安理律师事务所 法律意见书 北京市安理律师事务所 关于 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 安理法意[2024]字 0322 第 0001 号 北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心35-36层 电话：010-8587 9199 传真：010-8587 9198 安理律师事务所 法律意见书 北京市安理律师事务所 关于 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司 安理律师事务所 法律意见书 提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由公司第五届董事会根据 2024 年 3 月 5 日召开的 2024 年 第三次临时董事会决议召集。公司董事会已于 2024 年 3 月 6 日在公司信息披露 指定媒体及上海证券交易所网站上公告了《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限 公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（以下简称"《股东大会通 知》"）。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、会 ...

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-031 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路 1 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、董事会秘书黄正荣出席本次会议；高管赵东升列席本次会议。 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 10 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 77,195,700 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 45.3823 | (一) 非累积投票议案 (四) 表决 ...

市场占比 - 北美市场占比约20%，国内市场占比约9% [3] 稳健发展原因 - 全球汽车保有量持续提升 [3] - 国内制造业实力日益壮大，国内供应链逐渐替代海外供应链 [3] - 公司全球智慧供应链体系实现合理库存管理和48小时交付需求 [3] - 本地化分销团队迅速响应各地市场需求并提供高效售后服务 [3] - 目录系统解决了区域市场需求与制造端信息不对称问题 [3][6] 渠道下沉策略 - 将渠道下沉至县级小型分销商层级，不会直接触达终端门店 [6] 国内市场开拓 - 已在全国两百多个地级市进行分销网络规划和布局 [6] - 与途虎、开思、康众、快准等合作伙伴建立紧密合作关系 [6] 分销商管理 - 采取授权品牌的策略展开合作 [6] - 在数据化建设等方面为经销商赋能 [6] 海外市场竞争优势 - 自有品牌GSP在欧美市场定位中高端，占比超过40% [6] - 拥有本土化分销团队，提供优质服务并维护海外渠道 [6] - 全球仓网系统解决了货物及时送达和售后服务效率问题 [6] - 目录系统解决了市场端与制造端信息不对称和海外仓备货问题 [6] 电池业务发展 - 与东驰能源合作，依托其固态电池协同创新平台和专利技术 [7] - 半固态电池具有高安全性，适合欧美市场需求 [7][9] - 一期产能约210万支，后续规划二期产能 [8] - 正在进行海外品牌注册和体系认证，复用公司海外运营能力 [8] - 未来拓展至工商业储能和新能源领域 [8]

安理律师事务所 法律意见书 关于 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 安理法意[2024]字 0318 第 0001 号 北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心35-36层 电话：010-8587 9199 传真：010-8587 9198 安理律师事务所 法律意见书 北京市安理律师事务所 北京市安理律师事务所 关于 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 安理法意[2024]字 0318 第 0001 号 致：温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 北京市安理律师事务所（以下简称"本所"）接受温州市冠盛汽车零部件集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2024年第 三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律、法规、规章、规范性文件及公司现行章程的规 定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等 有关事项的合法性进行了审核和见证，并出具本法 ...

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-030 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 77,264,482 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.4227 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长周家儒先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的 资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市瓯海 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 司筹划本次激励计划的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本次激励 计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。除上述人员外，其余核 查对象在自查期间不存在买卖公司股票的情形。 一、核查的范围与程序 1、核查对象为激励计划的内幕知情人及其直系亲属。 2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3、本公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在自查期间 买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司上海分公司 出具了查询证明。 2024 年 2 月 2 日，温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年第二次临时董事会会 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年 3 月 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会文件目录 | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 | | 5 | | 议案一：《关于控股子公司对外投资的议案》 | | 7 | 2 网络投票时间：2024 年 3 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com），通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13: 00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路 1 号 会议召集人：公司董事会 会议主持人：周家儒先生 出席人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人 员。 一、签到、宣布会议开始 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 公司监事会核查了本次激励计划激励对象的名单、身份证件、激励对象与公 司（含分公司及控股子公司，下同）签订的劳动合同等相关文件。 一、公示情况及核查方式 （一）公司对激励对象的公示情况 公司于 2024 年 2 月 3 日通过公司公告栏张贴方式公示了《2024 年限制性股 票激励计划激励对象名单》，将公司本次激励计划激励对象的姓名和职务予以公 示。 1、公示内容：本次激励计划激励对象的姓名和职务 4、反馈方式：以邮件通讯形式向公司监事会反馈，并对相关反馈进行记录。 5、公示结果：公示期间，没有任何组织或个人提出异议。 （二）公司监事会对激励对象的核查方式 的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 2 月 2 日，温州市冠 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 3 月 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会文件目录 | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 | 4 | | 议案一：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 6 | | 议案二：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 7 | | 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》. | 8 | 1 网络投票时间：2024 年 3 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com），通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13: 00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 会 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 2222080014202400010 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | PB2024016 | | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 吉正衡评报字[2024]第016号 | | | 报告名称: | 吉林省东驰新能源科技有限公司拟对外出资所涉及 的部分无形资产(10项发明专利所有权)资产评估 报告 | | | 评估结论: | 150.000.000.00元 | | | 评估报告日: | 2024年02月29日 | | | 评估机构名称: | 正衡房地产资产评估(吉林)有限公司 | | | 签名人员: | 朱民 (资产评估师) | 会员编号:22030001 | | | 壬海义 (资产评估师) | 会员编号:22040022 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 正衡房地产资产评估(吉林)有限公司 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 ZEN ...