转债时间 - 法兰转债最后交易日为2025年6月16日，截至6月9日剩5个交易日[4] - 最后转股日为2025年6月19日，截至6月9日剩8个交易日[5] - 赎回登记日为2025年6月19日，赎回款发放日为6月20日[6] 价格数据 - 赎回价格为102.2192元/张，6月9日二级市场收盘价为130.307元/张[6][19] - 当期转股价格为7.45元/股[7] 赎回条件 - 公司股票2025年5月7 - 27日连续十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，触发赎回条件[7] 税收情况 - 个人投资者可转债赎回金额税前102.2192元/张，税后101.7754元/张[12] - 居民企业实际发放赎回金额102.2192元/张，自行缴纳所得税[13] - 非居民企业本期债券利息暂免征收企业所得税，实际发放102.2192元/张[13] 其他信息 - 法兰转债自2025年6月20日起在上海证券交易所摘牌[5] - 提醒持有人限期内转股或卖出，公司证券部联系电话为0512 - 82072666[20]

可转债赎回触发情况 - 公司股票自2025年5月7日至2025年5月27日连续15个交易日收盘价不低于当期转股价7 45元/股的130%（即9 69元/股），触发"法兰转债"有条件赎回条款 [1][4] - 赎回条款规定：转股期内若公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价≥当期转股价130%，公司有权按面值加当期应计利息赎回未转股债券 [3] 赎回决策与执行 - 公司于2025年5月27日召开董事会会议，审议通过提前赎回"法兰转债"的议案，决定全额赎回登记在册的可转债 [1][5] - 赎回价格为债券面值100元/张加当期应计利息，计算公式为IA=B×i×t/365（B为票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数） [3][5] - 董事会授权管理层办理赎回全部事宜，授权期限至赎回工作完成 [5] 可转债发行与调整历史 - 公司2020年发行3 3亿元可转债，期限6年，票面利率逐年递增（首年0 4%至第六年3 0%） [2] - 初始转股价13 88元/股，后经四次调整至7 45元/股：2021年8月调至9 70元/股，2022年7月调至9 48元/股，2023年7月调至7 68元/股，2024年6月调至7 45元/股 [2][3] - 可转债2020年8月25日上市交易，2021年2月8日起可转股 [2] 股东持仓情况 - 经核查，公司实际控制人、控股股东、董监高等在赎回条件触发前6个月内未交易"法兰转债" [5]

可转债发行 - 2020年7月31日发行330,000手可转换公司债券，总额33,000.00万元，期限6年[4] - 债券利率第一年0.4%，第二年0.8%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3.0%[4] 转股价格 - 可转债初始转股价格为13.88元/股，2024年6月7日起为7.45元/股[6][7] 赎回情况 - 2025年5月7 - 27日，“法兰转债”触发有条件赎回条款[3][11] - 2025年5月27日决定行使提前赎回权利[3][12] - 投资者不交易或转股将被强制赎回，可能有损失[3][14] 其他情况 - 实控人等前6个月无“法兰转债”交易[13] - 公司将披露赎回具体事宜[15]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月26日在江苏省吴江汾湖经济开发区公司会议室召开 [1] - 会议由董事长陶峰华主持 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 董事金飞荣、监事张毅刚及独立董事任凌玉因工作安排缺席 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均以超过99.9%的同意率通过 反对票比例最高为0.108% [1][2][3] - 涉及重大事项的议案包括：为控股子公司提供担保额度(99.9272%同意)、产品销售回购担保(99.8878%同意)、供应链融资合作(99.9053%同意) [2][3] - 特别决议议案(董事/监事薪酬方案)获出席股东所持表决权2/3以上通过 [3] 股东投票结构 - A股股东总投票中 单次最高反对票数达178,584票(0.108%) 弃权票数最高9,800票(0.0059%) [2][3] - 5%以下小股东对利润分配方案的反对率为0.8016% 显著高于整体平均水平 [2] 法律程序合规性 - 律师陈益文、常小宝确认会议程序及表决结果符合法律法规和公司章程 [3] - 股东大会决议文件经董事签字并加盖董事会印章 [3]

股东大会安排 - 公司董事会于2025年4月26日公告召开2024年年度股东大会通知[2] - 现场会议于2025年5月26日14:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] 参会情况 - 出席现场和网络投票的股东及代表共133名[5] - 代表公司股份165,361,049股，占表决权股份总数45.7020%[5] 会议结果 - 本次股东大会审议通过11项议案[8]

