海南葫芦娃药业集团股份有限公司 内部审计工作底稿制度 2024 年 3 月 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 内部审计工作底稿制度 第一章 总则 第一条 为规范海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计部门工作底稿的编制、保存和使用，根据《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《企业内部控制基本规范》等法 律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称审计工作底稿，是指内部审计部门在审计过程中所形成 的工作记录。 第三条 审计档案，是指一个或多个文件夹或其他存储介质，以实物或电子 形式存储构成某项具体业务的审计工作底稿的记录。 第二章 一般原则 第四条 内部审计部门在审计工作中应当编制审计工作底稿，以达到下列目 的： 第五条 审计工作底稿应当内容完整、记录清晰、结论明确，客观地反映项 目审计方案的编制及实施情况，以及与形成审计结论、意见和建议有关的所有重 要事项。 第六条 内部审计部门应当建立审计工作底稿的分级复核制度，明确规定各 级复核人员的要求和责任。 第三章 审计工作底稿的编制与复核 第七条 审计工作底稿主要包括下列 ...

第二条 公司特定对象来访接待工作应严格遵守《中华人民共和国证券法》 等有关法律法规及上海证券交易所有关业务规则的规定。 第三条 公司特定对象来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则，保障所 有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。 第四条 公司进行特定对象来访接待工作时应注意尚未公布的内幕信息的 保密，避免选择性信息披露行为。 第五条 除非得到董事会秘书明确授权并经过培训，公司员工不得在特定 对象来访接待工作中代表公司发言。 第六条 本制度所称特定对象是指容易接触到信息披露主体，可能利 用未公开重大消息进行交易的机构或个人，包括但不限于: (一)从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； (二)从事证券投资的机构、个人及其关联人； (三)持有公司总股本5%以上股份的股东及其关联人； 第一章 总则 第一条 为维护海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 和投资者的合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通， 促进公司规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据中国证券监督管理委 员会有关上市公司投资者关系管理及《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》《海南葫芦娃药业 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 章程 2024年【3】月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | | 财务会计制度 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关联交易管理办法 2024年【3】月 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 （一） 直接或间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二） 由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三） 本条第三款所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或者担任董 事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制 的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （四） 持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； 具有下列情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一） 直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人； （二） 公司的董事、监事和高级管理人员； 第一条 为保证海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为 不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出第三届监事会 2024 年第一次临时会议通知，会 议于 2024 年 3 月 8 日在海南省海口市国家高新区药谷工业园药谷二期四路 8 号会议室以现场方式召开会议，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的 监事 3 人，会议由公司监事会主席徐鹏主持。本次会议的召集、召开和表决 程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案有效期的议案》 证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-014 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 第三届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 满，为保证本次发行的持续、有效、顺利进行，依照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等有关法 律、法规、规章及规范性文 ...

担保信息 - 广西维威为来宾维威提供最高1000万元贷款担保，方式为一般保证，期限三年[3][6][7] - 2023年度公司预计总担保额度0.5亿元[4] - 截至公告披露日，为来宾维威担保余额0元，累计为全资子公司担保余额1.9亿元（不含本次）[3][10] 业绩数据 - 2022年末来宾维威资产8765.36万元，净资产1433.72万元，营收7280.67万元，净利润274.59万元[5] - 2023年1 - 9月来宾维威资产8571.69万元，净资产2013.25万元，营收12031.63万元，净利润579.53万元[5]

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-008 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于获得帕拉米韦注射液药品注册证书的公告 剂型：注射剂 注册分类：化学药品 3 类 规格：20ml：0.2g（按 C₁₅H₂₈N₄O₄计） 上市许可持有人：海南葫芦娃药业集团股份有限公司 受理号：CYHS2201341 国 药品批准文号：国药准字 H20243230 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药 品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工 艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国家药品监督管理 局（以下简称"国家药监局"）核准签发的关于帕拉米韦注射液的《药品注册证书》。现 将有关情况公告如下： 一、药品基本情况 药物名称：帕拉米韦注射液 根据国家药监局网站数据查询，截至公告日，除公司外，国内已有扬子江药业集团 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-007 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于布洛芬颗粒通过仿制药一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国家药品监督管 理局核准签发的关于布洛芬颗粒（以下简称"该药品"）的《药品补充申请批准通知书》， 该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。现将有关情况公告如下： 一、药品基本情况 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审 评审批制度的意见》（国发〔2015〕44 号）和《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作 有关事项的公告》（2017 年第 100 号）的规定，经审查，本品视同通过仿制药质量和疗 效一致性评价。 二、药品研发及相关 布洛芬颗粒用于缓解轻至中度疼痛如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经 痛、痛经。也用于普通感冒或流行性感冒引起的发热。 （一）药物名称：布洛芬颗粒 剂型：颗粒剂 注册分类：化学药品 规格：0.1g 受理号：CYHB ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-005 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足广西维威生产经营的需要，广西维威拟向中信银行股份有限公司南宁分行申 请授信，公司为其提供连带责任保证担保，担保的债权最高额限度为人民币3,000 万元 和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履 行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、 律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、 保全保险费等）和其他所有应付的费用之和。 （二）上述担保的内部决策程序 2023年4月17日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司及子公 司和孙公司向金融机构申请2023年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案》， 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：广西维威制药有限公司（以下简称"广 西维威"），非上市公司关联方 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 3,000 万元人民 币，已实际为其提供的担保余额为 15,100.00 万元（不含本次） 本 ...

新产品研发 - 公司全资子公司广西维威获布洛芬混悬液《药品注册证书》[1] - 布洛芬混悬液规格为100毫升：2克[1] - 公司对该产品累计投入研发费用378.64万元[3] 市场情况 - 截至公告日国内除公司外有19家企业获批上市布洛芬混悬液[3] - 药品销售业绩受政策和市场环境影响存在不确定性[4]