证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2023-061 科博达技术股份有限公司 关于对外担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、对外担保情况概述 （一）对外担保基本情况 因生产经营需要，公司参股公司科博达智能科技需向德州仪器中国销售有限 公司（以下简称"德州仪器"）采购半导体产品。根据科博达智能科技请求，为保 障相关采购事宜顺利进行，公司拟出具担保函，以责任保证方式（连带保证）向 德州仪器提供最高额不超过 100 万元美元（以外汇管理局公布的 8 月 1 日汇率折 算，合计约 712.83 万元人民币）的担保。公司控股股东科博达投资控股以保证担 被担保人：上海科博达智能科技有限公司（以下简称"科博达智能科技"） 关联关系：科博达智能科技是科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 20%的参股公司，同时也是公司控股股东科博达投资控股有限公司 （以下简称"科博达投资控股"）控制的企业。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为科博达智能科技 提供 ...

二〇二三年八月 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 3 - | | 第三节 | 股份转让 - | 4 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 5 - | | 第一节 | 股东 - | 5 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 7 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 9 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 11 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 13 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 15 - | | 第五章 | 董事会 - | 19 - | | 第一节 | 董事 - | 19 - | | 第二节 | 独立董事 - | 21 - | | 第三节 | 董事会 - | 24 - | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 - | 30 - | | 第七章 | 监事会 - | 32 - | | 第一节 | 监事 ...

综上，审计委员会认为众华所能够满足公司未来审计工作的需求，建议续聘 众华所为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将上述事项 提交公司董事会审议。 委员：吕勇、孙林、马钧、裴振东、柯磊 二〇二三年七月二十八日 科博达技术股份有限公司 审计委员会关于续聘会计师事务所的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》及《公司章程》等有 关规定，作为科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 委员，我们全面、认真的审查了公司关于续聘会计师事务所的事项，审阅了众华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）提供的相关资料，并对以往 年度众华所在公司审计工作中的表现进行评估，发表如下审核意见： 众华所所具备证券、期货相关业务审计资格，具有丰富的执业经验，能够满 足公司财务审计和相关专项审计工作的要求；众华所已购买职业保险，且相关职 业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力；众华所 及项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 ...

科博达技术股份有限公司 一、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证 券交易所相关法律法规，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作）》（2022 年修订）、《公司章程》和公司《募集 资金管理制度》有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。因此，我们 同意通过 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 二、《关于对外担保暨关联交易的议案》 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的 独立意见 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 17 日召开。根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《科博达技术股份有限公司章程》以及《科博达技术股份有限公司独 立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，就公司第三届董事会第三 次会议相关事项发表如下独立意见： 本次担保是为了满足参股公司科博达智能科技业 ...

一、 召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2023-064 科博达技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2023 年 9 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：上海市自由贸易试验区祖冲之路 2388 号科博达会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 8 日 至 2023 年 9 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2023-059 科博达技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议通知 于 2023 年 7 月 28 日以邮件方式发出，并于 2023 年 8 月 17 日下午 14:00 时以通 讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席 吴弘先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等有关规定，会议合法有效。 1 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 (二) 审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等法律法规的相关要求， 公司全体监事对公司编制的 2023 年半年度报告进行了认真严格 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2023-065 科博达技术股份有限公司 关于控股股东股权变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）收到实际控制人柯炳华 先生的通知，柯炳华先生拟将持有的科博达投资控股有限公司（以下简称"科博 达投资"）部分股份转让至其女儿柯龙图所有，并同时签署《一致行动协议之补 充协议》，确认柯龙图为一致行动人。 本次股份转让完成后，公司实际控制人为柯桂华、柯炳华，柯磊、柯龙图为 一致行动人，公司实际控制人及其一致行动人合计持股数量和比例不会发生变化， 不涉及向市场减持，不触及要约收购。本次股份转让不会导致公司控股股东和实 际控制人发生变化。 一、本次控股股东股权变更基本情况 （一）科博达投资控股的基本信息 科博达投资控股为公司的控股股东，直接持有公司股票 239,449,043 股，占 公司总股本的 59.27%。 公司名称：科博达投资控股有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 899 号 2 号楼 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2023-062 科博达技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第三 届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》。公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众 华所"）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将相关事宜公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2023-043 科博达技术股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 5 月 23 日(星期二) 至 5 月 29 日(星期一)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 keboda@keboda.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 21 日发布 公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 30 日 下午 13:00-14:30 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 业绩说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2022 年年度经 ...

公司基本信息 - 公司总股本为404,098,000股[4] - 公司拟派发现金红利202,049,000元（含税）[4] - 公司中文名称为科博达技术股份有限公司，中文简称为科博达[11] - 公司外文名称为KEBODA TECHNOLOGY Co.,Ltd.[11] - 公司注册地址变更为中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路2388号1-2幢[12] 财务数据 - 2022年营业收入为3,383,917,636.13元，比上年增长20.57%[13] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为450,245,979.13元，比上年增长15.78%[13] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-10,795,326.49元，比上年减少102.56%[13] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为4,157,530,913.04元，比上年增长1.90%[13] - 2022年基本每股收益为1.1203元，比上年增长15.26%[13] - 2022年稀释每股收益为1.1160元，比上年增长14.81%[13] - 2022年加权平均净资产收益率为10.93%，比上年增加1.03个百分点[13] - 2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.50%，比上年增加1.87个百分点[13] 业务发展 - 公司2022年实现营业收入338,391.76万元，同比增长20.57%；实现归属于上市公司股东净利润45,024.60万元，同比增长15.78%[18] - 公司报告期内共获得91个新定点项目，预计整个生命周期销量达到15,000多万只[18] - 公司在2022年研发费用占营业收入比达到11.06%，保证了公司在关键技术领域引领行业发展的技术水平[18] 市场趋势 - 2022年乘用车销量同比增长9.5%，已是2016年以来增速最高的年份，但整体销量刚刚回到2019年的水平[20] - 公司作为中高端乘用车配套的汽车电子零部件企业，主营汽车电子及相关产品的技术研发与产业化，公司整体经营情况与全国汽车市场发展保持同步[21] 公司战略 - 公司未来发展战略围绕汽车产业智能化、绿色动力技术趋势，按照“全球定位、平台设计、功能集成”产品战略，专注汽车电子及相关产品的技术创新与产业化[47] - 公司展望2023年，尽管全球汽车市场受到不利因素影响，但受益于汽车电动化、智能化浪潮以及芯片供应问题的逐步缓解，汽车电子市场依然被看好，前景广阔[46] 公司治理 - 公司严格执行《信息披露制度》和《投资者关系管理制度》，规范公司的信息披露行为和投资者关系管理行为，充分履行上市公司信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益[55] - 公司不断完善投资者关系管理工作，为中小投资者提供公开、透明的互动平台，搭建公司与投资者及社会公众的沟通桥梁，帮助投资者了解公司，增强对公司的信心，保障中小投资者享有平等的知情权[55]