北京新时空科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，于 2023 年 度诚信、勤勉、尽责、忠实地履行独立董事的义务，积极出席 2023 年度的相关 会议，认真审议董事会各项议案，并对审议的相关事项发表独立意见，充分发挥 了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现就本人 2023 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 个人履历及基本情况 （一） 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张善英，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国 石油大学教师、东营市交通局航务处海监科副科长、山东省东营经济开发区招 商局局长、东营经济开发区投资促进局局长。现任北京双兴驿站供应链产业管 理有限公司监事、光之（海南）应用技术开发有限公司执行董事兼总经理、公 司独立董事。 （二） 独立性说明 作为独立董事，本人符合《上市公司独立董事规则》所规定的任职条件， 未在公司 ...

北京新时空科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，于 2023 年 度诚信、勤勉、尽责、忠实地履行独立董事的义务，积极出席 2023 年度的相关 会议，认真审议董事会各项议案，并对审议的相关事项发表独立意见，充分发挥 了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现就本人 2023 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 个人履历及基本情况 作为独立董事，本人符合《上市公司独立董事规则》所规定的任职条件，未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦不存在其他影响独立董事独立性的情 况。 二、 2023 年度履职概况 2023 年度，本人积极参加公司召开的董事会及董事会专门委员会，出席公 司股东大会。在各项会议中，仔细审阅公司提供的会议材料，认真审议各项议案， 积极参与讨论并结合自身专业领域提出合理建议，忠实地履行了独立董事的职责。 2023 年度，公司董事会、股东大 ...

北京新时空科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 北京大华核字[2024]00000098 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京新时空科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 北京大华核字[2024]00000098号 北京新时空科技股份有限公司： 我们接受委托，对北京新时空科技股份有限公司（以下简称时空 科技）2023 年度财务报表进行审计，并出具了北京大华审字[20 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2024-020 北京新时空科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 变更部分集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司根据现阶段经营发 展需要，终止"信息化平台及研发中心建设项目"的后续投入，并将剩余募集资 金 8,336.31 万元（包括利息收入等，具体金额以资金转出当日账户余额为准）永 久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定， 该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京新时空科技股份有限公司首 ...

北京新时空科技股份有限公司董事会 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，北京新时空科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事窦林平先生、张 善英先生、方芳女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 19 日 经核查在任独立董事窦林平先生、张善英先生、方芳女士的任职经历和个人 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 北京新时空科技股份有限公司 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2024-024 北京新时空科技股份有限公司 传真：010-87765964 Email：zqsw@nnlighting.com 地址：北京市通州区经海五路1号院15号楼 特此公告。 关于证券事务代表变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司证券事务代表变更的议案》， 同意聘任杜青轩女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开 展工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。因工作调整， 王雪女士不再担任公司证券事务代表。 杜青轩女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其具备担任证券事 务代表所必备的专业知识和相关工作经验，任职资格符合《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规的规定，能够胜任相关岗位职责的要求。 杜青轩女士联系方式如下： 电话：010-87227460 北京新时空科技股份有限公司 董 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2024-021 北京新时空科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理金额：北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使 用不超过 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。 现金管理期限：自董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使 用。 闲置自有资金投资对象：安全性较高、流动性较好、风险较低的投资理 财产品。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十次 会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 一、 本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一） 现金管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分 闲置自有资金进行现金管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的 投资回报。 ...

公司代码：605178 公司简称：时空科技 北京新时空科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京新时空科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

4、保险费：不超过人民币 30 万元/年 证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2024-026 北京新时空科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于购买 董监高责任险的议案》。为优化公司治理，完善风险控制体系，促使公司董事、 监事、高级管理人员独立有效地行使职责，降低公司经营风险，保障公司和投资 者的权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公 司拟为全体董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任保险（以下简称"董 监高责任险"）。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对该事项回 避表决。本议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。现将具体事项公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：北京新时空科技股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2024-018 北京新时空科技股份有限公司 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开 第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关 于2024年度公司董事薪酬方案的议案》《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方 案的议案》《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》，相关董事及监事已回避 表决，且董事及监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。 为了进一步完善公司激励约束机制，提高公司治理水平，促进公司提升经营 效率及长期稳定发展，根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营情况及所处 地区、行业等薪酬水平，公司制定了2024年度董事、监事及高级管理人员的薪酬 方案，具体如下： 一、本议案适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬， 其中薪酬包括岗位工资和绩效 ...