会议安排 - 2024年9月29日决定召开2024年第三次临时股东大会[2] - 2024年11月7日公布股东大会召开信息[2] - 2024年11月25日13:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 投票情况 - 参加表决股东及代表146人，代表股份104,368,156股，占比40.6246%[7] - 三议案同意股数占比超99.5%，中小投资者同意占比约78%[9][12][14] 会议结果 - 2024年第三次临时股东大会决议合法有效[18]

激励计划 - 2024年9月29日审议通过2024年限制性股票与股票期权激励计划相关议案[1] - 董事会将调整激励计划激励对象名单及授予数量[8] 股票交易自查 - 自查期为2024年3月30日至9月30日[2] - 30名核查对象自查期有买卖公司股票情形[4] - 3名激励对象因特定时段买卖股票被取消资格[5]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为146人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为104,368,156股，占比40.6246%[4] - 公司在任董事7人、监事3人全出席，董秘出席，高管列席[7] 议案表决情况 - 《2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要》议案，A股同意比例99.5251%，5%以下股东同意比例78.0762%[8][9] - 《2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》议案，A股同意比例99.5243%，5%以下股东同意比例78.1141%[6][9] - 《提请授权董事会办理激励计划相关事宜》议案，A股同意比例99.5251%，5%以下股东同意比例78.1141%[8][9] 会议决议情况 - 上海东方华银律师见证，2024年第三次临时股东大会决议合法有效[11]

激励计划流程 - 2024年9月29日会议审议通过激励计划相关议案[1] - 2024年10月1日在上海证券交易所网站披露相关公告[1] - 2024年10月8日至18日公示激励对象名单[2] 激励对象核查 - 公示期间未收到对拟激励对象的异议[3] - 监事会核查资料，认为激励对象合法有效[4][7]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议11月25日13点30分召开[6] - 网络投票时间为11月25日9:15 - 15:00[6] - 现场会议地点在江苏省张家港市[6] 审议议案 - 审议2024年限制性股票与股票期权激励计划等议案[4][6] 激励计划授权 - 授权董事会办理激励计划多项事宜，期限与计划有效期一致[12][13][14][15]

公司基本信息 - 证券代码 603683，证券简称晶华新材，为上海晶华胶粘新材料股份有限公司 [1] - 2024 年 11 月 8 日、11 月 13 日在上海进行路演活动，参与单位有财通证券、华安证券等多家公司 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书潘晓婵女士、财务总监尹力先生、证券事务代表陈紫洁女士 [2] OCA 产品情况 - 自主研发的 OCA 光学胶膜系列产品打破国际巨头垄断，折叠 OCA 等产品进入多家国产手机厂商供应链并应用于量产机型，位居国内行业领先；OCA 产品处于验证导入阶段 [2] - 拥有由教授和博士领衔的 76 人专业研发团队、17 位资深研发工程师，在上海、苏州、深圳等地设研发中心，有 200 多套先进设备仪器 [3] 利润与产能情况 - 2024 年三季度利润创新高，源于工业胶粘材料、新能源动力电池、3C 电子材料销量攀升，会调整产品结构提升盈利能力；安徽晶华产能未完全释放，四川晶华预计四季度完成建设，张家港晶华募投项目推进 [3] - 四川晶华生产基地项目一期规划产能 6 亿平方米，预计明年逐步释放；未来将具备年产 100,000 万平方米新型胶粘材料（含电子材料）生产线、年产 10 万吨高性能可降解纸基新材料生产线 [4] - 未来晶华将具备年产 100,000 万平方米新型胶粘材料（含电子材料）生产线、年产 10 万吨高性能可降解纸基新材料生产线；江苏晶华设计产能为年产 2,500 万平方米光学胶膜材料等；安徽晶华（募投项目）产能约 1 亿平米 [7][8] 海外市场与业务结构 - 海外销售以 ODM 为主、自有品牌为辅，自有品牌通过电商等接订单，主要市场为亚太、欧洲、东南亚，非洲、美洲也有部分客户 [4] - 业务包括工业胶粘材料、电子级胶粘材料、功能性薄膜材料、特种纸等；工业胶粘材料下游集中在建筑装修等，电子级胶粘材料下游集中在 3C 电子、动力电池 [5] 财务相关情况 - 账期周期健康，制定严格授信政策，根据客户企业资质评级给予不同信用账期 [5] - 今年 7 月公告以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案，拟募集资金不超过 2.5 亿元，其中 1.75 亿元用于西南生产基地项目（一期），相关事宜推进中 [5] 行业与公司发展 - 行业未来有较大增长空间，公司工业胶粘材料客户和市场稳定，电子胶粘材料营收持续增长，新增功能性薄膜材料有突破 [6] - 电子胶粘材料销售收入占公司总销售收入比例逐年增加，下游应用为消费电子和动力电池 [7] - 与同行相比，产品以国内销售为主、占有率高、多样化，研发端强大，能提升产品性能、响应客户需求 [7]

