] - 公司总资产为117.13亿元，同比增长1.55%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为88.52亿元，同比下降0.59%[14] - 公司上半年实现营收29.12亿元，同比增长26.79%[25] - 公司上半年净利润8.48亿元，同比增长14.64%[25] - 公司2023年上半年营业总收入为29.12亿元人民币，同比增长26.8%[90] - 公司2023年上半年净利润为8.48亿元人民币，同比增长14.6%[92] - 公司2023年上半年流动资产合计为59.90亿元人民币，同比下降5.6%[88] - 公司2023年上半年非流动资产合计为48.95亿元人民币，同比增长3.2%[88] - 公司2023年上半年合同负债为9.54亿元人民币，同比下降48.5%[88] - 公司2023年上半年研发费用为549.27万元人民币，同比下降52.7%[92] - 公司2023年上半年营业利润为11.27亿元人民币，同比增长15.2%[92] - 公司2023年上半年所得税费用为2.80亿元人民币，同比增长16.9%[92] - 公司2023年上半年未分配利润为64.32亿元人民币，同比增长12.3%[89] - 公司2023年上半年资本公积为9.38亿元人民币，同比下降4.0%[89] - 公司2023年半年度综合收益总额为847,755,647.96元，同比增长14.64%[93] - 公司2023年半年度营业收入为1,858,484,836.14元，同比增长36.17%[94] - 公司2023年半年度净利润为1,603,543,270.23元，同比增长4.98%[95] - 公司2023年半年度基本每股收益为1.41元/股，同比增长14.63%[93] - 公司2023年半年度经营活动现金流入小计为2,683,198,023.14元，同比增长23.91%[97] - 公司2023年半年度营业成本为756,750,349.11元，同比增长35.82%[94] - 公司2023年半年度研发费用为5,492,678.90元，同比下降52.69%[94] - 公司2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为2,672,108,706.09元，同比增长26.38%[97] - 公司2023年半年度支付给职工及为职工支付的现金为287,782,104.73元，同比增长16.68%[97] - 公司2023年半年度支付的各项税费为1,099,014,722.58元，同比下降10.59%[97] - 公司经营活动产生的现金流量净额为29,900,831.19元，较去年同期的-297,055,505.81元大幅改善[98] - 投资活动产生的现金流量净额为40,280,556.98元，较去年同期的97,862,313.85元有所下降[98] - 筹资活动产生的现金流量净额为-785,126,742.54元，较去年同期的-895,336,644.28元有所改善[98] - 期末现金及现金等价物余额为873,848,127.02元，较去年同期的654,577,719.20元有所增加[98] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-1,162,755,020.42元，较去年同期的-1,591,968,550.53元有所改善[99] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为1,199,935,200.34元，较去年同期的1,348,146,518.43元有所下降[99] - 母公司期末现金及现金等价物余额为680,709,194.48元，较去年同期的554,002,846.35元有所增加[100] - 公司归属于母公司所有者权益的未分配利润为7,116,721,734.71元，较上年期末有所增加[101] - 公司本期期末所有者权益合计为8,852,022,572.45元[102] - 公司本期对所有者（或股东）的分配为-900,000,000.00元[102] - 公司本期综合收益总额为739,502,518.05元[103] - 公司本期期末未分配利润为6,306,072,148.28元[104] - 公司本期期末资本公积为976,882,369.04元[104] - 公司本期期末盈余公积为359,594,123.61元[104] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益为8,093,617,338.06元[104] - 公司本期期末实收资本为600,000,000.00元[104] - 公司本期期末其他综合收益为148,931,302.87元[104] - 公司本期期末专项储备为0元[104] - 公司本期期末所有者权益合计为8,219,341,203.82元[107] - 公司本期综合收益总额为1,527,439,128.17元[108] - 公司本期对所有者（或股东）的分配为-895,298,679.00元[108] - 公司本期期末未分配利润为5,398,942,296.36元[109] 公司业务与市场地位 - 公司是安徽省内白酒行业的龙头企业之一，产品在周边省份具有较强市场影响力[17] - 