原投资项目 - 产品含1500吨/年呋虫胺、4000吨/年吡蚜酮等[2] - 总额202,131万元，固定资产174,131万元，流动资金28,000万元[3] - 建设周期36个月，2023年4月27日审议通过变更议案[3][5] 新增投资项目 - 产品有6000吨/年溴虫腈、5000吨/年氟吡菌酰胺等[3] - 总额78,187万元，建设周期18个月[3] - 2025年4月28日审议通过议案[10] 产品特性 - 氟唑菌酰胺对多种作物叶部真菌病害有显著效果[7] - 联苯吡菌胺具有广谱杀菌活性，对多种作物病害防治效果优良[8] - 氟吡菌酰胺是高效、广谱的杀菌和杀线虫剂[8]

人员数据 - 2024年末合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券审计报告注会522人[2] 业绩数据 - 2024年收入总额（未审）203338.19万元，审计业务收入152989.42万元，证券业务收入32048.30万元[2] - 2024年上市公司年报审计170家，收费22297.76万元，同行业审计客户104家[2] 执业经验 - 项目合伙人近三年签3家上市公司审计报告[3] - 质量控制复核人近3年平均每年复核7家上市公司审计报告[4] - 签字注册会计师近3年签1家上市公司审计报告[4] 风险保障 - 中兴华计提职业风险基金10450万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[14] 管理情况 - 中兴华建立完善质量管理体系，2024年审计遵守法规和准则[6] - 中兴华制定意见分歧解决机制，2024年审计无不能解决分歧[8] - 中兴华近一年未识别出质量管理缺陷，2024年审计措施有效执行[10]

会计政策变更 - 2025年4月29日公告会计政策变更[7] - 按财政部规定合理变更，不影响财务等状况[3] - 自2024年起按新规执行，无追溯调整[4][6]

产量与销量 - 2025年第一季度农药产量14,067.66吨，销量17,153.53吨[1] - 2025年第一季度肥料产量3,615.96吨，销量3,029.70吨[1] 销售金额 - 2025年第一季度农药销售金额123,116.96万元[1] - 2025年第一季度肥料销售金额2,968.35万元[1] - 2025年第一季度农药及服务销售金额282.36万元[1] 平均售价 - 2025年第一季度农药平均售价71,773.54元/吨，较2024年同期降0.94%[2] - 2025年第一季度肥料平均售价9,797.50元/吨，较2024年同期降46.21%[2] 平均进价 - 2025年第一季度丙烯腈平均进价0.87万元/吨，较2024年同期涨5.39%[3] - 2025年第一季度二甲基甲酰胺平均进价0.36万元/吨，较2024年同期降12.53%[3] - 2025年第一季度甲苯平均进价0.57万元/吨，较2024年同期降8.96%[3] - 2025年第一季度一甲胺精品平均进价0.40万元/吨，较2024年同期降5.82%[3]

外汇套期保值业务概况 - 目的是减少汇兑损失，降低汇率波动对业绩影响[2,6] - 交易品种为美元、欧元等外汇汇率[3,6] - 交易工具含远期购汇等外汇衍生产品业务[3,6] - 交易场所为合规金融机构[4,6] 业务额度与资金 - 累计业务总额不超等值人民币30亿元[4,6] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[6] 时间与审批 - 交易期限及决议有效期12个月[6] - 2025年4月28日通过议案，待股东大会审议[7] 风险与核算 - 存在汇率波动等风险[8,9] - 按规定进行会计核算[11]

审计会议 - 2024年董事会审计委员会召开四次会议[2] - 各次会议分别审议不同时期报告及议案[2][3] 审计情况 - 2024年聘请中兴华所审计，无重大事项[4] - 审计委员会审阅报告未发现重大问题[5] 其他决策 - 同意聘任中兴华所为2025年度审计机构[8] - 认为2024年关联交易合理，未损中小股东利益[10]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月22日14点30分在青岛城阳区公司五楼会议室召开[3] - 网络投票2025年5月22日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 股权登记日为2025年5月16日[14] 议案相关 - 会议审议15项议案，含2024年度财务决算和2025年度财务预算报告[8][9] - 特别决议议案为10、11、12.01、12.02号议案[11] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6等多号议案[11] 其他 - 各议案2025年4月29日在《证券日报》和上交所网站披露[11] - 登记时间为2025年5月19日9:00－11:30和14:00 - 16:00[17] - 联系电话、传真0532 - 58659169，邮箱hailir@hailir.cn[18]

资金运作 - 公司及其控股子公司外汇套期保值业务总额不超等值30亿人民币[18] - 公司用不超15亿自有闲置资金买理财产品[20] 授信与担保 - 2025年度公司及子公司银行综合授信敞口不超40亿人民币[22] - 2025年度公司与子公司互保额度合计不超40亿人民币[23] 股票与津贴 - 6名激励对象资格取消，回购注销2万股未解锁限制性股票[26] - 公司独立董事津贴每人每年10万元（含税）[27] 会议与议案 - 第五届监事会第八次会议4月28日召开，4月18日邮件通知[2] - 多项议案需提交公司股东大会审议[4][6][9][12][14][19][21][25][27][30][34] 其他 - 继续聘请中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[10]

业绩与分红 - 2024年母公司净利润3.09亿元，可供分配利润3.18亿元，期末可供分配利润1.17亿元[13] - 2024年拟每10股派发现金红利5元，拟派发现金红利1.70亿元，现金分红比例93.7%[13] - 截至2024年4月28日，公司总股本3.40亿股[13] 业务资金安排 - 公司及其控股子公司累计开展外汇套期保值业务总额不超30亿元[25] - 公司及其子公司拟循环使用不超15亿元自有闲置资金购买理财产品[28] - 2025年度公司及子公司申请综合授信额度预计授信敞口总额度不超40亿元[31] - 2025年度公司拟为子公司、子公司为公司提供担保额度合计不超40亿元[31] 会议与议案 - 第五届董事会第八次会议于2025年4月28日召开，应到董事9名，实到9名[2] - 多数议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票；日常关联交易议案同意票8票，关联董事回避表决[4][6][8][10][12][14][17][18][19][20][23][26][29][32][33][34][35] - 多项议案尚需提交公司股东大会审议[7][9][12][15][17][18][27][30][33] - 审议通过《关于公司2025年第一季度主要经营数据的议案》[38] - 6名激励对象不再具备资格，公司将回购注销2万股限制性股票[39] - 拟取消监事会并修订《公司章程》，尚需股东大会审议[42] - 拟对公司部分内部治理制度进行修订，部分尚需股东大会审议[47] - 审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》，尚需股东大会审议[97] - 审议通过《关于全资子公司新增投资项目的议案》，尚需股东大会审议[99] - 计提资产减值准备议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票[102] 未来规划 - 制订未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划，尚需提交公司股东大会审议[103][104][105] 股东大会安排 - 拟于2025年5月22日召开2024年年度股东大会[106] - 2024年年度股东大会召开地点为青岛市城阳区国城路216号公司五楼会议室[106] - 提请召开2024年年度股东大会议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票[107]

业绩总结 - 2024年净利润308,849,049.10元[3] - 本年度净利润181,372,732.58元，上年度473,202,442.19元，上上年度460,009,892.48元[5] - 最近三个会计年度平均净利润371,528,355.75元[5] 利润分配 - 拟每10股派发现金红利5元（含税）[2] - 拟派发现金红利169,949,168.00元（含税），现金分红比例93.7%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红总额680,182,662.00元，现金分红比例183.08%[5] - 2025年4月28日董事会和监事会通过利润分配预案并提交股东大会审议[7][8]