证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2023-111 债券代码：111016 债券简称：神通转债 神通科技集团股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励权益首次授予日：2023 年 12 月 1 日 股权激励权益首次授予数量：1,514.00 万股（份），占目前公司股本总额 42,488.00 万股的 3.56% 股权激励方式：限制性股票（第一类限制性股票,下同）、股票期权相结合的 方式 《神通科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"激励计划"）规定的 2023 年限制性股票与股 票期权激励计划首次授予条件已经成就，根据神通科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年第四次临时股东大会授权，公司于 2023 年 12 月 1 日召开第二届 董事会第二十七次会议以及第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次会 议于2023年12月1日采用通讯表决方式召开。经全体董事同意豁免本次会议通知 时间要求。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长方立锋先生召集 并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激 励对象名单、授予权益数量及价格的议案》 董事朱春亚、王欢、周宝聪为本次限制性股票与股票期权激励计划激励对象， 为本议案的关联董事， ...

神通科技集团股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次 授予激励对象名单的核查意见（截至首次授予日） 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第 二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 向 2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票 期权的议案》等相关议案。公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关规定以及《神通 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对 象名单（截至首次授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司本次激励计划首次授予的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 神通科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 相关事项调整及首次授予事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel：(+86)(571) 8577 5888 传真/Fax：(+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于神通科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票与股票 本法律意见书是根据本法律意见书出具日之前已发生或存在的事实以及中 国现行有效的法律、行政法规、规范性文件所发表的法律意见，并不对非法律专 业事项提供意见。在出具本法律意见书之前，神通科 ...

关于《神通科技集团股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回函 神通科技集团股份有限公司： 贵公司于 2023 年 11 月 29 日发出的《神通科技集团股份有限公司股票交易 异常波动问询函》已收悉，本公司作为贵公司之控股股东，经认真自查核实，现 将有关问题回复如下： 一、截至目前，本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息； 二、截至目前，本公司不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项，包括 但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资 产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项； 三、在本次股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《关于<神通科技集团股份有限公司股票交易异常波动问 询函>的回函》之盖章页 ) 宁波神通投资有限公司 2025年 11 月29日 $$\lambda\rho\lambda\not\equiv\//\ \ \ \exists\ 2\not\ \ \exists$$ the contr 关于《神通科技集团股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回函 神通科 ...

关于《神通科技集团股份有限公司可转换公司债券交易异常波动问询 函》的回函 神通科技集团股份有限公司： 贵公司于 2023 年 11 月 29 日发出的《神通科技集团股份有限公司可转换公 司债券交易异常波动问询函》已收悉，本公司作为贵公司之控股股东，经认真自 查核实，现将有关问题回复如下： 一、截至目前，本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息； 二、截至目前，本公司不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项，包括 但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资 产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项； 三、在本次可转债交易异常波动期间，本公司不存在买卖贵公司可转换公司 债券的情形。 特此函复。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《关于<神通科技集团股份有限公司可转换公司债券交易 异常波动问询函>的回函》之盖章页 ) 二、截至目前，本人不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项，包括但 不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大 事项； 三、在 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2023-107 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111016 | 转债简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 可转换公司债券交易异常波动公告 重要内容提示 "神通转债"交易价格连续3个交易日（2023年11月27日、11月28日、11 月29日）内日收盘价格涨幅偏离值累计达30%。根据《上海证券交易所可转换公 司债券交易实施细则》的相关规定，属于可转债交易异常波动情况。 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函核实，截至本公告披露 日，不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 公司敬请广大投资者关注本公告正文第四部分提示的相关风险，理性决 策，审慎投资。 一、可转换公司债券发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446 号）同意 注册，神通科技集团股份有限公司（以下简称 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2023-106 | | --- | --- | | 转债代码：111016 | 转债简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2023年11月27日、 11月28日、11月29日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函核实，截至本公告披露 日，不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 公司2023年第三季度营业收入为37,014.75万元，同比下降7.85%；归属于 上市公司股东的净利润为1,259.30万元，同比下降32.15%。敬请广大投资者注意 经营业绩风险。 公司敬请广大投资者注意二级市场投资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人函证核 ...

股票代码：605228 股票简称：神通科技 债券代码：111016 债券简称：神通转债 神通科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 线上参与神通科技 2023 年第三季度业绩说明会的投资 员姓名 者 2023年11月20 日（星期一）13:00-14:00 时间 上海证券交易所上证路演中心 地点 总经理：朱春亚女士 上市公司接待人员 董事会秘书、财务负责人：吴超先生 姓名 独立董事：沃健先生 1、问：请问公司可转债募投项目进展如何，未来如何推 进转股？ 答：投资者您好，公司募投项目正在按照实际情况有序 推进中，具体情况请关注公司后续公告。公司未来将积 ...

| 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2023-105 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 神通科技集团股份有限公司 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 13 日(星期一)至 11 月 17 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@shentong- china.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 ...