公司生产的口子窖系列产品是我国兼香型白酒的代表，具有独特香气[20] - 公司主持制定了口子窖酒国家标准，并作为全国白酒标准化技术委员会兼香型白酒分技术委员会秘书处承担单位[20] - 口子窖酒品牌具有两千多年历史，2005年“口子及图”商标被认定为驰名商标[21] - 公司形成了高、中、低档全系列产品序列，满足不同消费需求[22] - 公司位于皖北地区，毗邻江苏、山东、河南等白酒消费大省，具有地域优势[23] - 公司管理层拥有丰富的生产、销售管理经验，多位国家级酿酒师[24] 成本与费用 - 营业成本761,281,859.33元，同比增长35.11%[27] - 销售费用398,205,061.89元，同比增长16.33%[27] - 管理费用174,063,052.92元，同比增长36.76%[27] - 研发费用5,492,678.90元，同比下降52.68%[27] 资产与负债 - 货币资金984,092,127.02元，同比下降41.41%[29] - 交易性金融资产299,149,439.05元，同比下降36.72%[31] - 应收票据777,382,195.94元，同比增长128.58%[31] - 公司货币资金从2022年底的16.8亿元减少至2023年6月底的9.84亿元[83] - 交易性金融资产从2022年底的4.73亿元减少至2023年6月底的2.99亿元[83] - 应收账款从2022年底的329.3万元增加至2023年6月底的478.8万元[83] - 存货从2022年底的42.11亿元增加至2023年6月底的46.52亿元[83] - 固定资产从2022年底的25.47亿元增加至2023年6月底的28.35亿元[83] - 应付票据从2022年底的4亿元增加至2023年6月底的4.97亿元[84] - 合同负债从2022年底的5.63亿元增加至2023年6月底的7.27亿元[84] - 未分配利润从2022年底的71.17亿元减少至2023年6月底的70.64亿元[85] - 母公司货币资金从2022年底的15.19亿元减少至2023年6月底的7.91亿元[86] 风险因素 - 公司面临食品安全风险，可能因食品安全事故导致销售大幅下滑[36] - 白酒市场竞争激烈，公司可能因品牌影响力下降或营销费用上升影响盈利能力[37] - 公司存在安全生产风险，若发生重大安全事故将严重影响经营业绩[38] - 原材料价格波动风险，粮食和包装原材料价格上涨可能增加未来产品成本[39] - 假冒伪劣产品可能对公司信誉和正常生产经营造成不利影响[40] - 税收政策变化风险，消费税政策从严调整可能对公司经营成果产生不利影响[41] 公司治理与股东信息 - 公司2023年第一次临时股东大会通过了2023年限制性股票激励计划及相关议案[43] - 公司2022年年度股东大会通过了2022年度决算方案、2023年度预算方案及利润分配方案等议案[43] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况系任期届满换届所致[45] - 公司未进行利润分配或资本公积金转增[46] - 公司2023年限制性股票激励计划已通过相关公告披露并实施[47] - 公司董事、监事和高级管理人员承诺在任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[62] - 公司控股股东和实际控制人承诺避免与公司产生同业竞争[62] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好[64] - 公司有限售条件股份增加3,134,214股，占总股本的0.5224%[69] - 公司无限售条件流通股份减少3,134,214股，占总股本的99.4776%[69] - 公司向58名激励对象授予313.4214万股限制性股票，股票来源为回购股份[71] - 公司总股本不变，3,134,214股无限售条件流通股份变更为有限售条件流通股份[71] - 限制性股票激励计划的第一个解除限售期为授予日起12个月后至24个月内，解除限售比例为40%[73] - 限制性股票激励计划的第二个解除限售期为授予日起24个月后至36个月内，解除限售比例为30%[74] - 限制性股票激励计划的第三个解除限售期为授予日起36个月后至48个月内，解除限售比例为30%[74] - 截至报告期末普通股股东总数为51,413户[75] - 公司实际控制人徐进持有109,568,568股，占总股本的18.26%[75] - 公司实际控制人刘安省持有69,973,529股，占总股本的11.66%，其中36,793,900股被质押[75] - 香港中央结算有限公司持有27,790,796股，占总股本的4.63%[75] - 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金持有22,123,968股，占总股本的3.69%[75] 环保与可持续发展 - 公司主要污染物排放源为废水和废气，排放口数量为3个[49] - 公司溪河厂区COD排放总量为7.6吨/年，氨氮排放总量为0.69吨/年[50] - 公司东关厂区COD排放总量为5.2吨/年，氨氮排放总量为0.52吨/年[50] - 公司东山厂区COD排放总量为36吨/年，氨氮排放总量为1吨/年[50] - 公司建有污水处理站3座，设计处理能力为2,000吨/天[51] - 