合资公司情况 - 合资公司预计总投资116,994.32万元，注册资金25,000万元[3][4][10] - 福清交投认缴12,750万元，持股51%；福清核电认缴5,250万元，持股21%；坤彩科技认缴7,000万元，持股28%[12] - 合资公司首期实缴注册资本10,000万元，三方分别实缴5,100万元、2,100万元、2,800万元[11] 公司财务数据 - 截至2023年12月31日，福清交投资产总额591,208.20万元等[8] - 截至2022年12月31日，福清核电资产总额8,248,441.30万元等[9] 项目情况 - 核能供汽项目可节省蒸汽成本40%[5] - 坤彩科技预计2025 - 2027年二氧化钛项目达产后年购蒸汽量不低于1,000万吨[13] 风险提示 - 投资业务存在依赖大股东等风险[15] - 合资公司在设计等方面存在技术风险[15] - 投资金额不代表对未来业绩预测和承诺[15] - 可能出现合资公司运行不达预期风险[15]

福建坤彩材料科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011006106 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov. 福建坤彩材料科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 录 页 次 目 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 r 1-2 说明 I Í 福建坤彩材料科技股份有限公司 2023 年度非 1-1 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 福建坤彩材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了福建坤 彩材料科技股份有限公司（以下简称坤彩科技公司）2023 年度财务 投表,包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表, 2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 股 ...

业绩说明会信息 - 2024年5月21日15:00 - 16:30举行2023年度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[3] 投资者参与信息 - 2024年5月14日至20日16:00前可提问[3] - 2024年5月21日15:00 - 16:30可在线参与[6] - 可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 参会人员及联系信息 - 董事长、总经理等参加[6] - 联系人黄蓝菲，电话0591 - 85588083，邮箱huanglanfei@fjkuncai.com[7] 报告发布信息 - 2024年4月26日发布2023年度报告[3] - 公告发布时间为2024年4月25日[9]

审计机构续聘 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，需股东大会审议[3] - 董事会审计委员会同意续聘[11] - 第四届董事会第四次会议表决同意续聘，5票同意[11] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大华所合伙人270人，注册会计师1471人[3] - 2022年度业务总收入332731.85万元，审计业务收入307355.10万元[4] - 2022年度上市公司审计客户数488家，年报审计收费总额61034.29万元[4] 审计人员情况 - 项目合伙人近三年为4家上市公司签署审计报告[6] - 签字注册会计师桂后圆近三年签署3家次，郭烨无签署[7] - 项目质量控制复核人近三年承做或复核超15家次[7] 审计费用 - 2023年度审计费用含税120万元，年报90万元，内控30万元[9] 执业风险 - 大华所近三年受行政处罚5次等，103名从业人员受罚[5] - 大华所职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超8亿元[4]

日期相关 - 审计截止日期为2023年12月31日[5] - 报告出具日期为2024年4月25日[21] - 大华会计师事务所批准执业日期为2011年11月03日[28] 业绩与内控 - 2023年已通过年度报告，金额为2950万元[24] - 公司于2023年12月31日保持有效财务报告内部控制[18]

会计政策变更 - 2024年1月1日起按《准则解释第17号》执行，未变更部分按前期规定[4][6] - 2024年4月25日监事会审议通过变更议案[9] - 变更不影响财务和经营成果，不损害股东利益[3][9]

审计机构聘请 - 公司聘请大华所作为2023年年度中国会计准则财务报告审计机构[1] - 2023年4月28日相关会议审议通过续聘议案[6] - 2023年5月19日该议案经2022年年度股东大会审议通过[6] 审计人员资历 - 项目合伙人近三年为4家上市公司签署审计报告[3] - 签字注册会计师桂后圆近三年签署上市公司审计报告3家次[4] - 项目质量控制复核人近三年承做或复核超15家次上市公司和挂牌公司审计报告[4] 审计结果 - 大华所认为公司财务报表公允反映2023年财务状况、经营成果和现金流量[7] - 大华所认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 大华所出具标准无保留意见的审计报告[8] 公司评价 - 公司认为大华所符合2023年审计要求，确保审计质量和独立性[9]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会、1次年度股东大会和2次临时股东大会[5] - 董事会召开5次审计委员会会议、4次提名委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议[6] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会8次，亲自出席8次，通讯出席6次，出席股东大会3次[5] - 2023年在公司现场办公、考察时间累计不少于15日[8] 报告披露 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等4份报告[12] - 披露《2022年内部控制评价报告》，内控体系完善且执行良好[13] - 2023年发布定期报告和临时公告共53项[21] 人事与议案 - 2023年4月续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[14] - 2023年12月聘任方飞为财务总监[16] - 2023年多次董事会会议同意董事、高管提名和聘任[17] - 2023年4月通过2023年度公司高级管理人员薪酬（津贴）议案[18] - 2023年4月通过2023年度对外担保额度预计议案，担保额度不超过350,000万元[20] 其他情况 - 2023年所有关联交易议案经独立董事审查同意后提交审议并披露[10] - 截至2023年12月31日无其他对外担保及非经营性资金占用情况[20]

业绩总结 - 2023年末母公司可供分配利润10.07亿元[2] 利润分配 - 拟每10股派现1元，共派4680万元，占2023年净利润55.75%[2] - 拟每10股送4股，共送1.872亿股，送股后总股本增至6.552亿股[3] 决策进展 - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过分配方案[5][6] - 方案尚需提交2023年年度股东大会审议[3][4][7]

福建坤彩材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 （一）2023 年 3 月 27 日，审计委员会召开 2023 年第一次会议，审计委员 会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 2022 年 度审计工作的初步情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点、调 整事项等相关事项进行了沟通，并对审计发现问题提出建议。 （二）2023 年 4 月 28 日，审计委员会召开 2023 年第二次会议，会上审议 了《关于审议 2022 年度财务会计报告的议案》《关于续聘 2023 年度审计机构的 议案》《关于审议 2023 年第一季度财务会计报告的议案》。与会委员认真审议上 述议案，同意提交公司董事会审议。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《审 计委员会工作细则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履 行审计监督职责，按时出席公司在年度内召开的董事会审计委员会会议，并对审 议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发挥独立董事及专业委员 会委员 ...