股东大会信息 - 2025年5月26日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人133人，持有表决权股份165,361,049股，占比45.7020%[2] 议案表决情况 - 2024年董事会工作报告同意票数165,245,165，占比99.9299%[3] - 2024年年度报告及摘要同意票数165,245,165，占比99.9299%[6] - 2024年财务决算报告同意票数165,240,665，占比99.9272%[6] - 2024年年度利润分配方案同意票数165,240,665，占比99.9272%[6] - 预计为控股子公司提供担保额度议案同意票数165,175,465，占比99.8878%[7] - 为产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保议案同意票数165,204,465，占比99.9053%[7] - 与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保议案同意票数165,173,465，占比99.8866%[7] - 2025年度公司董事薪酬方案同意票数22,039,800，占比99.1543%[9]

股权激励计划行权概况 - 本次行权股票数量为1,712,040份，上市流通日期为2025年5月28日，股票来源为定向发行A股普通股 [1][8] - 行权涉及150名激励对象，其中董事及高管行权13.23万股（占授予总量2.32%），其他147名激励对象行权157.974万股（占27.68%），合计行权比例达授予总量的30% [7] - 行权价格为每股6.43元，募集资金总额11,008,417.20元，其中新增股本1,712,040元，资本公积（股本溢价）9,296,377.20元 [11] 股本结构变动 - 行权后无限售条件股份增加1,712,040股至360,833,743股，总股本由360,112,303股增至361,824,343股 [9][10] - 主要股东持股比例被动稀释：上海志享企业管理有限公司及其一致行动人合并持股比例由39.7%降至39.52%，钱雨松和黄继承持股比例均由5.01%降至4.98% [10] 行权程序及合规性 - 公司于2025年4月25日通过董事会及监事会决议，确认首个行权期条件成就，并完成股份登记及验资程序 [1][11] - 董事及高管行权股份受转让限制：任职期间每年转让不超过持股25%，离职后半年内不得转让，且6个月内买卖收益归公司所有 [8]

行权情况 - 本次行权股票数量为1712040份，上市流通日期为2025年5月28日[3] - 董事、高级管理人员小计行权数量13.23万股，占已授予期权总量2.32%，占授予日总股本比例0.04%[11] - 其他激励对象小计行权数量157.9740万股，占已授予期权总量27.68%，占授予日总股本比例0.44%[11] - 总计行权数量171.2040万股，占已授予期权总量30.00%，占授予日总股本比例0.48%[11] - 本次行权人数为150人[11] - 本次行权股票过户登记日为2025年5月19日[11] 股份变动 - 变动前有限售条件股份990600股，无限售条件股份359121703股；变动后有限售条件股份990600股，无限售条件股份360833743股[13] - 上海志享企业管理有限公司持股比例由13.01%被动稀释至12.95%[15] - 钱雨松、黄继承持股比例均由5.01%被动稀释至4.98%[15] 资金与股本 - 150名激励对象认购1712040股，每股6.43元，收到认购款11008417.20元[16] - 新增股本1712040.00元，资本公积（股本溢价）9296377.20元[16] - 公司于2025年5月20日完成新增股份登记手续[16] - 激励计划筹集资金11008417.20元用于补充流动资金[18] - 新增股份数量1712040股，占行权前总股本比例为0.48%[19]

可转债发行上市概况 - 公司于2020年7月31日公开发行330,000手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,000万元，发行期限6年 [2] - 债券利率为第一年0.4%，第二年0.8%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3.0% [2] - 债券于2020年8月25日在上海证券交易所挂牌交易，简称"法兰转债"，代码"113598" [2] - 初始转股价格为13.88元/股，开始转股日期为2021年2月8日 [2] - 转股价格经历多次调整：2021年8月3日调整为9.70元/股，2022年7月1日调整为9.48元/股，2023年7月4日调整为7.68元/股，2024年6月7日调整为7.45元/股 [2][3] 可转债赎回条款与预计触发情况 - 赎回条款规定：在转股期内，若公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回债券 [4] - 当期应计利息计算公式为：IA=B×i×t/365，其中B为债券票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数 [5] - 自2025年5月7日至2025年5月20日，公司股票已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，若未来20个交易日内再有5个交易日满足条件，将触发赎回条款 [6]

可转债发行 - 2020年7月31日发行330,000手可转换公司债券，总额33,000.00万元，期限6年[3] - 债券利率第一年0.4%，第二年0.8%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3.0%[3] 可转债交易与转股 - 2020年8月25日挂牌交易，2021年2月8日开始转股，初始转股价格13.88元/股[3] - 2021 - 2024年多次调整转股价格，最新为7.45元/股[3][4][5] 赎回条款与情况 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3,000万元时公司有权赎回[6] - 2025年5月7 - 20日已有10个交易日满足条件，未来20个交易日再有5个交易日满足将触发赎回[8] - 触发赎回条款后公司将确定是否赎回并披露信息[10]