证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-021 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关规定，现将福建天 马科技集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"天马科技"）2024 年度募集 资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建天马科技集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2799 号）同意，公司以简易程序向特定对 象发行人民币普通股 20,533,880 股，募集资金总额为人民币 299,999,986.80 元，扣除各项 发行费用人民币 9, ...

监事会选举 - 2024年8月26日选举何修明、姚建忠为第五届监事会股东代表监事，与骆福镇组成第五届监事会[1] - 2024年8月26日选举何修明为监事会主席[1] 监事会会议 - 2024年监事会召开13次会议[2] - 2024年各时间节点会议审议多类议案[2][3][4] 公司评价 - 公司运作、董事会决策、财务体系等方面规范[6][7][8] 未来展望 - 2025年监事会围绕经营战略履职，加大监督力度[9][10]

担保情况 - 2025年度公司及子公司拟向子公司提供总额度不超59亿元的授信和业务履约担保[2][4] - 为全资子公司提供担保不超40.5亿元，为控股子公司提供不超18.5亿元[4] - 为资产负债率超70%子公司提供不超24亿授信和6.15亿履约担保，低于70%的分别不超24亿和4.85亿[2] - 截至2025年4月10日，实际担保总余额200,031.49万元，占最近一期经审计净资产比例89.42%[2] - 金融机构授信担保预计48亿，业务履约担保预计11亿[5] - 预计担保中，资产负债率超70%的全资子公司占比80.46%，低于70%的占62.58%[6] - 担保方式含保证、抵押、质押等，部分担保需股东大会审批[10] - 担保额度有效期自2024年年度股东大会通过起12个月[11] - 本次担保预计事项需提交2024年年度股东大会审议[2][12] - 2025年计划对外担保总额度超最近一期经审计净资产100%，部分被担保方资产负债率超70%[3] 子公司业绩 - 福建省倍鲁嘉实业发展有限公司2024年净利润 -1.61万元[20] - 诏安双马水产养殖有限公司2024年净利润 -30.00万元[20] - 三明市尤溪县鳗客生态养殖有限公司2024年净利润 -185.61万元[20] - 建瓯市溪尾水产养殖有限公司2024年净利润 -8.58万元[20] - 广东福马生物科技有限公司2024年净利润为 -109.86，总资产1367.54[22] - 福建祥屿供应链管理有限公司2024年营业收入为22140.20，注册美元1230[22] - 福清星马水产养殖有限公司2024年营业收入为36930.74，总资产62915.67[22] - 台山市鳗鲡堂生态养殖有限公司2024年净利润为537.71，总资产29730.87[23] - 广西鳗鲡堂生态养殖有限公司2024年营业收入为16609.34，净资产10059.33[23] - 永安鑫华港饲料有限公司公司持股63.31%，2024年净利润为 -800.44[24] - 武平鑫龙港饲料有限公司公司持股63.31%，2024年营业收入为8877.60[24] - 福建省福清华龙饲料有限公司公司持股44.84%，2024年净利润为66.45[24] - 福建天马饲料有限公司公司持股51.87%，2024年营业收入为53476.21[24] - 福建华龙生物科技集团有限公司公司持股63.31%，2024年净利润为1689.72[24] - 福建省金华龙饲料有限公司公司持股比例41.31%，2024年1 - 12月营业收入17,772.77，净利润17.78[25] - 南平鑫华港饲料有限公司公司持股比例63.31%，2024年1 - 12月营业收入37,924.77，净利润1,094.98[25] - 福建省龙岩市华龙饲料有限公司公司持股比例40.50%，2024年1 - 12月营业收入38,711.20，净利润1,825.30[25] - 厦门金屿进出口有限公司公司持股比例100%，2024年1 - 12月营业收入170,180.21，净利润 - 285.34[26] - 泉州正源生态养殖有限公司公司持股比例100%，2024年1 - 12月营业收入986.03，净利润4.60[26] - 永安鑫华港饲料有限公司公司持股比例63.31%，2024年1 - 12月营业收入15,682.80，净利润 - 800.44[27] - 武平鑫龙港饲料有限公司公司持股比例63.31%，2024年1 - 12月营业收入8,877.60，净利润54.38[27] - 福建省福清华龙饲料有限公司公司持股比例44.84%，2024年1 - 12月营业收入10,092.25，净利润66.45[27] - 福建天马饲料有限公司公司持股比例51.87%，2024年1 - 12月营业收入53,476.21，净利润354.87[27] - 漳州鑫华港饲料有限公司公司持股比例63.31%，2024年1 - 12月营业收入37,821.66，净利润 - 37.53[27] - 公司持有福建省龙岩市华龙饲料有限公司40.50%股份，2024年1 - 12月营业收入38711.20，净利润1825.30，2024.12.31总资产8900.07，净资产5275.20[28] - 公司持有福建省金华龙饲料有限公司41.31%股份，2024年1 - 12月营业收入17772.77，净利润17.78，2024.12.31总资产7057.28，净资产5579.31[28] - 公司持有南平鑫华港饲料有限公司63.31%股份，2024年1 - 12月营业收入37924.77，净利润1094.98，2024.12.31总资产8178.09，净资产5441.73[28] - 公司持有福建省邵武市华龙饲料有限公司44.55%股份，2024年1 - 12月营业收入26891.25，净利润1243.00，2024.12.31总资产15727.92，净资产12002.53[28] - 公司持有龙岩鑫华港饲料有限公司63.31%股份，2024年1 - 12月营业收入20536.74，净利润775.08，2024.12.31总资产5425.41，净资产3009.48[28] - 公司持有宁德鑫华港饲料有限公司63.31%股份，2024年1 - 12月营业收入17932.42，净利润78.24，2024.12.31总资产4227.30，净资产2865.51[28] - 公司持有漳州龙康饲料有限公司32.29%股份，2024年1 - 12月营业收入10130.98，净利润71.84，2024.12.31总资产1781.86，净资产670.57[28] - 公司持有龙岩市百特饲料科技有限公司40.50%股份，2024年1 - 12月营业收入4607.36，净利润228.02，2024.12.31总资产3164.17，净资产1677.77[28]

