本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 2 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 96 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 77,566,169 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 49.1211 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长陈学敏先生主持。本次会议采取现场投票 (二) 股东大会召开的地点：深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司 红楼会议室 (三) 出席会议的普 ...

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | | 关于向下修正"新星转债"转股价格暨转股停复牌 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 因"新星转债"按照转股价格向下修正条款调整转股价格,本公司的相关证券 停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113600 | 新星转债 | 可转债转股停 | 2024/8/5 | 全天 | 2024/8/5 | 2024/8/6 | | | | 牌 | | | | | 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕1441号"文核准，深圳市新星轻 合金材料股份有限公司 ...

康达律师事务所 股东大会法律意见书 广东省深圳市福田区中心四路一号嘉里建设广场 T1-19 层 19/F, Kerry Plaza Tower 1,1-1 Zhongxinsi Road, Futian District, Shenzhen Guangdong, PRC. 邮编/Zip Code:518048 电话/Tel:0755-88600388 电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（深圳）律师事务所 关于深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 康达律师事务所 股东大会法律意见书 法律意见书 康达股会字【2024】第 2107 号 致：深圳市新星轻合金材料股份有限公司（下称"公司"） 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派 本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 ...

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月，公司未通过集中竞价交易方式回购股份。截至 2024 年 7 月 31 日，公司已累计回购股份 92.11 万股，占公司总股本的比例为 0.56%，购买的最高 价为 11.04 元/股、最低价为 9.33 元/股，已支付的总金额为 904.5647 万元（不含印 花税、交易佣金等交易费用）。上述回购进展符合法律法规的规定及公司既定的回 购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购 决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投 ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年 8 月 9 日 深圳新星 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会参会须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会议程 3 | | 2024 | 年第二次临时股东大会议案 4 | | | 议案一：《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 4 | | | 议案二：《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 5 | | | 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 年员工持股计划有关事项的 2024 | | | 议案》 6 | | | 议案四：《关于全资子公司资产转让的议案》 7 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 1 深圳新星 2024 年第二次临时股东大会会议资料 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会参会须知 为维护各位投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》等有关规定， 特制定股东大会须 ...

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于全资子公司资产转让的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易标的、金额：深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司松岩新能源材料（全南）有限公司（以下简称"松岩新能源"）拟将六 氟磷酸锂项目一期 3,000 吨生产线、二期 2,000 吨生产线相关的机器设备、劳动 力以合法方式转移到松岩新能源全资子公司赣州市松岩新能源材料有限公司（以 下简称"标的公司"）。资产转移完成后，松岩新能源将标的公司 100%股权转让 给公司参股公司江西省汇凯化工有限责任公司（以下简称"汇凯化工"），资产转 让价款为 16,000 万元。 本次交易尚需提交股东大会审议。 风险提示：因本次交易尚未完成，相关资产的交割、过户、工商变更等 事项是否能最终顺利完成尚存在不确定性。本次交易对方具备 ...

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 七次会议于 2024 年 7 月 31 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公 司红楼会议室以通讯会议的形式召开。根据公司《监事会议事规则》第七条规 定"情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话 等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明"，本次会议已于 2024 年 7 月 29 日以邮件及电话的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席谢志锐 先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 1、审议通过《关于全资子公司资产转让的议案》 根据公 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 松岩新能源材料(全南)有限公司拟以非货币资产出 资 所涉及其持有的相关设备类资产 市场价值评估项目 资产评估报告 中水致远评报字[2024]第 220075 号 (共1册,第1册) 中水致远资产评估有限公司 二０二四年七月三十日 中国资产评估功会 资产评估业务报告备案回执 说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据，也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024年07月30日 松岩新能源材料（全南）有限公司拟以非货币资产出资所涉及其持有的相关设备类资产 市场价值评估项目 ·资产评估报告 | 报告编码: | 4711020131472301202400078 | | --- | --- | | 合同编号: | CJLX20240807 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中水致远评报字 2023 第220075号 | | 报告名称: | 松岩新能源材料(全国)有限公司拟以非贸中资产 出资所涉及其特有的相关货爸突炎广 | | 评估结论: ...

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-078 | | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司已于 2024 年 7 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独持有 21.16%股 份的股东陈学敏，在 2024 年 7 月 29 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。 股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 2. 股东大会召开日期：2024 年 8 月 9 日 3. 股权登记日 1. 提案人：陈学敏 2. 提案程序说明 3. 临时提案的具体内容 为提高决策效率，控股股东陈学敏提议将《关于全资子公司资产转让的议案》 提交至公司 2024 年第二次临时股东大会审议。该议案已经 2024 年 7 月 31 日公 司召开的第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，具体 内容详见同 ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年 8 月 2 日 深圳新星 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会参会须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案 4 | | | 议案一：《关于董事会提议向下修正"新星转债"转股价格的议案》 4 | 1 深圳新星 2024 年第一次临时股东大会会议资料 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会参会须知 为维护各位投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》等有关规定， 特制定股东大会须知如下： 一、公司董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行法定职责，由公司证券部具体负责大会各项事宜。 二、出席现场会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前的 30 分钟内向证券部办 理签到手续，并按规定出示股东账户卡、授权委托书（ ...