薪酬与考核委员会 - 于2012年3月29日生效，经多次修订[1] - 由三名董事组成，独立董事超二分之一[2] - 每年至少开两次会，会前七天书面通知[5] 会议相关 - 会议须全体委员出席，决议过半数通过[6] - 成员三次未出席视为不能履职[6] - 会议记录由董事会秘书保存，涉关联方需回避[6] 其他 - 议事规则自董事会决议通过日生效[7] - 由董事会解释、制定和修改[7] - 不同上市地规则不一致按从严原则执行[7]

公司人员 - 执行董事有王安、张辉、王萌、王艳辉[2] - 非执行董事有刘宗宜、张伟[2] - 独立非执行董事有龚凡、王雁、王常青[2] 公司委员会 - 董事会成立四个委员会[2] - 审计委员会主任龚凡，成员王雁、王常青[2] - 薪酬与考核委员会主任龚凡，成员张伟、王常青[2] - 提名委员会主任龚凡，成员王安、王雁[3] - 战略委员会主任王安，成员龚凡、张伟[3]

公司治理 - 公司第九届第四次董事会会议于2025年9月22日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议关于修订及制定公司部分制度的议案等文件 [1] 业务结构 - 2024年1至12月营业收入构成：饮料制造业占比96.18%，果渣制造业占比3.37%，其他业务占比0.45% [1] 市值信息 - 公司当前市值为154亿元 [1]

审计委员会工作规程 - 制订年报工作规程完善治理加强内控[2] - 审阅财务报告提意见，年审前审阅报表安排[4][5] - 审计中掌握进度协调处理突发事件[5] - 审核财务信息，过半数同意提交董事会[5] - 续聘事务所提交总结报告决议，评价后交董事会审议[7] - 委员对编制审议事项负保密义务[10] - 规程经董事会审议通过生效[13]

战略委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应占半数以上[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举并过半数通过产生[6] 会议规则 - 定期会议每年一次以上，提前七天书面通知[7] - 特定情况七日内开临时会，提前三天通知[7] - 会议须全体委员出席，决议经出席委员过半数通过[7] 其他规定 - 成员无理由连续三次未出席视为不能履职[7] - 议事规则自董事会决议通过生效，由董事会解释等[8]

委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立非执行董事占二分之一以上[4] - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[4] 会议相关 - 每年至少召开两次会议，会前七天书面通知成员[7] - 会议须全体委员出席，决议经全体委员过半数通过[7] 职责与规则 - 就董事、高管薪酬等提建议，负责特定薪酬待遇[4][7] - 检讨及监察培训与专业发展，公开职权范围[7][9] - 成员无正当理由三次未出席，董事会可调整[9] - 议事规则自董事会决议通过生效，由董事会解释等[9]

内幕信息界定 - 公司一年内重大资产交易或营业用主要资产处置超30%属内幕信息[5] - 大股东或实控人持股或控制情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] 管理与责任 - 董事会负责内幕信息登记备案管理[2] - 董事长为内幕信息管理主要责任人[2] 保密要求 - 未经授权不得泄露内幕信息[3] - 签重大合同或提供信息给中介应签保密协议并要知情人名单[11] - 财报公告前财务人员不得泄露报表数据[16] 违规处理 - 发现违规应核实追责，2个工作日报山东监管局[18] - 大股东或实控人违规保留追责权利[19] - 违规受处罚报山东监管局和上交所备案公告[20] - 违规犯罪移交司法机关[20] 制度相关 - 制度由董事会解释修订[22] - 制度经董事会审议通过生效[22] - 内幕信息知情人档案保存至少10年[12]

风险评估制度 - 公司原则上每年进行一次风险评估，特定情况及时组织[5] - 内控部牵头组织，各部门等配合，管理层审定，董事会审议[4][5] 内部控制目标 - 保证经营合法合规、资产安全等[10] 风险分类与评估程序 - 风险分低、中、高等级[4] - 评估包括目标设定、识别等程序[5] 风险识别因素 - 内部关注人力资源、管理等因素[8][11] - 外部关注经济、法律等因素[12] 风险分析与应对 - 分析以定性为主、定量为辅[15] - 综合运用规避、降低等应对策略[19] 风险应对方案确定 - 考虑成本效益、机遇与风险比较等[26] 风险评估流程 - 每年第一季度内控部拟订通知，总裁批准后下发[29] - 信息数据库每年更新一次[29] - 内控部编制问卷，总裁批准后下发填报[23] - 收集整理问卷，结合访谈分析[23] - 形成《风险清单》提交董事会审议[23] 监督与奖惩 - 内控部监督并提年度评价报告[25] - 其他部门和员工可监督举报[25] - 内控部提奖惩建议[25] 制度解释与生效 - 董事会负责解释和修订，审议通过生效[27]

内部控制制定 - 董事会全面负责内部控制制度的制定、实施和完善[3] - 考虑内部环境等要素建立内部控制[5] - 内控活动涵盖销售及收款等营运环节[7] 风险控制 - 建立完整风险评估体系监控各类风险[8] - 通过多种控制措施将风险控制在可承受度之内[10] 子公司与资金管理 - 对全资及控股子公司实行管理控制[12] - 加强资金内部控制，遵循规范原则[14] - 建立募集资金管理制度，明确存储等内容[14] 关联交易与担保融资 - 关联交易内控遵循平等原则，不损害股东权益[17] - 对外担保与融资内控遵循合法原则，严控风险[21] 重大投资与信息披露 - 重大投资内控遵循合法原则，控制投资风险[25] - 按规定做好信息披露，确保真实准确[27] 制度执行与监督 - 审计委员会监督检查内部控制制度[32] - 内控部定期和不定期检查，形成审计报告[32] - 董事会形成自我评价报告[33] 绩效与责任 - 内控执行情况作为绩效考核指标[33] - 查处违反内控责任人[33] 制度实施与解释 - 制度自董事会审议通过实施，由董事会解释修改[35]

审计委员会组成 - 由至少三名非执行董事组成，独立非执行董事占大多数，至少一名为会计专业人士[2] - 委员由董事长等提名，董事会选举并由全体董事过半数通过产生[2] 会议安排 - 至少每年与核数师开会两次[3] - 定期会议每季度召开一次以上，会前七天书面通知成员[6] - 特定情况七日内召开临时会议，会前三日通知成员[6] 会议要求 - 三分之二以上委员出席方可举行会议，决议经出席委员过半数通过[6] - 委员无正当理由连续三次未亲自出席视为不能履职[6] 职责范围 - 审核公司财务信息及其披露、监督评估内外部审计和内部控制[2] - 提议聘请、续聘或更换外部审计机构，批准薪酬及聘用条款[3] - 检讨公司财务、风险及内部监控系统[4] 其他规定 - 必要时可邀请董事等列席，聘请中介机构，费用公司支付[8] - 讨论关联议题关联委员回避，过半数无关联委员出席可开会，决议经无关联委员过半数通过，不足总数1/2提交董事会审议[8] - 会议有记录，初稿和定稿先后发成员，完整记录由董事会秘书保存[8] - 应董事长邀请在年度股东会上回答提问[8] - 向董事会汇报决定或建议，法律或监管限制除外[8] - 获足够资源履行职责[8] - 公开职权范围并在网站刊发[8] - 议事规则自董事会决议通过生效，由董事会解释、制定和修改[8]