公司股权变动 - 国晟科技控股股东国晟能源股份有限公司解除质押公司股份5000万股 [1] - 本次解除质押操作于8月21日晚间通过公司公告形式披露 [1]

股份质押变动 - 控股股东国晟能源解除质押5000万股公司股份 占其所持股份比例46.17% [1] - 本次解质股份占公司总股本比例7.61% 于2025年8月20日完成解除质押 [1] - 解除质押后国晟能源持股数量为108,295,827股 持股比例16.49% 剩余被质押股份数量为0 [1] 股东持股结构 - 国晟能源持有公司108,295,827股股份 占公司总股本比例16.49% [1] - 本次解质后股东持有股份无质押状态 剩余被质押股份数量占其所持股份比例0% [1] - 剩余被质押股份数量占公司总股本比例0% [1]

股权情况 - 国晟能源持有公司股份108,295,827股，占比16.49%[1] 股份解质 - 2025年8月20日解除质押50,000,000股[2] - 解质股份占国晟能源持股46.17%，占总股本7.61%[2] - 解质后国晟能源无股份质押[1][3]

股价表现与交易数据 - 2025年8月19日收盘价3.91元，单日上涨2.09% [1] - 换手率5.56%，成交量35.74万手，成交金额1.38亿元 [1] - 主力资金净流入1290.29万元，占成交额9.34%，其中超大单净流入1176.15万元（占比8.51%）和大单净流入114.13万元（占比0.83%） [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入9563.20万元，同比减少13.17% [1] - 归属净利润4193.37万元，同比增长14.04%，扣非净利润4467.07万元，同比增长9.26% [1] - 流动比率0.619，速动比率0.552，资产负债率65.66% [1] 公司基本概况 - 成立于2002年，位于北京市，主要从事公共设施管理业 [1] - 注册资本65664.212万人民币，实缴资本65664.212万人民币，法定代表人吴君 [1] 企业投资与经营动态 - 对外投资23家企业，参与招投标项目176次 [2] - 拥有商标信息53条，专利信息64条，行政许可16个 [2]

股东大会召集与召开程序 - 公司第五届董事会第二十三次会议决定召开2025年第二次临时股东大会并由董事会召集 [2] - 董事会于2025年8月2日在中国证监会指定信息披露网站发布会议通知 载明召开时间、地点、方式及审议事项等 [2] - 现场会议于2025年8月18日在北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室召开 由董事李萍主持（董事长吴君因公出差）[3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [3] 出席会议人员情况 - 通过现场和网络投票的股东及代理人合计385人 代表股份116,015,827股 占有表决权股份总数的17.6680% [4] - 出席会议人员还包括部分董事、监事及高级管理人员 [4] - 参会人员资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [4] 议案表决结果 - 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》获同意115,212,077股（99.3072%） 反对510,450股（0.4399%） 弃权293,300股（0.2529%）[4] - 《关于修订<股东会议事规则>等8项制度的议案》包含8项子议案 同意票比例均超99.3% 反对票比例介于0.3841%-0.4290% 弃权票比例介于0.2224%-0.2573% [4] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》获同意115,161,027股（99.2632%） 反对491,300股（0.4234%） 弃权363,500股（0.3134%）[4] - 计票监票由律师事务所与股东代表、监事代表共同执行 现场表决票与网络投票结果合并统计 [5][6] - 取消监事会及相关制度修订议案均获出席股东所持有效表决权三分之二以上通过 其余议案获过半数通过 [6] 法律合规性结论 - 会议召集召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [2][3][6] - 召集人资格及出席会议人员资格合法有效 [4][6] - 表决程序及表决结果合法有效 [4][6]