公司所有环保设施运行正常，废水、废气、噪声、粉尘、环境空气质量均达标并优于国家标准[52] - 公司所有建设项目都进行了环境影响评价并通过了环保主管部门的评审竣工环保验收[53] - 公司编制了东关厂区、溪河厂区、东山厂区突发环境事件应急预案并通过环保主管部门审核[54] - 公司采取集中供热措施，停止自建锅炉运行，减少二氧化碳排放4,820吨[59] 子公司与投资 - 安徽口子酒营销有限公司2023年上半年总资产为18.83亿元，净资产为5.93亿元，营业收入为28.54亿元，净利润为4.47亿元[35] - 公司持有淮北市金缘坊包装有限公司100%股份[113] - 公司持有淮北市信源坊包装有限责任公司100%股份[113] - 公司持有安徽口子酒营销有限公司95%股份，间接持有5%股份[113] - 公司间接持有上海口子实业有限公司100%股份[113] - 公司间接持有北京口子商贸有限责任公司100%股份[113] 会计政策与财务报告 - 公司财务报表以持续经营为编制基础[114] - 公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响持续经营能力的事项[115] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[118] - 公司正常营业周期为一年[118] - 合并现金流量表将子公司购买日至报告期末的现金流量纳入[122] - 合并利润表将子公司及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入[122] - 子公司持有本公司的长期股权投资视为库存股，作为所有者权益的减项[123] - 合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，调整合并利润表中的所得税费用[123] - 购买子公司少数股东股权时，长期股权投资的投资成本按支付对价的公允价值计量[123] - 通过多次交易分步取得子公司控制权时，长期股权投资的初始投资成本按合并后应享有的子公司净资产账面价值确定[124] - 处置对子公司长期股权投资且丧失控制权时，剩余股权按丧失控制权日的公允价值重新计量[125] - 合营安排分为共同经营和合营企业，共同经营按份额确认资产、负债、收入和费用[128] - 现金及现金等价物包括库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物为期限短、流动性强的投资[129] - 外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币[130] - 资产负债表日外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[130] - 境外经营财务报表折算时，资产负债表中的资产和负债项目采用资产负债表日的即期汇率折算[130] - 金融资产满足收取现金流量合同权利终止或已转移且符合终止确认条件时终止确认[132] - 金融资产在初始确认时以公允价值计量，交易费用根据类别计入当期损益或初始确认金额[132] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法进行后续计量，终止确认产生的利得或损失计入当期损益[132] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，公允价值变动作为其他综合收益确认[133] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，所有公允价值变动计入当期损益[134] - 贷款承诺及财务担保合同负债按照预期信用损失模型计提减值损失[134] - 金融负债与权益工具的区分原则为是否无条件避免交付现金或其他金融资产履行合同义务[135] - 金融工具的分类依据其结算方式，若以公司自身权益工具结算且金额基于市场价格变动，则分类为金融负债[136] - 衍生金融工具以公允价值计量，正值为资产，负值为负债，公允价值变动直接计入当期损益[136] - 预期信用损失以违约风险为权重，计算金融工具信用损失的加权平均值[137] - 金融工具的预期信用损失分为三个阶段计量，分别对应信用风险未显著增加、显著增加但未发生减值、已发生减值[138] - 应收票据分为银行承兑汇票和商业承兑汇票，银行承兑汇票不计提预期信用损失[138] - 应收账款分为合并报表范围内公司往来和第三方应收款项，合并报表范围内往来通常不计提坏账准备[139] - 其他应收款分为应收利息、应收股利、合并报表范围内其他往来款项和第三方应收其他款项，合并报表范围内往来通常不计提坏账准备[140] - 合同资产分为未到期质保金和其他，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率计算预期信用损失[140] - 债权投资和其他债权投资根据交易对手和风险敞口类型，通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失[140] - 信用风险显著增加通过比较资产负债表日和初始确认时的违约概率变化来评估[141] - 公司评估信用风险是否显著增加，通常逾期超过30日即认为信用风险显著增加[142] - 