上海元祖梦果子股份有限公司 董事会议事规则 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 3 月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会议事规则 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； 第一条 为规范上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代市 场经济规律和要求的公司治理机制，完 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 2024年3月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公 司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定 本规则。 第二条 审计委员会是董事会依公司章程设立的专门工作机构，是由董事组 成的委员会，主要负责内、外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅， 重大决策事项监督和检查工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事委员组 成，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任主任委员（即 召集人，下同）。 第四条 审计委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会选 举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第五 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-008 上海元祖梦果子股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场 东2座办公楼8层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 截至2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1,121 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。 毕马威华振 2022 年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业 务收入超过人民币39亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元， 其他证券服务业务收入超过人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19 亿元）。 毕马威华振2022年上市公司年报审计客户家数为80家，上市公司财务报表审 计收费总额约为人民币4.9亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《上海元祖梦果子股份有限公司章程》等有关规 定。作为上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）的审计委员会委 员，勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎地履行职责，积极开展工作，充分发挥专 业作用。现将董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况汇 报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012年7月10日取得工商营业 执照，并于2012年8月1日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北 京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。毕马威华振的首席合伙人邹 俊，中国国籍，具有中国注 ...

公司代码：603886 公司简称：元祖股份 上海元祖梦果子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海元祖梦果子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定,上海元祖 梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 3 月 22 日以现场加通讯方式召开,2024 年 3 月 12 日公司以电子邮件方 式向全体独立董事发出会议通知,会议应到独立董事 3人,实到独立董事 3人, 全体独立董事共同推举王名扬先生召集并主持本次会议。会议的召集、召开和表 决程序符合《公司章程》等规定。独立董事本着实事求是、认真负责的态度,基 于独立判断的立场,对公司第四届董事会第十二次会议相关事项进行了事前审议, 形成决议如下: 一、审议通过了《关于审议公司 2023年度关联交易执行情况及 2024 年度 日常关联交易预计报告的议案》 针对上述关联交易事项,根据与公司相关人员沟通及审阅公司提供的资料, 公司 2023年度关联交易执行情况和 2024年度日常关联交易预计情况是公司根据 以往年度同类关联交易发生情况,结合订货和采购情况发生和预计的,遵循了公 开、公平、公正的原则,关联交易所涉及的价格客观公允,为公司经营活动中产 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 . . . t with the subject of the KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpmg.com/cn Internet 半马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马咸华振审字第 2401893 号 上海元祖梦果子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的上海元祖梦果子股份有限公司 (以下简称"元祖公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-004 上海元祖梦果子股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议（以下简称"会议"）于2024年3月22日10:00以现场与视讯方式召开，会议 通知及会议材料于2024年3月12日以电子邮件方式送达公司董事及列席会议人员。 本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事4名，视讯出 席董事5名（董事郑慧明、董事苏嬉萤、董事陈兴梅、董事王名扬、董事王世铭 以视讯方式出席本次会议）。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元 祖股份 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表 ...

2024年3月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事制度 上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事制度 上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事制度 上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，维护公司利益，保障全体股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《上海元祖梦果子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员 会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人；审计委员会成员应当为，不在公 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》的规定，本人黄彦达作为上海元祖梦果子股份有限 公司（下称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事 权利，全面关注公司发展、公司生产经营状况，积极参加公司董事会及各专门委 员会会议、股东大会，认真审阅公司董事会议案资料并对有关事项发表独立意见， 切实维护公司和全体股东的共同利益。现就本人2023年度的工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 黄彦达，中国台湾籍，1971 年 11 月出生，硕士学历，EMBA。曾任台湾大华 证券承销部经理，2000 年至今担任 Diplomat 外交官箱包中国市场部 CEO。现任 公司独立董事、Diplomat 外交官箱包中国市场部 CEO。 二、 独立董事年度履职概况 （一）董事会履行情况 2023年，公司第四届董事会共举行5次会议，均符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。以上会议本人均亲自出席，认真审阅会议议案及相关资料，积 极参与各议案的讨论并提出建议。报告期内，对各 ...