| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2023-116 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 神通科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 10 点 30 分 召开地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788 号） 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2023-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将 相关内容公告如下： 一、公司经营范围变更的相关情况 根据公司经营发展需要，拟对经营范围进行变更，具体变更经营范围以最终 工商登记机关核定为准。公司拟变更经营范围相关情况如下： 变更前的经营范围：非金属制品模具的研发、设计、制造；汽车零部件、塑 料制品的制造、加工；有色金属材料的切割加工；自营和代理各类货物和技术的 进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项 ...

神通科技集团股份有限公司 | | | 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体 的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 公告》。 特此公告。 神通科技集团股份有限公司监事会 2023 年 12 月 14 日 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十五次会 议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 12 月 13 日在 公司会议室召开，本次会议采用现场表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席张析女士主持，本次监事会 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2023-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 本次结项的募集资金投资项目名称：汽车动力产品扩产项目、汽车内外 饰件扩产项目、汽车智能产品生产建设项目。神通科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"神通科技"）首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）已全部完成。 结项后募集资金用途：拟将募投项目结项后节余的募集资金4,442.16万元 永久补充流动资金，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准。 本事项已经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十五 次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 神通科技集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于核 准神通科技集团股份 ...

神通科技集团股份有限公司 章 程 二〇二三年 12 月 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | | 第五章 | 董事会 | 26 | | | 第一节 | 事 董 | 26 | | | 第二节 | 董事会 | 28 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 32 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | | 第七章 | 监事会 | 35 | | | 第一节 | 监事 | ...

浙商证券股份有限公司 关于神通科技集团股份有限公司 首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为神通科 技集团股份有限公司（以下简称"神通科技"或"公司"）2023年向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第11号—持续督导》等有关规定，对神通科技首次公开发行股票募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具核 查意见如下： 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准神通科技集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3062号），并经上海证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A）股8,000.00万股，发行价格为5.89元/ 股，募集资金总额为人民币471,200,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为 412,150,281.51元 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2023-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 证券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 科技集团股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的核查意见》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次会 议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 13 日在 公司会议室召开，本次会议采用现场与通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人。本次会议由董事长方立锋先生召集并主持，公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于首次公开发 ...

神通科技集团股份有限公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单 （截至首次授予日） 一、激励对象获授限制性股票与股票期权分配情况 | | | | | | 获授的 | | | 占本激 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 获授的限 | 股票期 | 合计数 | 合计数占 | 励计划 | | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 制性股票 | 权数量 | （万股、 | 授予总数 | 公告日 | | 号 | | | | 数量（万 | | | | 公司股 | | | | | | 股） | （万 | 份） | 的比例 | 本总额 | | | | | | | 份） | | | 的比例 | | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | | | 1 | 朱春亚 | 中国 | 董事、总经理 | 80.00 | - | 80.00 | 4.09% | 0.19% | | | 王欢 | | | | | | | | | 2 | （暂缓 | 中国 | 董事 | 25.00 | - | 25.00 | 1. ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2023-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十四次会 议于2023年12月1日采用通讯表决方式召开。经全体监事同意豁免本次会议通知 时间要求。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由 监事会主席张析女士主持，本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激 励对象名单、授予权益数量及价格的议案》 经审核，监事会认为： 2、审议通过《关于向2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2023-110 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划首 次授予激励对象名单、授予权益数量及价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日召开第 二届董事会第二十七次会议以及第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于调整2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单、授予权益 数量及价格的议案》，现将相关调整内容公告如下： 一、2023年限制性股票与股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023年9月20日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东 大会授权董事会办理股权激励相 ...