股东大会召开情况 - 会议于2025年8月18日在北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持有股份占股份总数的比例为17.6680% [1] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 会议主持及出席人员 - 董事长吴君因工作原因未能出席和主持 由半数以上董事共同推举董事李萍主持本次股东大会 [1] - 公司董事、监事和董事会秘书均出席本次会议 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获通过 同意票比例均超过99% [1][2] - 议案1表决情况：同意票115,212,077股（99.3072%） 反对票510,450股（0.4399%） 弃权票293,300股（0.2529%） [1] - 议案2表决情况：同意票115,305,827股（99.3880%） 反对票449,600股（0.3875%） 弃权票260,400股（0.2245%） [1] - 议案3表决情况：同意票115,293,627股（99.3774%） 反对票447,400股（0.3856%） 弃权票274,800股（0.2370%） [1] - 议案4表决情况：同意票115,255,827股（99.3449%） 反对票477,100股（0.4112%） 弃权票282,900股（0.2439%） [1] - 议案5表决情况：同意票115,289,427股（99.3738%） 反对票462,700股（0.3988%） 弃权票263,700股（0.2274%） [2] - 议案6表决情况：同意票115,285,627股（99.3706%） 反对票454,400股（0.3916%） 弃权票275,800股（0.2378%） [2] - 议案7表决情况：同意票115,285,627股（99.3706%） 反对票454,400股（0.3916%） 弃权票275,800股（0.2378%） [2] - 议案8表决情况：同意票115,302,227股（99.3849%） 反对票455,700股（0.3927%） 弃权票257,900股（0.2224%） [2] - 议案9表决情况：同意票115,306,027股（99.3881%） 反对票445,700股（0.3841%） 弃权票264,100股（0.2278%） [2] - 议案10表决情况：同意票115,161,027股（99.2632%） 反对票491,300股（0.4234%） 弃权票363,500股（0.3134%） [2] 议案表决性质 - 第1、2.01、2.02、3项议案为特别决议议案 由出席会议股东所持有效表决权的2/3以上表决通过 [2] - 其余议案为普通决议议案 获出席股东所持表决权的过半数通过 [2] 律师见证意见 - 律师陈成、刘璐出具法律意见书 认为会议召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 [3] - 会议召集人和出席会议人员资格合法有效 表决程序和表决结果合法有效 [3]

股东大会信息 - 股东大会于2025年8月18日在北京市海淀区召开[3] - 出席会议股东和代理人385人[3] - 出席会议股东所持表决权股份116,015,827股，占比17.6680%[3] 参会人员情况 - 公司在任董事5人，出席3人；监事3人，出席1人；董秘出席[4] 议案表决结果 - 取消监事会及修订《公司章程》议案同意票数115,212,077，占比99.3072%[5] - 《股东会议事规则》议案同意票数115,305,827，占比99.3880%[6] - 《董事会议事规则》议案同意票数115,293,627，占比99.3774%[7] - 《独立董事制度》议案同意票数115,255,827，占比99.3449%[9] - 《对外提供财务资助管理制度》议案同意票数115,289,427，占比99.3738%[10] - 《关联交易管理制度》议案同意票数115,285,627，占比99.3706%[11]

会议信息 - 公司于2025年8月2日发布召开2025年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2025年8月18日在北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室召开[5] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计385人，代表股份116,015,827股，占公司有表决权股份总数的17.6680%[7] 议案表决 - 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》同意115,212,077股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的99.3072%[9] - 《股东会议事规则》同意115,305,827股，占比99.3880%[10] - 《董事会议事规则》同意115,293,627股，占比99.3774%[11] - 《独立董事工作制度》同意115,255,827股，占比99.3449%[12] - 《对外提供财务资助管理制度》同意115,289,427股，占比99.3738%[14] - 《关联交易管理制度》同意115,285,627股，占比99.3706%[15] - 《对外担保管理制度》同意115,219,627股，占比99.3137%[16] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意115161027股，占比99.2632%，反对491300股，占比0.4234%，弃权363500股，占比0.3134%[20] 会议合规 - 部分议案经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过，其他议案经出席会议股东所持有效表决权过半数通过[20] - 本次会议召集、召开程序，召集人、出席人员资格，表决程序和结果均合法有效[21]

股价表现 - 国晟科技8月12日股价报收3 87元 较前一交易日下跌0 06元 跌幅1 53% [1] - 当日成交量为20 29万手 成交金额达7900万元 [1] 主营业务 - 公司主营业务涉及光伏设备制造领域 [1] 新业务拓展 - 国晟科技联合成立国晟未来（江苏）电能科技有限公司 新公司注册资本1000万元 [1] - 新公司经营范围涵盖风力发电技术服务 发电技术服务等新能源领域业务 [1]

股价及交易表现 - 2025年8月12日收盘价3.87元 单日下跌1.53% 换手率3.16% 成交量20.29万手 成交金额7875.58万元 [1] - 主力资金净流出1098.41万元（占成交额13.95%） 其中超大单净流出58.05万元（0.74%） 大单净流出1040.36万元（13.21%） [1] - 中单净流出220.04万元（2.79%） 小单净流入1318.45万元（16.74%） [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入9563.20万元 同比减少13.17% 归属净利润4193.37万元 同比增长14.04% [1] - 扣非净利润4467.07万元 同比增长9.26% 流动比率0.619 速动比率0.552 资产负债率65.66% [1] 公司基本信息 - 成立于2002年 位于北京市 从事公共设施管理业 注册资本65664.212万人民币 实缴资本65664.212万人民币 [1] - 法定代表人吴君 对外投资22家企业 参与招投标项目176次 [1][2] 知识产权与行政许可 - 拥有商标信息53条 专利信息64条 行政许可16个 [2]