业绩说明会信息 - 公司参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会[2] - 时间为2024年11月13日15:00 - 16:30[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心或微信公众号上证路演中心[2][4] - 方式为网络文字互动[2][4] 投资者参与 - 2024年11月7日至11月12日16:00前可预征集提问[2][4] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及主要内容[6] 参会及联系信息 - 参加人员有董事长、总经理周晓南等[4] - 联系人是潘晓婵，电话021 - 31167522，邮箱xiaochan.pan@smithcn.com[5][6]

股东大会 - 公司拟于2024年11月25日召开第三次临时股东大会[7] - 审议激励计划相关议案[7][20] 投票权征集 - 独立董事陈国颂征集投票权，时间为2024年11月19 - 20日[3][4][10] - 征集对象为11月18日登记在册股东[10] 授权委托 - 需按规定格式填写，送达指定地址[12] - 有效期限至股东大会结束[21]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月25日13点30分在江苏张家港召开[3] - 网络投票时间为11月25日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议2024年限制性股票与股票期权激励计划3项议案[9] 股权与登记 - 股权登记日为11月18日，登记在册A股股东有权参会[14] - 现场登记时间为11月20日9:30 - 11:30、13:30 - 15:30[17] - 登记地点在江苏张家港，电话0512 - 80179506[17]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为路演活动 [1] - 参与单位有国泰君安证券、华福证券、方正证券 [1] - 活动时间为2024年10月22日14:00 - 15:30 [1] - 活动地点在上海晶华胶粘新材料股份有限公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书潘晓婵女士和证券事务代表陈紫洁女士 [1] 分组2：业务板块情况 工业胶粘材料业务 - 下游应用于建筑装修、汽车、大交通、电子电器等行业，起遮蔽、保护作用，销售模式为经销与直销结合，品牌效应好、渠道广、产品优、技术更新，四川项目投产后产能将提升 [2] 电子胶粘材料和功能性薄膜业务 - 应用于动力电池、消费电子、汽车等行业，客户有国内动力电池厂商（基本认证完成），通过模切、模组厂商向国内终端品牌手机厂商供货 [2] 分组3：产品相关情况 OCA胶膜产品 - 普通直板手机和折叠手机报价因应用场景和终端客户对材料性能需求不同而有差异，公司做定制化开发 [3] - 折叠胶带在折叠屏手机应用场景实现突破与量产，通过模切厂商及组装厂向主流消费电子终端客户提供一站式综合解决方案，产品被国内外知名手机品牌厂商应用 [3] - 在江苏晶华工厂和安徽晶华工厂生产，目前产能使用能保证正常生产经营 [3] 散热材料 - 使用石墨烯、人工石墨膜等，正积极推进石墨烯散热材料研发和运用 [4] 分组4：市场布局与订单情况 出海布局 - 产品出口近20年，外销市场遍布60多个国家和地区，正完善海外市场布局，将随下游产业和客户需求开发海外市场 [4] 在手订单 - 本年度下游订单需求旺盛，工业胶粘材料、新能源动力电池、消费电子领域销量持续攀升，整体订单情况良好 [4] 分组5：业务发展相关情况 国产替代 - 公司作为国内头部厂商，会做好产品研发升级，保证产品和供应链稳定，让客户满意 [5] 消费电子业务 - 电子胶粘材料是第二产业板块，在消费电子、笔电领域布局早，产品功能性质量好，通过打造一站式解决方案提高客户满意度和粘性，增强市场竞争力 [5] 分组6：经营数据与展望 2024年经营情况 - 不断开拓市场、推动新品研发与销售，下游订单需求旺盛，各领域销量攀升，具备OCA产品技术和研发能力，折叠材料量产走向终端 [6] 在建产能情况 - 安徽晶华募投项目产能逐步释放，四川晶华项目预计四季度完成建设，江苏晶华募投项目持续推进 [6] 业务板块情况 - 工业胶粘材料是基石，订单量充足；电子胶粘材料是第二增长曲线，是近两年重点发展板块；功能性薄膜业务处在建设投资期 [6] 产能利用率与激励计划 - 产能利用率不断提升，工业胶粘材料板块产量排满，有扩建产能需求；最新一期员工激励计划设定2024 - 2026年营业收入不低于16/19/23亿元，以2023年净利润为基数，净利润增长率不低于25%/65%/100% [7]