| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于2023年度及2024年第一季度主要经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十五号——家具制造》的要 求，现将公司 2023 年度及 2024 年第一季度主要经营情况披露如下： 一、公司 2023 年度的经营情况 （一）2023 年度合并报表的经营情况 | | | | | 营业收 | 营业成 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分产品 | 营业收入（元） | 营业成本（元） | 毛利率 | 入比上 | 本比上 | | 毛利率比上年增减 | | | | | （%） | 年增减 | 年增减 | ...

财务审计 - 审计单位于2024年4月25日对好莱客2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 往来资金 - 2023年期初往来资金余额10788.55万元[9] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）1447.56万元[9] - 2023年度往来资金利息122.58万元[9] - 2023年末往来资金余额12381.58万元[9] 具体往来 - 与广东好太太期初余额16.45万元，累计发生468.40万元，偿还507.75万元，年末 - 22.90万元[9] - 与惠州好莱客往来累计发生148.11万元，年末余额148.11万元[9] - 与湖北好莱客期初、年末余额均为6500.00万元[9] - 与瀚隆门窗期初余额3963.82万元，累计发生470.00万元，利息122.58万元，年末4556.40万元[9]

广州好莱客创意家居股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息质量，促进公司规范运作，依据《公司法》、中国证券监督管理委员会（简 称"中国证监会"）《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》及《广州好莱客创意家居股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"） 等，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核同意，再经董事会、股东大会审议，不得在董事会、股东大会 审议决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得在公司 董事会、股东大会审议决定前指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行 审核职责。 第二章 会计 ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 经与会监事认真讨论，形成如下决议： （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度董事会 工作报告》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度监事会 工作报告》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度财务决 算报告》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 广州好莱客创意家居股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五 次会议通知和材料于 2024 年 4 月 15 日以书面方式发出，会议于 ...

公司基本信息 - 公司代码为603898，公司简称为好莱客[1] - 公司的中文名称为广州好莱客创意家居股份有限公司，中文简称为好莱客，外文名称为Guangzhou Holike Creative Home Co.,Ltd.[10] - 公司的法定代表人为沈汉标[10] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为2,264,832,923.68元，同比下降19.78%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为217,238,675.34元，同比下降49.60%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为463,350,233.52元，同比增长35.26%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.70元，同比下降49.28%[12] - 公司2023年稀释每股收益为0.70元，同比下降39.66%[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率为7.12%，较上年同期减少8.00个百分点[12] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.18%，较上年同期减少3.54个百分点[12] 公司战略与发展 - 公司2023年受多重因素影响，家居消费复苏表现仍较为疲弱，公司坚持长期主义保持战略定力，持续聚焦“新原态+大家居”核心战略[18] - 公司2023年度大家居订单占比稳中有升，零售客单值维持增长态势[19] - 公司2023年度整装业务实现业务规模同比增加超70%[20] - 公司2023年度加速推进全球化战略，扩张海外版图，开设门店在7个国家9个城市[20] 公司产品与服务 - 公司是一家集设计、研发、生产和销售于一体的家居定制企业，主要产品包括整体衣柜、整体书柜、整体厨房等，致力于为消费者提供全屋整体解决方案[33] 公司经营情况 - 公司2023年主营业务收入为2,160,686,855.90元，同比减少20.53%[44] - 公司主营业务毛利率为35.62%，稳中有升[23] - 公司通过精益管理、技术创新、供应链优化等方式实现降本增效，提升经营质量[23] 公司现金流情况 - 公司经营活动现金流入小计为2,709,312,062.74元，同比下降20.29%；经营活动现金流出小计为2,245,961,829.22元，同比下降26.52%；经营活动产生的现金流量净额为463,350,233.52元，同比增长35.26%[56] 公司内部控制与合规 - 公司内部控制制度建设和实施情况良好，未发现重大缺陷[114][115] - 公司披露了内部控制审计报告，获得标准的无保留意见[116] 公司治理与股东关系 - 公司2023年度现金分红比例为50.07%[103] - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金股利2.10元（含税）[104] - 公司2023年度分红金额为65,369,586.66元，占归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.09%[105] 公司风险管理 - 公司应对市场变化风险，强化品牌推广、提升客户转化效率[75] - 公司应对市场竞争风险，通过品牌建设、产品设计获取溢价[75] - 公司应对原材料价格波动风险，通过商务联盟、集中采购获得有利采购价格[75] - 公司应对季节性波动风险，提升劳动力安排、存货管理弹性，降低季节性波动影响[76]

广州好莱客创意家居股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2024]23007020025号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 内部控制审计报告 司农审字[2024]23007020025号 广州好莱客创意家居股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称好莱客)2023年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是好莱 客董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部 ...

会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动 | 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 09 日(星期四) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 04 月 29 日（星期一）至 05 月 08 日（星期三）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮 箱 （ir@holike.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 ...

公司基本信息 - 公司于2015年2月17日在上海证券交易所挂牌上市，首次发行2450万股[4] - 公司注册资本为311,283,362元，股份总数31,128.3362万股[5][10] - 发起人沈汉标、王妙玉、詹缅阳持股比例分别为57.142%、36.628%、4.285%[10] 股份相关规定 - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后6个月内不得转让[17] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[23] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[34] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[37] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中2名为独立董事[64] - 董事会会议需过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[71] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中2名股东代表和1名职工代表[81] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[82] 利润分配相关 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[85] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[86][88] - 无重大投资等现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[88] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，审计费用由股东大会决定[96] - 公司通知以公告等方式发出，有不同送达日期规定[99] - 公司上市后指定特定报纸及网站为信息披露媒体[101]

广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）聘请广东司农会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）作为公司 2023 年度 财务报表、内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等规定和要求，公司对司农事务所的履职情况进行评估，具体评估情况 如下： 一、资质条件 （一）会计师事务所基本信息 司农事务所成立于 2020 年 11 月 25 日。司农事务所组织形式：合伙企业 （特殊普通合伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广 州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争 雄。 截至 2023 年 12 月 31 日，司农事务所从业人员 333 人，合伙人 32 人，注 册会计师 133 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 63 人。 2023 年度，司农事务所收入（经审计）总额为人民币 12,162.59 万元，其 中审计业务收入为 9,349. ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李胜兰） 作为广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等 有关规定及要求履行职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度积极出席公司相 关会议，认真审议各项议案，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作，充分 发挥了独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司经营质量，维护了公司整体 利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 公司第四届董事会于 2023 年 8 月 18 日任期届满，公司 2023 年第一次临时 股东大会选举本人及袁英红女士为公司第五届董事会独立董事，完成换届后，独 立董事未发生变化，本人继续担任公司独立董事。公司独立董事人数超过全体董 事人数的 1/3，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李胜兰：女，中国国籍，1960 年出生，无境外永久居留权，中山大学管理学 博士。2020 年 8 月 19 日至今任公司董事会独立董事。曾任中 ...