中信建投证券股份有限公司 关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 作为南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"佳力图"或"公司"） 的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐 机构"）对公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2017 年首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1730 号文核准，并经上海证券 交易所同意，公司由主承销商海通证券股份公司采用网下向符合条件的投资者询 价配售和网上按市值申购方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,700 万股，发行价为每股人民币 8.64 元，共计募集资金 31,968.00 万元，扣除 承销和保荐费用 2,544.91 万元后的募集资金为 29,423.09 万元，已由主承销商海 通证券股份公司于 2017 年 10 月 26 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计 费、律师费、信息披露费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部 费 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2025)00182 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) ， 打出了 ce .. Hor.gov.cn) 报告编码 : 苏25R 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2025)00182 号 本鉴证报告仅供佳力图公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将 本鉴证报告作为佳力图公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对佳力图公司董事会编制的上述报告独立地提 出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要 求我们计划和实施鉴证工作,以对签证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证 过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作 二、董事会的责任 佳力图公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理 委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》 (证监 ...

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2025-029 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年3月20日，公司第四届董事会第五次会议以7票同意，0票反对，0票 弃权审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易情况的议案》，关联董事潘 乐陶、陈海明回避表决。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于预计 2025 年度日常性关联交易情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易情况无需提交股东大会审议。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）的日常关联 交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易行为是在符合市场经济的原则下 公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益，不 会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 2025年3月20日，公司独立董事专门会议2025年第一次会议以3票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2 ...

中信建投证券股份有限公司 关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024 年度现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办 法》）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有 关法律法规的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券" "保荐人"）作为南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"佳力 图"、"公司"）非公开发行股票的保荐人，于2025年3月13日至2025年3月14 日对公司2024年度有关情况进行了现场检查。 一、本次现场检查的基本情况 中信建投证券针对佳力图的实际情况制订了2024年现场检查工作计划。为 顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，中信建 投证券提前将现场检查事宜通知佳力图，并要求公司提前准备现场检查工作所 需的相关文件和资料。 2025年3月13日至2025年3月14日，中信建投证券保荐代表人根据事先制订 的现场检查工作计划，采取与相关负责人员沟通及询问、查看公司生产经营场 所、查阅公司主要业务合同、往来款明细账、部分原始凭证、募集资金台账及 专户对账单、三会文件、公告文件等相关资料等形 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：银行等金融机构 特别风险提示：本次自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有 保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政 策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金并获得一定的投资收益，为公司和 全体股东谋求更多的投资回报，公司拟使用自有资金购买保本型理财产品。 （二）现金管理金额及现金管理期限 公司拟对总额不超过7亿元的自有资金进行现金管理。在上述额度内，购买 理财产品的资金可在投资期限内滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月内有 效，单个理财产品的投资期限不超过1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格 式》的相关规定，现将南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2017 年首次公开发行股票募集资金情况 | 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1730 号文核准，并经上海证 券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份公司采用网下向符合条件的投资 者询价配售和网 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡事务所"）作为公司 2024 年度财 务审计机构和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定， 以及公司《董事会审计委员会工作细则》《审计委员会年报工作制度》的有关规 定，现将公司审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 2、机构性质：特殊普通合伙企业 3、统一社会信用代码：913200000831585821 4、首席合伙人：郭澳 5、成立日期：2013 年 11 月 4 日 6、注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 7、经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，南京佳力图机房环境技术股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事赵湘莲女士、 唐婉虹女士、丛宾先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事赵湘莲女士、唐婉虹女士、丛宾先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独 立董事独立性的相关要求。 2025 年 3 月 20 日 ...

公司信息 - 公司为南京佳力图机房环境技术股份有限公司，证券代码603912，转债代码113597[1] 会计政策变更 - 依据《企业会计准则解释第18号》，2024年1月1日起执行[4] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[4] - 对当期财务状况等无重大影响，不损害公司及股东利益[4][8] 公告时间 - 公告发布于2025年3月22日[10]

组织架构 - 第三届和第四届董事会审计委员会均由3名成员组成，主任委员为赵湘莲女士[1][2] 会议情况 - 2024年报告期内董事会审计委员会召开10次会议，议案全通过[3] - 2024年11月4日召开第四届相关首次会议[2][4] 审计相关 - 聘请天衡会计师事务所，其胜任审计工作[6] - 检查2024年内部审计，审阅2025年计划[7] 公司评估 - 认为各期财报真实准确完整，内控符合要求[7][8] 未来展望 - 2025年继续履职，强化事前审核，完善内控[11]