经核查，公司独立董事未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在直接或间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公 司内部制度中对独立董事独立性的相关要求。 福建天马科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十九日 福建天马科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等规定，结合独立董事出具的《关于 2024 年度独立性 情况的自查报告》，福建天马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会 就因换届离任的公司第四届董事会独立董事关瑞章先生、孔平涛先生、潘琰女士， 现在任的第五届董事会独立董事艾春香先生、汤新华先生、江兴龙先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

会计师事务所信息 - 容诚2024年末有合伙人212人、注册会计师1552人[2] - 容诚2023年收入287,224.60万元，审计收入274,873.42万元[2] - 容诚2023年承担394家上市公司年报审计，收费48,840.19万元[2] 公司决策与沟通 - 2024年续聘容诚为审计机构[2][3] - 2024 - 2025年多次就审计沟通并督促工作[5] 审计结果 - 容诚对公司2024年财报及内控审计出标准无保留意见[4] - 审计委员会认为容诚2024年年报审计表现良好[7]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，公司有合伙人212人，注册会计师1,552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] - 2023年承担394家上市公司年报审计业务，收费48,840.19万元，同行业审计客户282家[2] 收入情况 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] 合规情况 - 近三年公司受监督管理措施14次、自律监管措施6次等[3] - 63名从业人员近三年受行政处罚3次、监督管理措施21次等[3] 其他情况 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[13] - 2023年9月在乐视网案中被判1%连带赔偿责任，二审中[13] - 项目相关人员近三年签多家审计报告且未受处罚[5] - 2024年审计就重大事项咨询无意见分歧[7] - 针对公司制定审计方案，满足报告披露时间要求[10]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 缺陷评价标准 - 财务报告内控利润总额潜在错报≥10%为重大缺陷[14] - 财务报告内控资产总额潜在错报≥1%为重大缺陷[14] - 非财务报告内控直接财产损失金额≥1000万元为重大缺陷[15] 未来展望 - 2024年公司将持续改进完善内控和流程[18]

公司概况 - 拥有百余家分子公司，坚持鳗业为核心、食品为新蓝海、饲料为主基石的产业格局[27] - 致力于打造世界级全产业链食品供应链平台[27] 荣誉奖项 - 入围2024福建省民营企业100强榜单第75名等多个榜单[32] - 获颁国家技术创新示范企业等称号[34] - 鳗鲡堂蒲烧烤鳗获蒙特奖金奖等国际奖项[34] 公司治理 - 2024年召开股东大会5次、董事会17次等，议案通过率达100%[48] - 2024年举办业绩说明会3次，回复上证E互动咨询99次，回复率100%[57] 分红情况 - 2024年每10股派息0.40元，现金分红20,093,429.64元，无转增、无送股[58] 研发情况 - 2024年研发投入11417万元，授权发明专利76项等[91] - 2024年研发人员230人，占比10.95%[95] 产业地位 - 鳗鱼产业规模、鳗鲡配合饲料产销量、鳗鲡养殖产销量位居全球或全国第一[102] 市场销售 - 产品畅销全球70多个国家和地区，连续出口日本30余年[106] - 从全渠道布局鳗鱼销售，建立全国性营销网络[128] 人才与党建 - 实施“258人才工程”完善人才管理制度[194] - 2024年坚持党建引领，发展2名新党员并培养1名入党积极分子[68][74]

福建天马科技集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和福建天马科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎地履行职 责，积极开展各项工作，充分发挥专业作用。现就公司审计委员会 2024 年度履 职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事潘琰女士、独立董事关瑞章先生及 董事陈庆昌先生三人组成，其中主任委员由独立董事潘琰女士担任。报告期内， 公司完成了董事会的换届工作，选举产生了公司第五届董事会成员，并调整了公 司董事会专门委员会的组成人选。第五届董事会审计委员会由独立董事汤新华先 生、独立董事艾春香先生、董事郑昕先生三人组成，其中独立董事汤新华先生担 任主任委员。 | 序号 | 召开时间 | | 会议届次 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 | 年 1 | 第四届董事会审 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-026 三、薪酬标准 （一）公司董事薪酬方案 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日 召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，董事会审议通过了 《关于 2025 年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》和《关于 2025 年度高级管理 人员薪酬的议案》，监事会审议了《关于 2025 年度监事薪酬的议案》，其中公司 董事和监事薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合 公司经营规模、战略规划等实际情况，并参照行业和地区薪酬水平，在保障股东 利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，公司制定了 2025 年度董事、监事及 高级管理人员的薪酬方案。现将相关情况公告如下： 一、适用对象 公司董事（含独立董事 ...