杭州福斯特应用材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 杭州福斯特应用材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 (2024年7月 29 日通过) 杭州福斯特应用材料股份有限公司(以下简称"公司"或"股份公司"第 五届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2024年7月29日在公司会议室,以 通讯表决方式召开。会议应出席独立董事3名,实际出席会议独立董事3名。本 次会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由独立董事刘梅娟女士主持,经表决 形成如下决议: 一、《关于重新审议公司日常关联交易的议案》 公司向公司控股股东杭州福斯特科技集团有限公司租赁办公场所是基于公 司实际经营、业务发展的需要,该交易事项公平、公正,定价原则公允,不存在 损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,对公司的独立性不构成重大影 响。同意通过该项议案,并提交公司董事会审议。 表决结果:同意3票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此决议。 杭州福斯特应用材料股份有限公司 董事会独立董事专门会议 2024年7月 29日 杭州福斯特应用材料股 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 会议审议通过了如下议案： （一）《关于重新审议公司日常关联交易的议案》 公司重新审议与关联人发生的日常关联交易属于公司正常业务经营所需，关 联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不 影响公司独立性，相关决策程序合法合规。 具体内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于重新审议公司日常 关联交易的公告》（公告编号：2024-059）。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 第五届监事会第三十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 十六次会议于 2024 年 7 月 29 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 本次监事会 ...

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2024-058 转债代码：113661 转债简称：福 22 转债 ● 2024 年 7 月 9 日至 2024 年 7 月 29 日，杭州福斯特应用材料股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% （28.00 元/股），已触发"福 22 转债"转股价格向下修正条件。 ● 经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，公司董事会决定本次不 向下修正转股价格，同时自本次董事会审议通过后次一交易日起三个月内（即 2024 年 7 月 30 日起至 2024 年 10 月 29 日）如再次触发可转债转股价格向下修 正条件，亦不提出向下修正方案。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2647 号），杭州福斯特应用材 料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 22 日公开发行了 3,030 万 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30.30 亿元，票面利率 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 履行的审议程序：杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 10 日召开的第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过 10 亿元的暂时闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提 供保本承诺的投资产品。公司监事会发表明确同意意见，公司保荐机构国泰君安 证券股份有限公司出具核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在上海 证券交易所网站披露的《福斯特：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告》（公告编号：2024-025）。 ● 尽管投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大， 不排除该投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 | 证券代码：603806 | ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 | 22 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告 具体内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于不向下修正"福 22 转债"转股价格的公告》（公告编号：2024-058）。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事林建华先生、张虹女 士回避表决。 （二）《关于重新审议公司日常关联交易的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"）第 五届董事会第三十九次会议于 2024 年 7 月 29 日在公司会议室，以现场结合通讯 表决方式召开。本次董事会会议通知于 2024 年 7 月 22 日以电子邮件和电话方式 发出。会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于重新审议公司日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）因日常经营的需 要，拟继续向公司控股股东杭州福斯特科技集团有限公司（以下简称"福斯特集 团"）租赁办公场所，为期三年。本次交易构成日常关联交易。 2、董事会审计委员会审议情况 2024 年 7 月 29 日，公司召开第五届董事会审计委员会第二十次会议，审议 通过了《关于重新审议公司日常关联交易的议题》，公司全体审计委员会委员认 为：公司重新审议与关联人发生的日常关联交易属于公司正常业务经营所需，关 联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。同 意通过该项议题，并提请董事会审议。 3、董事会审议情况 2024 年 7 月 29 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 | 22 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 履行的审议程序：杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 10 日召开的第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过 10 亿元的暂时闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提 供保本承诺的投资产品。公司监事会发表明确同意意见，公司保荐机构国泰君安 证券股份有限公司出具核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在上海 证券交易所网站披露的《福斯特：关于 ...

截止本公告披露日，公司 2023 年度光伏事业合伙人计划之员工持股计划已 通过"杭州福斯特应用材料股份有限公司-2023 年度光伏事业合伙人计划之员工 持股计划"账户完成购买公司股票的事项，通过二级市场集合竞价交易合计买入 公司股票 4,367,963 股，占公司总股本的 0.17%，成交均价约为人民币 13.41 元 /股，成交金额为人民币 58,562,571.55 元（不含交易费）。本次员工持股计划授 予持有人价格为在二级市场购买本公司股票价格的均价。 本次员工持股计划购买的股票锁定期为自公司公告最后一笔股票过户完成 之日起 12 个月，即自 2024 年 7 月 8 日起至 2025 年 7 月 7 日止。公司将按照相 关法律法规及时履行后续的信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意 投资风险。 特此公告。 完成股票购买的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 5 月 15 日、2024 年 5 月 31 日召开第五届董事 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 现金管理受托方：中信证券股份有限公司 ● 履行的审议程序：杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 10 日召开的第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过 10 亿元的暂时闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提 供保本承诺的投资产品。公司监事会发表明确同意意见，公司保荐机构国泰君安 证券股份有限公司出具核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在上海 证券交易所网 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 重要内容提示： ● 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计 89,000 元"福 22 转债" 已转换成公司股票，累计转股数为 1,898 股，占本次可转换公司债券（以下简称 "可转债"）转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。 ● 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 3,029,905,000 元，占可转债发行总量的 99.9971%。 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于季度可转债转股结果暨股份变动公告 ● 本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，共有 5,000 元"福 22 转债"转换成公司股票，转股数量为 107 股，占本次可转债转 股前公司已发行股份总额的 0. ...