根据上述规定，公司董事会调整了第四届董事会审计委员会成员，公司董事 兼董事会秘书孟卓伟先生不再担任审计委员会委员，由公司董事长罗卫国先生担 任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之 日止。调整前后审计委员会成员情况如下： 调整前：梅婷（主任委员）、吴冬、孟卓伟 调整后：梅婷（主任委员）、吴冬、罗卫国 特此公告。 天域生态环境股份有限公司董事会 证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2023-116 天域生态环境股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开第 四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员 的议案》。 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规 ...

天域生态环境股份有限公司 章 程 2023年11月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 董事会秘书 | 31 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | 监事会 34 | | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | ...

天域生态环境股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第一条 为进一步完善天域生态环境股份有限公司(以下简称"公 司")的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益,促进公司 的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范性文件及《天 域生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《天域生 态环境股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责 ...

天域生态环境股份有限公司 独立董事工作制度 1 / 18 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会，审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董 事中会计专业人士担任召集人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第五条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，担 任独立董事应当符合下列条件： （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善天域生态环境股份有限公司(以下简称"公 司")的法人治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促 进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事履职指 引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引（修订稿）》 （以下简称"《工作指引》"）和《天域生态环境股份有 ...

天域生态环境股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度要求，优化董事会组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中至少须有 1/2 以 上的委员为公司独立董事。提名委员会成员由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设召集人一名，负责主持委员会工作，由独 立董事担任。召集人负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会 召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责； 提名委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时， 其余委员可协商推选一名委员代为履行提名委员会召集人职责。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，任期届满，可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 1 董事会根据 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司独立董事履职指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《天域生态环境 股份有限公司章程》、《天域生态环境股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定，作为天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在仔细审 阅了公司提供的有关资料后，基于独立判断立场，就公司第四届董事会第二十次 会议相关议案发表独立意见如下： （一）《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》 经核查，公司使用自有资金开展期货套期保值业务，不使用募集资金直接或 间接进行套期保值，相关审批程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。公司针对开展的套期保值业务制定了《商品期货套期保值业务管理制度》， 建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及风险控制措施。在保证公司 正常生产经营的前提下，公司开展套期保值业务，有利于规避因原材料、库存产 品价格波动所产生的风险，有利于公司生态牧业稳健发展，不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司开展上述商品期货套期 保值业务事项。 天域生态环境股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2023-114 天域生态环境股份有限公司 关于公司 2023 年度对外担保预计的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 担保情况概述 注册资本：13,500 万元人民币 注册地址： 浙江省衢州市衢江区茶苑路 221 号 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 04 月 28 日、 05 月 19 日召开公司第四届董事会第十四次会议和 2022 年年度股东大会，会议审 议通过了《关于公司 2023 年度对外担保预计的议案》，同意公司及控股子公司为 其他下属资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过 25.70 亿元，公司及 控股子公司为其他下属资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过 30.10 亿元；公司为资产负债率低于 70%的参股公司提供担保额度不超过 1.20 亿元，公 司为资产负债率 70%以上的参股公司提供担保额度不超过 1.00 亿元。上述额度的 有效期自 2022 年年度股东大会 ...

股票简称：天域生态 股票代码：603717 天域生态环境股份有限公司 Tian Yu Eco-Environment Co.,Ltd （重庆市江北区聚贤街 25 号 3 幢 1206） 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商）： 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层 二零二三年十一月 天域生态环境股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、准确、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值， ...

中德证券有限责任公司 关于天域生态环境股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商）： 二零二三年十一月 保荐机构及保荐代表人声明 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受天域生态环境股份有限公司（以下简称"天域生态"、"公司"或 "发行人"）的委托，担任本次天域生态向特定对象发行股票的保荐机构，并指 定兰建州、李皓鸣担任本次保荐工作的保荐代表人。本保荐机构及保荐代表人 特作出如下承诺： 本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会 以及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的 业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的 真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 目 录 | | --- | | 保荐机构及保荐代表人声明 | 1 | | --- | --- | | 目 录 2 | | | 释 义 3 | | | 第一节 本次证券发行基本情况 | 4 | | 一、保荐机构、保荐代表人介绍 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2023-113 天域生态环境股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件 更新财务数据的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的申请已于 2023 年 4 月 19 日经上海证券交易所上市审核中心审核通过， 并于 2023 年 5 月 12 日获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的批复。 鉴于公司《2023 年第三季度报告》于 2023 年 10 月 31 日已披露，公司按照相 关要求会同中介机构对募集说明书等申请文件进行了更新，具体内容详见公司同 日于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《天域生态环境股份有 限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）（2023 年三季度财务数据更 新版）》等相关文件。 公司将根据本次发行的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 天域 ...