江苏共创人造草坪股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人王强翔，现提名王耀先生为江苏共创人造草坪股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏共创人造草坪股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏共创 人造草坪股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司 独立董事候选人声明 本人王耀，已充分了解并同意由提名人王强翔先生提名为江 苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关 系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司 （三）独立性及保密信息管理 天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不 存在可能影响独立性的情形。 天健会计师事务所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等在内的 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为本公司 2023 年度 财务审计机构和内部控制审计机构。 根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《公司章程》的规定，公司将对天健会计师事务所在 2023 年度审计过程中的 履职情况进行评估。公司认为，天健会计师事务所在资质等方面合规有效，在履 职过程中始终遵循独立、客观、公正、公允的原则，勤勉尽职，表现出良好的职 业操守和专业能力，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖 区灵隐街道西溪路 12 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为本公司 2023 年度 财务审计机构和内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规的要求，现将本公司审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖 区灵隐街道西溪路 128 号。截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人数 量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师 836 人。2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 675 家，收费总额 人民币 ...

（二）主要资产指标变动情况 江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年度财务决算报告 江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（天 健审〔2024〕4283 号）。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规 及公司规章制度的要求，公司编制了《江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年度财 务决算报告》，具体如下： 一、主要会计数据及财务指标变动情况 单位：万元 项目 2023 年 2022 年 变动幅度（%） 营业收入 246,143.03 247,075.50 -0.38 营业利润 47,456.81 48,114.19 -1.37 利润总额 47,475.51 48,278.10 -1.66 归属于上市公司股东的净利润 43,122.42 44,703.05 -3.54 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 41,864.76 42,884.92 -2.38 经营活动产生的现金流量净额 40,763.55 50,591.72 -19.43 （一）主要经营指标变动情况 单位：万元 | ...

江苏共创人造草坪股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人王强翔，现提名郭伟先生为江苏共创人造草坪股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏共创人造草坪股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏共创 人造草坪股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； ...

北 京 大 成 （ 南 京 ） 律 师 事 务 所 关 于 江 苏 共 创 人 造 草 坪 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 关于江苏共创人造草坪股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏共创人造草坪股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本 所"）接受江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律 师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并见证本 次股东大会。 法 律 意 见 书 www.dentons.cn 南京市鼓楼区集慧路 18 号联创大厦 A 座 7-10 层（210036） 18 Jihui Road, 7-10/F of Building A, Lianchuang Mansion, Gulou District,Nanjing,C ...

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2024-005 江苏共创人造草坪股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：南京市华侨路 56 号大地建设大厦 20 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 360,465,815 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 90.0961 | | 份总数的比例（%） | | 2024 年第一次临时股东大会决议公告 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王强翔先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的有 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年一月 江苏共创人造草坪股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏共创人造草坪股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏共创人造草坪股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺 利进行，根据《江苏共创人造草坪股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《江 苏共创人造草坪股份有限公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行 《公司章程》中规定的职责。 目录 一、2024 年第一次临时股东大会会议须知 二、2024 年第一次临时股东大会会议议程 三、2024 年第一次临时股东大会会议议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 | | 2 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | | 3 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | 二、本公司证券部 ...

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2024-002 江苏共创人造草坪股份有限公司 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露 媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-003）。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日向全体监 事发出通知，召开公司第二届监事会第十六次会议。会议于 2024 年 1 月 14 日以现场方 式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席杨波先生主持。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，会议决 议合法、有效。副总经理、财务总监兼董事会秘书姜世毅先生列席了本次会议。 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金 ...