公司在资产负债表日重新计量预期信用损失，损失准备的增加或转回金额计入当期损益[143] - 如果公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额[144] - 金融资产转移满足终止确认条件时，公司将所转移金融资产的账面价值与收到的对价差额计入当期损益[144] - 公司继续涉入所转移金融资产的程度，确认有关金融资产并相应确认有关负债[145] - 公司保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认所转移金融资产整体并将收到的对价确认为一项金融负债[146] - 公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场时以最有利市场的价格计量[146] - 公司采用市场法、收益法和成本法等估值技术计量公允价值，优先使用相关可观察输入值[147] - 公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，优先使用第一层次输入值[148] - 应收票据的预期信用损失确定方法及会计处理方法详见第十节：五、10.金融工具[149] - 应收账款的预期信用损失确定方法及会计处理方法详见第十节：五、10.

华林证券股份有限公司 关于安徽口子酒业股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"、"保荐机构"）作为安徽口子 酒业股份有限公司（以下简称"口子窖"、"公司"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关规定，对口子窖使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了 审慎核查，核查的具体情况如下： 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 1、委托理财目的 为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司主营业务的发展、募集资金项 目建设和募集资金使用的情况下，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《安徽口子酒业股份有限 公司募集资金管理制度》等相关规定投资保本型理财产品，有利于提高募集资金 的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。 2、资金来源 （1）资金来源为公司部分闲置募集资金。 （ ...

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2023-036 安徽口子酒业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：具有合法经营资格的银行等金融机构 委托理财金额：不超过人民币4,000万元，在上述额度范围内，资金可滚 动使用 委托理财投资类型：一年以内的保本型理财产品 委托理财期限：自安徽口子酒业股份有限公司（以下简称"公司"或"口 子窖"）董事会审议通过之日起一年内有效 履行的审议程序：公司于2023年8月28日召开第五届董事会第二次会议及 第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理 财产品的议案》，为合理利用闲置募集资金，提高公司资金使用效率，在不影响 公司正常经营的情况下，拟使用部分闲置募集资金不超过人民币4,000万元购买 理财产品，上述金额在董事会权限范围内，在额度范围内授权经理层具体负责办 理实施，在决议有效期内该资金可以滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日 起一年内有效。 一、使 ...

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2023-034 安徽口子酒业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽口子酒业股份有限公司（以下简称"公司"或"口子窖"）第五届董事 会第二次会议于 2023 年 8 月 28 日在淮北口子国际大酒店以现场结合通讯表决方 式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发 出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事徐岩先生、独立董 事储育明先生、独立董事张萱女士以通讯表决方式参与本次会议。本次会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长徐进先生主持，会议审议并通过如下议案： 告》（公告编号：2023-035）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 （三）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。 为提高募集资金的使用效率，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设 ...